证券时报多媒体数字报

  证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2015-088

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  第四届董事会十五次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十五次临时会议于二〇一五年十二月二十六日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于二〇一五年十二月二十八日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到会董事九名，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪林先生主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

  一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于划转子公司股权的议案》；

  决议将本公司持有的子公司金螳螂精装科技（苏州）有限公司（以下简称“金螳螂精装科技”）100%股权9,000万元划转至公司全资子公司金螳螂家居电子商务（苏州）有限公司。暨公司对金螳螂电商的出资为以金螳螂精装科技（苏州）有限公司股权出资9,000万元，其余18,000万元继续通过现金方式出资。划转完成后，金螳螂精装科技成为公司的孙公司。

  具体情况请参见公司2015-089号公告。

  二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于变更福州分公司负责人的议案》。

  决议将福州分公司注册负责人由吴建光变更为陆红兰。

  特此公告。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十二月二十九日

  证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2015-089

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  关于划转子公司股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  为实现苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称 “公司”）平台发展战略，整合资源，提升协同作战能力，做强、做大家装电商平台，充分整合、融合子公司之间的设计研发优势、施工管理优势、供应链优势、信息化管理平台优势，确保公司战略意图的实现，公司拟将本公司持有的子公司金螳螂精装科技（苏州）有限公司（以下简称“金螳螂精装科技”）100%股权9,000万元划转至公司全资子公司金螳螂家居电子商务（苏州）有限公司（以下简称“金螳螂电商”或“金螳螂·家”），作为本公司对金螳螂电商公司的出资。划转完成后，金螳螂精装科技成为金螳螂电商的子公司暨公司的孙公司。

  公司于2015年12月28日召开第四届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于划转子公司股权的议案》。本次交易的审议权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。

  本次对外投资不构成重大资产重组，不涉及关联交易。

  二、交易相关方的的基本情况

  1、金螳螂电商

  金螳螂电商为公司的全资子公司，是金螳螂利用在公装领域里多年累积的经验和优势，以及全球化的设计资源、施工资源，打造的一支有超强执行能力、落地能力的地面部队来解决家装用户痛点，满足客户需求，为用户提供简单、透明、省钱、省心、放心、个人用户全覆盖的家装及定制精装线上线下（O2O）一体化商务平台。公司致力于将“金螳螂?家”打造成家装电商第一品牌，将金螳螂电商打造为上亿中国家庭和客户服务的电子商务公司。

  1）名称：金螳螂家居电子商务（苏州）有限公司

  2）成立日期：2015年09月14日

  3）注册资本：27,000万元人民币

  4）注册地址：苏州工业园区

  5）法定代表人：王安立

  6）经营范围：电信增值业务；电子商务技术开发；计算机信息科技、计算机网络科技、电子科技领域内的技术咨询、技术服务；市场调查、企业管理咨询、商务信息咨询、婚庆服务、清洁服务、财务咨询；承接：网络工程、室内外装饰工程、建筑工程、水电安装工程；销售：建筑材料、室内外装饰材料、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺用品、家用电器、日用百货、电动工具、健身器材、音响设备、酒店设备、暖通设备、净水设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  7）金螳螂电商最近一期主要财务指标：截止2015年11月末，资产总额2,352.60万元，负债总额10.91万元，净资产2,341.69万元，2015年9-11月未实现营业收入，实现净利润-358.31万元（以上数据未经审计）。

  2、金螳螂精装科技

  金螳螂精装科技（原名苏州金螳螂住宅集成装饰有限公司）为公司的全资子公司。金螳螂精装科技以人的需求为导向，回归产品本质，主营定制精装（B2B2C）业务。定制精装业务旨在实现开发商、购房业主和公司的三赢。

  1）名称：金螳螂精装科技（苏州）有限公司

  2）成立日期：2010年04月30日

  3）注册资本：9,000万元人民币

  4）注册地址：苏州工业园区

  5）法定代表人：王安立

  6）经营范围：建筑装修工程技术开发；承接建筑室内外装饰装修工程的施工及设计；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；建筑装饰设计咨询服务；承接建筑幕墙工程的设计、安装及施工；承接金属门窗工程的施工；承接机电设备安装工程的安装；承接城市园林绿化工程的设计与施工；承接消防设施工程的设计与施工；民用、公用建筑工程设计；承接钢结构工程施工；承接轻型钢结构工程设计；电子商务技术开发；计算机领域内的技术咨询服务、网络技术咨询、网络工程；市场调研、企业管理咨询、商务咨询、财务咨询；婚庆服务、清洁服务；销售：建筑装饰材料、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺家饰、装饰品、家用电器、日用百货、电动工具、健身器材、音响设备、酒店设备、暖通设备、净水设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  7）金螳螂精装科技最近一年及一期主要财务指标如下：

