证券时报多媒体数字报

  证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2015-56

  峨眉山旅游股份有限公司

  第五届董事会第五十九次会议决议公告

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  峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十九次会议于2015年12月28日用通讯表决方式召开。会议通知于2015年12月24日以书面、短信方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

  1、关于对全资子公司提供担保的议案；（相关情况详见公告：2015-57 《峨眉山旅游股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告》）

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  2、关于对金顶索道下属杜鹃楼改造工程追加投资910万元的议案；

  根据公司发展及经营需要，公司拟对金顶索道下属杜鹃楼改造工程追加投资910万元，其中包括旧楼屋面及23个房间改造，增建金顶雪芽坊，供电系统改造。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

  3、关于成立洪雅雅林茶轩分公司的议案；

  公司拟成立洪雅雅林茶轩分公司，拟经营范围：餐饮、会议、茶水服务等。

  该分公司最终名称及经营范围以工商核定为准。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

  4、关于召开2016年第一次临时股东大会的议案；

  公司拟于2016年1月15 日下午14：30在峨眉山大酒店召开公司2016年第一次临时股东大会，会议采用网络投票及现场投票方式进行。（该通知具体详见公告：2015-58号《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》）

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

  特此公告。

  峨眉山旅游股份有限公司董事会

  2015年12月30日

  证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2015-57

  峨眉山旅游股份有限公司

  关于对全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司峨眉环球智慧旅游文化有限公司（以下简称“智慧旅游”） 拟向中国农业发展银行申请中国农发重点建设基金1.68亿元，公司拟以所持有的红珠山宾馆所在的土地使用权对智慧旅游提供相应担保。

  本事项经公司第五届董事会第五十九次会议表决通过。

  本次担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%。

  根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》的相关规定，本次对公司担保事项尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  名称：峨眉环球智慧旅游文化有限公司

  成立日期：2015年12月4日

  注册地点：峨眉山市名山南路41号

  注册资本：2000万元

  主营业务：旅游咨询、文化艺术交流、旅游工艺品交流、演艺、文艺创作与表演、艺术表演场馆、旅游观光服务、旅游产品制造与销售、版权服务、剧场服务、餐饮、物业管理。

  股东情况：公司持有其100%出资额。

  三、担保协议的主要内容

  1、担保期限：以担保协议为准

  2、担保金额：不低于2亿元

  3、担保标的资产基本情况：

  公司为智慧旅游提供担保的资产为公司持有的编号为“峨眉国用（2001）字第6706号”的土地使用权，该宗土地使用权目前无其他权利限制，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。

  该宗土地使用权经具有证券从业资格的四川天健华衡资产评估有限公司评估，并出具编号为川华衡评报〔2015〕166号的《评估报告》，评估对象在评估基准日2015年10月31日的市场价值为人民币21,483.12万元。

  担保协议的具体事宜以公司与银行签署的最终担保协议为准。

  该事项需经公司2016年第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后方可实施。

  四、董事会意见

  董事会认为，本次担保有利于智慧旅游获得中国农发重点建设基金的相关政策优惠，对公司抢占智慧旅游发展先机，推动“大峨眉”国际旅游区智慧旅游产业的快速发展有着重要的推进作用，符合公司及智慧旅游的发展的需要。

  智慧旅游是公司全资子公司，公司能够有效控制风险，本次担保对公司经营不造成影响。

  五、独立董事意见

  独立董事对该项担保发表了如下意见:本次担保行为符合公司发展的需要，有利于公司推动“大峨眉”国际旅游区智慧旅游产业的快速发展。提供担保的对象为公司的全资子公司，担保风险进行了充分披露。该担保事项符合相关法律法规和公司章程的规定，决策程序合法、有效。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  除本次对智慧旅游提供担保外，公司不存在其他对外担保，不存在违规担保和逾期担保。

  六、其他

  公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务。

  七、备查文件

  1、公司第五届董事会第五十九次会议决议。

  峨眉山旅游股份有限公司董事会

  2015年12月30日

  证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2015-58

  峨眉山旅游股份有限公司

  关于召开2016年第一次

  临时股东大会的通知

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  峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2016年1月15日下午14：30在峨眉山市峨眉山大酒店召开公司2016年第一次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式召开，现将召开2016年第一次临时股东大会相关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、召集人：峨眉山旅游股份有限公司董事会。

  2、召开本次股东大会的议案经公司第五届第五十九次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  3、会议召开方式：现场投票+网络投票

  4、现场会议召开日期和时间：2016年1月15日下午15：00。（公司将于2016年1月9日再次发出股东大会提示性公告）

  网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年1月15日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年1月14日15:00至2016年1月15日15:00期间的任意时间；

  5、会议表决方式

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  参加表决的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、出席对象：

  （1）截至2016年1月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  7、会议地点：峨眉山市峨眉山大酒店。

  二、会议审议事项

  1、本次股东大会会议的审议事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，具有合法性和完备性。

  2、会议审议事项：

  《关于对全资子公司提供担保的议案》

  以上议案经公司第五届董事会第五十九次会议审议通过，相关公告刊登在2015年12月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1、登记方式：现场登记和传真登记；

  2、登记时间： 2016年1月14日（上午8：30—12：00，下午14：00—18：00）；

  3、登记地点：四川省峨眉山市名山南路41号峨眉山旅游股份有限公司董事会办公室；

  4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

  （1）法人股股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、持股证明、由法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

  （2）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明、代理人身份证办理登记手续。

  异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席会议时应当持上述文件或证件的原件，以备查实。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年1月15日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票，该证券相关信息如下：

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  3、股东投票的具体程序为：

  （1）输入买入指令；

  （2）输入证券代码360888；

  （3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

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  （4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  （1）股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （3）投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年1月14日15:00至2016年1月15日15:00期间的任意时间。

  五、其他事项

  1、会议联系方式：

  联系人：张华仙、刘海波

  联系电话：0833-5544568

  传 真：0833-5526666

  2、会议费用：会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。

  六、授权委托书（见附件）

  特此公告

  峨眉山旅游股份有限公司

  董事会

  2015年12月30日

  附件：

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席峨眉山旅游股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并根据通知所列议案按照以下授权行为行使表决权。

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  委托人姓名（单位名称）： 股东身份证号码（营业执照）：

  委托人签名： 委托人股东帐号：

  委托人持股数量： 受托人身份证号码：

  受托人签名： 受托日期：