证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会无否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、召开会议基本情况

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开的情况

  （1）现场会议召开时间：2015年12月29日15：00。

  网络投票时间：2015年12月28日至2015年12月29日。

  其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月29日09：30-11：30；13：00-15：00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年12月28日15：00至2015年12月29日15：00期间的任意时间。

  （2）现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区莲花街莲花商务中心B座4楼。

  （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  （4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称"华数传媒"或"公司"）董事会。

  （5）现场会议主持人：公司董事长王健儿先生。

  （6）本次股东大会会议股权登记日：2015年12月22日。

  （7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

  三、会议的出席情况

  （1）出席本次股东大会的股东及授权代表13人，代表有表决权股份1,178,858,354股，占公司有表决权总股份的82.2449%。

  其中，通过现场投票的股东9人，代表股份1,178,856,354股，占上市公司总股份的82.2447％；通过网络投票的股东4人，代表股份2,000股，占上市公司总股份的0.0001％。

  就公司所知，出席本次股东大会的单独持有5％以下股份的股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

  （2）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

  四、会议表决情况

  会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于选举李庆先生为公司第九届董事会董事的议案》；

  表决结果：同意1,178,858,354股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意95,289,019股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。

  同意李庆先生担任公司第九届董事会董事，任期至第九届董事会届满。

  2、审议通过了《关于选举来涛先生为公司第九届监事会监事的议案》；

  表决结果：同意1,178,858,354股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意95,289,019股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。

  同意来涛先生担任公司第九届监事会监事，任期至第九届监事会届满。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；

  2、律师姓名：吕崇华、张声；

  3、结论性意见：

  华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、公司2015年第三次临时股东大会会议决议；

  2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

  华数传媒控股股份有限公司董事会

  2015年12月30日