证券时报多媒体数字报

  证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2015-58

  江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

  第八届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第八届董事会第十次会议通知于2015年12月23日以电话及书面方式发出，会议于2015年12月29日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡成中先生主持，应到会董事7名，实际到会董事7名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案：

  一、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于向中国工商银行股份有限公司江门分行申请债权融资的议案

  因公司经营周转和正常经营发展的资金需求，同意公司向中国工商银行股份有限公司江门分行申请安排债权融资人民币肆亿元(小写￥400,000,000.00)，期限为60个月，固定融资利率，年利率为4.9 %；以"三旧"改造范围内应收土地出让款为上述债权提供质押担保;并就上述债权融资项目聘请中国工商银行股份有限公司江门分行为财务顾问，为公司提供企业财务顾问服务。

  二、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于清算控股子公司江门市甘源环保包装制品有限公司的议案

  因市场等因素影响，公司控股子公司江门市甘源环保包装制品有限公司连续多年亏损，于2006年停产。鉴于江门市甘源环保包装制品有限公司已多年无实际经营，且目前处于资不抵债的状态，同意公司对其进行破产清算。

  详情请参阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上发布的《关于子公司清算的公告》（2015-59）。

  三、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于清算全资子公司江门机械厂的议案

  因市场等因素影响，公司全资子公司江门机械厂连年亏损，自2004年11月22日起至今，已无实质性生产经营活动，且目前处于资不抵债的状态，同意公司对其进行破产清算。

  详情请参阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上发布的《关于子公司清算的公告》（2015-59）。

  四、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于在香港设立全资子公司的议案

  为贯彻实施公司发展战略，加快公司产业转型的步伐，同意公司在香港特别行政区以自有资金投资设立全资子公司，名称待定，注册资本港币100万元。该子公司主要从事国际投资管理，技术引进和交流，国际技术咨询（营业范围以最终注册为准）。授权公司经营层具体负责该全资子公司成立事宜。

  详情请参阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上发布的《关于在香港设立全资子公司的公告》（2015-60）。

  特此公告。

  江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

  二〇一五年十二月三十日

  证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2015-59

  江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

  关于子公司清算的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经公司第八届董事会第十次会议审议，通过了关于清算控股子公司江门市甘源环保包装制品有限公司的议案及关于清算全资子公司江门机械厂的议案，公司将依法对上述两公司向法院提出破产清算申请，按照法定程序进行清算。

  一、情况概述

  因市场等因素影响，公司控股子公司江门市甘源环保包装制品有限公司(以下简称"甘源环保")、全资子公司江门机械厂（以下简称"机械厂"）连续多年亏损，分别于2006年、2004年停产至今。鉴于上述两公司已多年无实际经营，且目前处于资不抵债的状态，经公司董事会审议通过，同意对甘源环保及机械厂进行破产清算。

  二、子公司简介

  1、甘源环保

  甘源环保为公司控股子公司（公司持股90%，广州华工环源绿色包装技术有限公司持股10%），成立于2002年12月24日，营业执照注册号：440703000143825，注册资本：人民币100万元，经营范围：生产纸浆模塑工业包装制品、纸浆模塑农副产品包装制品、纸模模具的制作与销售、废纸回收与销售。

  甘源环保于2006年停产至今，截至2015年11月30日，甘源环保账面资产总额24,553.88元，负债总额1,910,034.33元，所有者权益总额-1,885,480.45元（未经审计）。

  2、机械厂

  机械厂于1964年6月30日成立，营业执照注册号：440700000020256，注册资本：人民币2606.2万元，主要产品有制糖机械设备、起重机械设备、制浆造纸设备、陶瓷建筑机械设备、食品机械及化工压力容器。2000年1月1日，公司以评估确认价值3780.87万元收购了机械厂全部资产。

  2004年，公司根据自身产业结构规划和机械厂自收购以来连年亏损的现状，逐步处置了该厂机器设备及相关原材料，并安置了该厂员工。自2004年11月22日起至今，已无实质性生产经营活动。截至2015年11月30日，机械厂资产总额为71,977.90元，负债总额23,179,813.20元，所有者权益-23,107,835.30元（未经审计）。

  三、本次清算对公司的影响

  本次甘源环保及机械厂进行破产清算不涉及人员安排，清算完成后，两家子公司将不再纳入公司会计报表合并范围。由于上述两家子公司已停产多年，清算后对公司整体业务发展不会产生重大影响。

  特此公告。

  江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

  二〇一五年十二月三十日

  证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2015-60

  江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

  关于在香港设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、设立全资子公司的概述

  （一）投资基本情况

  为贯彻实施公司发展战略，加快公司产业转型的步伐，公司拟在香港特别行政区(以下简称"香港")以自有资金投资设立全资子公司，名称待定，注册资本港币100万元。该子公司主要从事国际投资管理，技术引进和交流，国际技术咨询（营业范围以最终注册为准）。

  （二）董事会审议情况

  2015年12月29日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于在香港设立全资子公司的议案》，并授权公司经营层具体负责该全资子公司成立事宜。

  本次投资事项在董事会的决策范围内，不涉及关联交易，无须提交公司股东大会审议。

  二、投资标的的基本情况

  公司名称：待定；

  拟定注册资本：港币100万元，公司出资比例100%；

  拟定注册地：香港；

  拟定经营范围：国际投资管理，技术引进和交流，国际技术咨询；

  公司类型：有限责任公司。

  上述信息以香港子公司最终获得有权机关核准为准。

  三、设立香港子公司的目的、对公司的影响及存在的风险

  （一）设立香港子公司的目的及对公司的影响

  设立香港子公司是贯彻实施公司发展战略的体现，有利于加快公司产业转型的步伐。公司要实现"打造为综合实力较强、核心技术领先、投资价值突出的集团企业"的战略规划，就必须走出国门发掘全球发展机遇，参与国际竞争。香港作为"国际自由港"，为大陆企业涉足海外业务提供了一个重要平台，公司在香港设立子公司，有利于公司发掘国际创新机会，引进国际先进的技术和设备，及时获取国际市场的最新信息，加快推动战略平台的落地。

  （二）存在的风险

  新设立的子公司位于香港，香港的法律、政策体系、商业环境等均与中国大陆存在一定差异，这将给香港公司的设立与运营带来一定的风险。公司需要进一步了解和熟悉香港地区贸易和投资法律体系，保证香港子公司依照香港法律合法合规运作，避免香港子公司运作过程中产生的法律风险。

  四、备查文件

  江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第八届董事会第十次会议决议。

  特此公告。

  江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

  二〇一五年十二月三十日