证券时报多媒体数字报

  证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2015-103

  华天酒店集团股份有限公司

  2015年第六次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会期间无新增、否决或变更提案。

  二、会议召开与出席情况

  1、本次会议召开时间

  （1）现场会议时间：2015年12月29日（星期二）下午14:30。

  （2）网络投票时间：2015年12月28日下午15:00至2015年12月29日下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月28日下午15:00-2015年12月29日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店湘江厅

  3．会议召集人：公司董事会

  4、股权登记日：2015年12月23日

  5、会议的出席情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计6人、代表股份数633,993,620股，占公司股份总数的62.2218 %。

  其中：参加本次股东大会现场会议的股东（或授权代表）2人、代表股份数630,908,920股，占公司股份总数的61.9190%。参加本次股东大会网络投票的股东4人、代表股份数3,084,700股，占公司股份总数的0.3027%。参加本次股东大会的中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）4人、代表股份数3,084,700股，占公司股份总数的0.3027%。

  本次会议由董事会召集，董事长陈纪明先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，湖南湘楚律师事务所出具了律师见证意见。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

  三、提案审议和表决情况

  大会审议表决了以下议案：

  议案一、《关于补选公司董事的议案》

  本议案适用累积投票制，有效票数累积共1,267,987,240票。

  1.1 选举向军先生担任公司第六届董事会董事

  表决结果：获得表决有效投票633,912,920票。

  1.2 选举侯跃先生担任公司第六届董事会董事

  表决结果：获得表决有效投票633,912,920票。

  议案二、《关于补选公司监事的议案》

  本议案适用累积投票制，有效票数累积共1,267,987,240票。

  2.1 选举彭兴华先生担任公司第六届监事会监事

  表决结果：获得表决有效投票633,912,920票。

  2.2 选举邓泉清先生担任公司第六届监事会监事

  表决结果：获得表决有效投票633,912,920票。

  议案三、《关于公司2015年度向部分银行续申请授信额度的议案》

  表决结果：同意633,912,920股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9873%；反对0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0 %；弃权80,700股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0127%。

  其中中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况为：同意3,004,000股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的97.3839%；反对0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0 %；弃权80,700股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的2.6161%。

  议案四、《关于延长向北京浩搏基业房地产开发有限公司提供财务资助期限的议案》

  该议案涉及关联交易，关联股东华天实业控股集团有限公司回避表决。

  表决结果：同意303,004,000股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9734%；反对80,700股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0266%；弃权0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。

  其中中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况为：同意3,004,000股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的97.3839%；反对80,700股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的2.6161%；弃权0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。

  四、表决结果

  上述议案的同意票占出席会议的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上，根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》，上述议案审议通过。

  五、出席网络投票的前十大股东表决情况

  ■

  六、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：湖南湘楚律师事务所

  2、律师姓名：刘刚 张惠

  3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

  七、备查文件

  1、经由董事会成员签字确认的《2015年第六次临时股东大会决议》；

  2、湖南湘楚律师事务所关于华天酒店集团股份有限公司2015年第六次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  华天酒店集团股份有限公司董事会

  2015年12月30日

  证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2015-104

  华天酒店集团股份有限公司

  关于董事变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经公司于2015年12月29日召开的华天酒店集团股份有限公司2015年第六次临时股东大会选举，向军先生、侯跃先生被选举为公司董事，其任职期限自公司股东大会表决通过之日起至第六届董事会任期届满日止。向军先生、侯跃先生个人简历附后。

  特此公告

  华天酒店集团股份有限公司董事会

  2015年12月30日

  董事简历：

  1、向军简历：向军，男，1968年3月出生，研究生学历。曾任湖南省金帆投资管理有限公司董事长、总经理，长沙金海林置业有限公司董事长、总经理，北京摩达斯投资有限公司执行董事、总经理。现任中科恒源股份有限公司董事长；北京摩达斯投资有限公司执行董事；北京恒源天泰能源科技有限公司董事长，总经理。

  与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

  披露持有上市公司股份数量：通过湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）间接持有约119,181,716股。

  是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

  与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关系：是

  是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是

  2、侯跃简历：侯跃，男，1973年10月出生，研究生学历，高级经济师。曾任长沙沃华经贸有限公司总经理、董事长、法定代表人，长沙通程实业集团公司副总经理，湖南财信投资控股有限公司副总裁。现任江山永泰投资控股有限公司副总裁。

  与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

  披露持有上市公司股份数量：0股。

  是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

  与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关系：是

  是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是

  证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2015-105

  华天酒店集团股份有限公司

  关于监事变更的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经公司于2015年12月29日召开的华天酒店集团股份有限公司2015年第六次临时股东大会选举，彭兴华先生、邓泉清先生被选举为公司监事，其任职期限自公司股东大会表决通过之日起至第六届监事会任期届满日止。彭兴华先生、邓泉清先生个人简历附后。

  特此公告

  华天酒店集团股份有限公司监事会

  2015年12月30日

  监事简历：

  1、彭兴华简历：彭兴华，男，湖南娄底人，1965年11月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。1986年3至1990年12月，在湖南省涟源钢铁厂工作；1991年1月至2001年12月，在湖南省冶金企业集团公司工作；2001年12月至今，在湖南省派驻国有企业监事会工作。历任湖南海利、湘电集团、水口山有色公司、长丰集团、华升集团、湖南路桥、华菱集团、轻盐集团、湖南建工集团、湖南新物产集团、湘电股份、华升股份、湖南盐业股份等单位监事。现任湖南省政府派驻华天集团、轻盐集团、海利集团监事会专职监事，湖南省国有企业监事会工作办公室二办事处副处长。

  与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

  披露持有上市公司股份数量：0股

  是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：无

  与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关系：无

  是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是

  2、邓泉清简历：邓泉清，男，1973年生，大专学历。曾任湖南四季花城房地产开发有限公司董事会秘书职务。现任湖南泉清投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人职务。

  与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

  披露持有上市公司股份数量：通过湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）间接持有约11,196,000股

  是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：无

  与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关系：是

  是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是