证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年12月29日

  (二)股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。会议由公司董事长潘利群先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事7人，出席7人；

  2、公司在任监事5人，出席5人；

  3、公司董事会秘书王怡先生出席了会议。部分公司高级管理人员列席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于修订《北京首都开发股份有限公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：关于修订《北京首都开发股份有限公司董事会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、议案名称：关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、议案名称：关于提高独立董事津贴标准的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、议案名称：关于公司申请无固定期限委托贷款的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称：关于公司为福州首开中庚投资有限公司申请信托融资提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：关于公司为贵阳首开龙泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)累积投票议案表决情况

  1、关于选举董事的议案

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  2、关于选举独立董事的议案

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  3、关于选举监事的议案

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  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (四)关于议案表决的有关情况说明

  1、议案1、议案2为须特别决议通过的议案，此两项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  2、议案8、9、10为累积投票议案，董事（监事）候选人所得选票获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所

  律师：吴团结、姚方方

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  北京首都开发股份有限公司

  2015年12月29日