证券时报多媒体数字报

  股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2015-094

  利民化工股份有限公司

  第三届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  利民化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于2015年12月21日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于2015年12月28日14:00以通讯表决和现场表决相结合方式在公司行政楼三楼会议室召开。应出席本次会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议由董事长李新生先生主持。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

  一、会议以赞成票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于对全资子公司增加投资暨增加注册资本的议案》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《关于对全资子公司增加投资暨增加注册资本的公告》。

  二、会议以赞成票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《关于聘任董事会秘书的公告》。

  公司独立董事对上述聘请董事会秘书的议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、会议以赞成票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于向中国建设银行新沂支行申请授信额度的议案》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《关于向银行申请授信额度的公告》。

  备查文件：

  1、公司第三届董事会第四次会议决议

  2、独立董事关于公司聘请董事会秘书的独立意见；

  3、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  利民化工股份有限公司董事会

  2015年12月28日

  股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2015-095

  利民化工股份有限公司

  第三届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  利民化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议于2015年12月28日在公司行政楼三楼会议室召开，本次会议以电话和邮件形式发出通知。应参加本次会议表决的监事为3人，实际现场参加本次会议表决的监事为3人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

  会议由监事会主席王向真先生主持，与会监事经过认真讨论并做出决议如下：

  一、会议以赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于对全资子公司增加投资暨增加注册资本的议案》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《关于对全资子公司增加投资暨增加注册资本的公告》。

  二、会议以赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《关于聘任董事会秘书的公告》。

  公司独立董事对上述聘请董事会秘书的议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、会议以赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于向中国建设银行新沂支行申请授信额度的议案》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《关于向银行申请授信额度的公告》。

  备查文件：

  1、公司第三届监事会第四次会议决议

  2、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  利民化工股份有限公司

  监事会

  2015年12月28日

  股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2015-096

  利民化工股份有限公司

  关于对全资子公司增加投资暨

  增加注册资本的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  利民化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年12月28日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于对全资子公司增加投资暨增加注册资本的议案》，现就公司全资子公司利民化工（柬埔寨）有限公司（以下简称"利民柬埔寨"）增加注册资本的相关事宜公告如下：

  一、增资概述

  1、增资的基本情况

  利民柬埔寨系公司的全资子公司，注册资本为2万美元。为适应经营发展的需要，公司董事会同意以自有货币资金98万美元对利民柬埔寨增加注册资本，利民柬埔寨增加后的注册资本为100万美元。本次利民柬埔寨增加注册资本后，公司仍持有其100%的股份。

  2、增资的审批程序

  本次增资经公司于2015年12月28日召开的第三届董事会第四会议审议通过。本次投资的决策权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

  3、本次增资行为不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

  二、增资主体的基本情况

  公司名称：利民化工（柬埔寨）有限公司

  注册地址：柬埔寨金边市安东街莫尼旺大道315号加华大厦18楼

  法定代表人：杨崇祥

  注册资本：2万美元

  成立日期：2014年12月12日

  注册号码：Co.3725E/2014

  经营范围：自主品牌产品的登记、推广、销售业务；新产品研发、生产业务；代理各类商品和技术的进出口业务。

  三、增资的主要内容

  公司本次对利民柬埔寨增加注册资本完成后，利民柬埔寨注册资本将变更为100万美元。

  四、增资的目的和对公司的影响

  本次增资是为了扩充利民柬埔寨的流动资金，满足其日常经营需要，进一步提升利民柬埔寨的进口数量和进口渠道，为公司拓展新的利润增长点，符合公司战略规划，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

  五、风险提示

  公司董事会将积极关注本次利民柬埔寨增加注册资本事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网披露的公告，公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第四会议决议

  特此公告。

  利民化工股份有限公司董事会

  2015年12月28日

  股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2015-097

  利民化工股份有限公司

  关于聘任董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  利民化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年12月28日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任林青女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致。

  本次董事会召开前，公司已按相关规定将林青女士的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核，并获得审核通过。

  公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表如下独立意见：林青女士的任职资格符合有关法律、法规和公司章程的规定，经审阅林青女士的个人简历，未发现有违反《公司法》第一百四十七条规定及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形；董事会秘书候选人的提名、审议、表决程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定；同意聘任林青女士为公司董事会秘书。

  林青女士的联系方式如下：

  通讯地址：江苏省新沂经济开发区经九路69号

  邮政编码：221400

  电 话：0516-88984524

  传 真：0516-88984525

  电子邮箱：linqing@chinalimin.com

  特此公告。

  利民化工股份有限公司

  董事会

  2015年12月28日

  林青简历：

  林青女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年11月出生，美国注册会计师，1998年9月至2002年7月就读于上海财经大学注册会计专业，取得管理学学士；2002年9月至2003年12月在上海财经大学研究生院会计学专业学习，2003年12月肄业出国留学；2004年8月至2006年5月就读于美国印第安纳大学Kelley商学院，取得会计学硕士；2006年7月至2014年9月历任美国BKD会计师事务所高级审计师、中铁天宝数字工程有限责任公司合规及财务经理、四川锦程消费金融有限责任公司内控合规经理；2014年10月至2015年9月在美国波士顿游学一年，在哈佛商学院旁听MBA课程以及选修美国注册会计师继续教育课程。2015年10月至今任利民化工股份有限公司副总经理。

  截止2015年12月28日，林青女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

  股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2015-098

  利民化工股份有限公司

  关于向银行申请授信额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  利民化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于2015年12月28日审议通过了《关于向中国建设银行新沂支行申请授信额度的议案》。

  公司因流动资金周转需要，拟向中国建设银行新沂支行申请不超过19000万元人民币的授信额度，包括短期流动资金贷款和贸易融资，授信期限为一年。授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

  公司授权董事长在此额度内决定和签署相关文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。。

  特此公告。

  利民化工股份有限公司

  董事会

  2015年12月28日