证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》于2015年12月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。

  重要提示：

  1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

  2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  1、现场会议召开时间：2015年12月28日（星期一）下午14:00。

  网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。（2）通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn，下同)投票的具体时间为：2015年12月28日15:00至2015年12月29日15:00期间的任意时间。

  2、会议地点：公司一楼会议室（汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号）；

  3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

  4、会议召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会；

  5、会议主持人：董事长林浩亮先生；

  6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。

  二、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东7人，代表股份79,450,000股，占上市公司总股份的66.7647％。

  其中：通过现场投票的股东7人，代表股份79,450,000股，占上市公司总股份的66.7647％。

  通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

  2、公司董事、监事、高级管理人员出席会议情况:

  公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

  3、见证律师出席情况:

  北京市中伦（广州）律师事务所见证律师出席了本次会议。

  三、 提案审议和表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  总表决情况：

  表决结果：同意79,450,000股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如下：同意0股，反对0股，弃权0股。

  中小股东表决结果如下：同意0股，反对0股，弃权0股。

  本项议案以特别决议通过，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  本项议案获得通过。

  四、律师出具的法律意见

  北京市中伦（广州）律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；

  2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2015年第二次临时股东大会的《法律意见书》。

  特此公告

  金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

  2015 年12月29日