证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年12月29日

  (二)股东大会召开的地点：中国北京市西城区金融大街16号中国人寿广场A座二层多功能厅

  (三)出席会议的股东及其持有股份情况

  出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共33人，持有表决权股份22,467,979,031股，占公司有表决权股份总数的79.491292%，符合法定比例。

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  注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的A股股东。

  (四)表决方式及大会主持情况

  会议由董事长杨明生先生主持。会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《中国人寿保险股份有限公司章程》的相关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事12人，出席5人。执行董事林岱仁，非执行董事缪建民、张响贤、王思东，独立董事张祖同、黄益平、Robinson Drake Pike（白杰克）因其他公务未出席会议；

  2、公司在任监事5人，出席4人。监事詹忠因其他公务未出席会议；

  3、公司管理层部分成员及董事会秘书出席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于选举汤欣先生为公司第五届董事会独立董事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  根据相关法律法规，本公司控股股东中国人寿保险（集团）公司（持有本公司19,323,530,000股股份）回避了该项议案的表决。汤欣先生的董事任职资格尚待中国保险监督管理委员会核准。

  2、议案名称：关于公司2016年度审计师聘用的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、议案名称：关于公司与国寿投资控股有限公司签订保险资金另类投资委托投资管理协议的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  根据相关法律法规，本公司控股股东中国人寿保险（集团）公司（持有本公司19,323,530,000股股份）回避了该项议案的表决。

  4、议案名称：关于公司资本性债务融资的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、议案名称：关于公司发行境外高级债券的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称：关于变更公司业务范围的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  1、议案中第1项至第3项为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的1/2以上通过。

  2、议案中第4项至第6项为特别决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的2/3以上通过。

  3、有关上述议案的详细内容请见本公司于2015年11月12日发布的《中国人寿保险股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》、《中国人寿保险股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议资料》。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

  律师：唐丽子、周思丞

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次临时股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事、监事、监票人和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的2015年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市金杜律师事务所关于中国人寿保险股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。

  中国人寿保险股份有限公司

  2015年12月29日