  单位：万元

  ■

  以上2014年度财务数据已经审计，2015年1-11月财务数据未经审计。

  三、本次交易的目的及对公司的影响

  本次交易的目的：为实现公司的平台发展战略，整合资源，提升协同作战能力，做强、做大家装电商平台，充分整合、融合子公司之间的设计研发优势、施工管理优势、供应链优势、信息化管理平台优势，确保公司战略意图的实现。

  本次交易对公司的影响：本次整合为公司内部股权划转，不会导致公司合并范围的变更，对公司合并财务报表和母公司财务报表无影响。整合后，将有利于公司家装电商B2C业务和B2B2C业务共享统一的信息、人员、材料、物流、数据大平台。

  四、备查文件

  1、公司第四届董事会第十五次临时会议决议。

  特此公告。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十二月二十九日

  证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2015-090

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  关于签订重要合作协议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本协议为框架性协议，具体操作落实由公司与博华太平洋国际控股有限公司（以下简称“博华太平洋”或“甲方”）另行签署项目工程承包合同，合同的签订时间、金额、工期仍具有不确定性。本协议中所述的协议金额为意向性合作的总金额，具体金额将按照项目的施工量等另行签署具体的合同。具体的合同可能存在跨年度签署及履行的情形，不能确保全部在本年度财务报表中体现，对公司业绩的具体影响敬请关注公司的定期报告及财务报告。敬请投资者注意风险。

  近日，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与博华太平洋国际控股有限公司（以下简称“博华太平洋”或“甲方”）签订了《框架协议书》，主要情况如下：

  一、交易对方情况简介

  1、本协议交易对方为博华太平洋国际控股有限公司（Imperial Pacific International Holdings Limited）。博华太平洋于2002年在香港联交所上市，代码为01076，执行董事蔡灵丽，法定股本为15,000万港元，注册地为百慕大（Bermuda），主营业务为食品产品（主要包括冷冻及功能性食品产品）加工及贸易；分享来自澳门博彩业务的溢利流；及发展及营运塞班岛综合度假村。该公司通过其附属公司于北马里亚纳群岛塞班岛开发综合度假胜地，其设有赌场、豪华酒店、餐厅、零售商店及休闲设施。

  2、博华太平洋经营状况正常，履约能力较好。博华太平洋与公司不存在关联关系。

  3、2014年度，公司与博华太平洋未发生业务往来。

  二、协议的主要内容

  1、工程名称：塞班岛加拉班度假酒店和赌场发展项目设计与施工精装修分包工程。

  2、工程地点：北马里亚纳群岛自由联邦塞班岛加拉班。

  3、工程内容：设计与施工室内精装修分包工程。

  4、签约合同价为：壹亿陆千万美元。

  5、补充条款

  双方确认本框架协议书为双方对合作项目达成合意及乙方分支机构在塞班岛注册完成前，指导前期设计与施工的原则和概括性规定。双方正式合同待注册手续完毕后，双方（包括甲方、乙方分支机构）将在本协议书原则下，另行签署。

  6、本协议自双方签字盖章后生效。

  三、协议对上市公司的影响

  公司与博华太平洋签订《框架协议书》涉及总金额为美元1.60亿元（按照12月28日汇率6.4871约折合人民币10.38亿元），占公司2014年度经审计营业总收入的5.02%。公司承接塞班岛加拉班度假酒店和赌场发展项目的设计和施工，将有利于提升公司海外工程业绩，并提升公司在海外国家和地区的品牌形象，有利于公司积累海外业务实施经验，开拓广阔的海外装饰市场。公司将充分把握 “一带一路”、“环太平洋经济圈”等发展机遇，顺应趋势，践行公司国际化发展战略。

  本协议的签订及履约不会影响公司业务独立性。

  四、协议风险提示

  1、本公告中的协议为意向性协议，具体操作落实由双方另行签署项目工程承包合同，合同的签订时间、金额、工期仍具有不确定性。

  2、上述协议中所述的协议金额为意向性合作的总金额，具体金额将按照项目的施工量等另行签署具体的合同。具体的合同可能存在跨年度签署及履行的情形，不能确保全部在本年度财务报表中体现，对公司业绩的具体影响敬请关注公司的定期报告及财务报告。

  五、备查文件

  1、公司与博华太平洋国际控股有限公司签订的《框架协议书》。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十二月二十九日