证券时报多媒体数字报

  证券代码:200986 证券简称:粤华包B 公告编号:2016-001

  债券代码:112130 债券简称:12 华包债

  佛山华新包装股份有限公司

  第六届董事会2016年第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  佛山华新包装股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会２０１６年第一次会议于２０１６年１月６日以通讯表决形式召开，会议通知于２０１５年１２月２９日通过电子邮件、书面等方式发出。会议应到董事８名，实到８名，会议由董事长黄欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

  一、董事会在 ４ 名关联董事回避表决的情况下，以 ４ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权，审议通过关于公司控股子公司日常关联交易及关联交易预计的议案。

  董事会审议通过了公司控股子公司与广东冠豪高新技术股份有限公司、岳阳林纸股份有限公司发生的２０１５年４至１２月日常关联交易，及预计２０１６年１至４月的日常关联交易情况。

  本议案表决时，关联董事黄欣、季向东、洪军、叶蒙回避了表决，公司独立董事发表了独立意见。

  议案以及独立董事意见的具体内容，详见同日披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于子公司日常关联交易及日常关联交易预计的公告》。

  二、董事会以 ８票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权，审议通过关于为控股子公司提供担保的议案。

  公司之控股子公司珠海红塔仁恒纸业有限公司向中国进出口银行广东省分行申请一年期不超过四亿五千万等值人民币流动资金授信，经董事会批准，公司为上述授信提供不可撤销连带责任保证担保。

  独立董事对上述担保事项发表独立意见。本议案的具体内容及独立董事意见，详见同日披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

  三、董事会以 ８票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权，审议通过关于召开２０１６年第一次临时股东大会的议案。

  公司拟于２０１６年１月２７日下午２时３０分于佛山市季华五路１８号经华大厦２０楼会议室召开２０１６年第一次临时股东大会。会议审议事项《关于补选公司董事的议案》。会议召集人为公司董事会，召开方式为现场会议结合网络投票表决。

  本议案的具体内容，详见同日披露于《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于召开２０１６年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  佛山华新包装股份有限公司董事会

  二〇一六年一月七日

  证券代码:200986 证券简称:粤华包B 公告编号:2016-004

  债券代码:112130 债券简称:12 华包债

  佛山华新包装股份有限公司

  关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  １．股东大会届次：２０１６年第一次临时股东大会

  ２．股东大会的召集人：公司董事会

  ３．本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  ４．现场会议召开的日期、时间：２０１６年１月２７日（星期三）下午２：３０。

  网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为２０１６年１月２６日下午１５：００至１月２７日１５：００；通过交易系统进行网络投票的时间为２０１６年１月２７日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。

  ５．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  ６．出席会议的对象

  （１）截止２０１６年１月２１日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  其中，Ｂ股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股权登记日之前的第３个交易日（即Ｂ股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会；

  （２）公司董事、监事及高级管理人员；

  （３）公司聘请的律师；

  （４）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必要是本公司股东（授权委托书附后）。

  ７．会议地点：佛山市季华五路１８号经华大厦２０楼会议室

  二、会议审议事项

  １、关于补选公司董事的议案

  上述议案的详细内容，请见于２０１５年１２月５日披露于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《关于补选公司董事的公告》。

  三、参会登记办法

  １、出席现场会议的个人股东持本人身份证、证券账户和持股凭证；

  ２、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股凭证。

  ３、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

  ４、登记时间：２０１６年１月２５日（星期一）

  上午８：３０—１２：００、下午２：３０—５：００

  ５、登记地点：广东省佛山市季华五路１８号经华大厦１９楼董事会办公室。不便进行现场登记的股东可用传真方式登记。

  四、流通股股东参与网络投票的操作流程

  在本次股东大会上，流通股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  １、投票代码： ３６０９８６

  ２、投票简称：华包投票

  ３、投票时间：２０１６年１月２７日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。

  ４、在投票当日，华包投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  ５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （１）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  （２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１．００元代表议案１，本次会议仅有一项议案。

  表１股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表赞成，２股代表反对，３股代表弃权。

  表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （５）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二） 采用互联网投票系统的投票程序：

  １、互联网投票系统投票，开始时间为２０１６年１月２６日１５：００，结束时间为２０１６年１月２７日１５：００。

  ２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３９９１１９２。

  ３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票注意事项

  １、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如果同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  ２、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

  ３、 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  联系地址：广东省佛山市季华五路１８号经华大厦１９楼董事会办公室

  联系人：杨映辉、江卓文、程光阳

  邮编：５２８０００

  电话：（０７５７）８３９９２０７６

  传真：（０７５７）８３９９２０２６

  会期半天，参会者食宿、交通费用自理。

  佛山华新包装股份有限公司董事会

  二〇一六年一月七日

  授权委托书

  兹全权委托 先生／女士代表本单位（本人）出席佛山华新包装股份有限公司２０１６年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对或弃权，并在对应方格内打“√”）

  ■

  备注：如委托人不作具体指示，则视为全权委托受托人按自己意愿表决。

  １、委托人情况：

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东账号：

  ２、受托人（被委托人）情况

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印、打印有效