证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、本次股东大会的召开时间

  （1）现场会议召开时间：2015年12月28日（星期一）14:30

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年12月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

  通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2015年12月27日15:00至2015年12月28日15:00 期间的任意时间。

  2、会议召开地点：浙江省海盐县百步镇金范路8号公司会议室

  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：公司董事时沈祥

  6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江友邦集成吊顶股份有限公司公司章程》的规定。

  二、会议参加情况

  1、参加会议的总体情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 8人，代表股份61,900,701股,占公司有表决权股份总数的74.9766%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  2、现场会议出席情况

  现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为4名，代表有表决权的股份61,751,600股，占公司股份总数的 74.7960%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票出席会议的股东4人，代表股份149,101股，占公司有表决权股份总数的0.1806%

  三、议案审议情况

  本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议案：

  1、审议《关于审议<前次募集资金使用情况报告>的议案》

  表决结果：同意 61,890,601 股，占有效表决股份总数的 99.9837 %； 反对 100 股，占有效表决股份总数的 0.0001 %；弃权 10,000 股，占有效表决股份总数的 0.0162 %。

  其中，中小投资者表决结果：同意 139,101 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.2306 %；反对 100 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0670 %；弃权 10,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 6.7024 %。

  四、律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所律师李波律师、沈璐律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：

  公司2015年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

  五、备查文件

  1、《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议》；

  2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会

  2015年12月29日