证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；

  2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案；

  3、本决议中的中小股东含义为：持有本公司 5%以下股份的股东（上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东除外）。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场召开时间：2015年12月28日下午2:30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年12月28日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月27日15∶00 至2015 年12月28日15∶00 期间的任意时间。

  2、召开地点：本公司大会议室召开

  3、召开方式：现场投票和网络投票

  4、召集人：广东开平春晖股份有限公司董事会

  5、主持人：余炎祯董事长

  6、会议通知及相关文件刊登在2015年12月12日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  1、股东（代理人）21人，代表股份数147,026,312股，占本公司有表决权股份总数的25.06 %。其中：出席现场会议并投票的股东及授权代表2人，代表股份145,234,512股，占公司总股本的24.76%；参加网络投票的社会公众股股东人数19人，代表股份1,791,800股，占公司总股本的0.31%。

  2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  1、《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》

  同意146,891,312股，占到会股东代表股份总数的99.91%；反对0股，占到会股东代表股份总数的0%；弃权135,000股，占到会股东代表股份总数的0.09%。

  出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意1,656,800股，占出席会议中小股东所持股份的92.47％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权135,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的7.53％。

  表决通过《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市德恒（深圳）律师事务所

  2、律师姓名：苏启云、房保华

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、广东开平春晖股份有限公司2015年第三次临时股东大会召开通知公告；

  2、广东开平春晖股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告；

  3、广东开平春晖股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；

  4、北京市德恒（深圳）律师事务所关于广东开平春晖股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书；

  5、按有关规定要求备查的其他文件。

  特此公告。

  广东开平春晖股份有限公司

  董事会

  2015年12月28日