证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 股东大会有关情况

  １． 原股东大会的类型和届次：

  ２０１６年第一次临时股东大会

  ２． 原股东大会召开日期：２０１６年１月２０日

  ３． 原股东大会股权登记日：

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  二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

  公司于２０１６年１月４日召开了公司八届三十九次董事会会议，详见公司２０１６年１月５日披露的《中茵股份有限公司八届三十九次董事会会议决议公告》，因工作人员失误未将该董事会会议决议第九项《关于为子公司徐州中茵置业有限公司提供担保的议案》列入２０１６年第一次临时股东大会表决，现根据控股股东苏州中茵集团有限公司的临时提案，２０１６年第一次临时股东大会增加审议《关于为子公司徐州中茵置业有限公司提供担保的议案》事项。

  三、 除了上述更正补充事项外，于 ２０１６年１月５日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、 更正补充后股东大会的有关情况。

  １． 现场股东大会召开日期、时间和地点

  召开日期时间：２０１６年１月２０日 １４点００ 分

  召开地点：苏州中茵皇冠假日酒店

  ２． 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自２０１６年１月２０日

  至２０１６年１月２０日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。

  ３． 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  ４． 股东大会议案和投票股东类型

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  附件１：授权委托书

  授权委托书

  中茵股份有限公司：

  兹委托 先生（或女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司２０１６年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人股东帐户号： 

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  委托人签名（盖章）：       受托人签名： 

  委托人身份证号：         受托人身份证号：  

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  特此公告。

  中茵股份有限公司董事会

  2016年1月7日