证券时报多媒体数字报

  证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2016-002

  神州数码信息服务股份有限公司

  2016年度第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有否决议案的情形；

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议；

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年1月6日（星期三）下午14：30。

  （2）网络投票时间为：2016年1月5日-2016年1月6日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月6日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年1月5日15:00至2015年1月6日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店金辉厅（香山公园东门外）。

  3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式

  4、召集人：神州数码信息服务股份有限公司董事会

  5、主持人：周一兵董事

  6、本次会议的通知于2015年12月15日、2015年12月31日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席的总体情况

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共8人，代表股份630,991,408股，占公司有表决权股份总数的68.7495%。

  2、现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份627,016,008股，占公司有表决权股份总数的68.3164%。

  3、网络投票情况

  出席本次股东大会网络投票的股东4人，代表股份3,975,400股，占公司有表决权股份总数的0.4331%。

  4、委托独立董事投票情况

  本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

  5、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况

  出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共5人，代表股份22,692,234股，占公司有表决权股份总数的2.4724%。

  6、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

  1、总体表决情况

  同意630,989,108股，占出席会议股东有表决权总数的99.9996%；反对2,300股，占出席会议股东有表决权总数的0.0004%；弃权0股。

  2、中小投资者表决情况

  同意22,689,934股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9899%；反对2,300股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0101%；弃权0股。

  3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。

  （二） 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》（累积投票制）；

  1、采用累积投票制选举了郭为先生、林杨先生、周一兵先生、高源先生、盛刚先生为公司第七届董事会非独立董事。

  (1) 选举郭为先生为公司第七届董事会董事；

  同意627,016,008股，（其中：中小投资者同意18,716,834股），同意选举郭为先生为公司第七届董事会董事。本议案审议通过。

  (2) 选举林杨先生为公司第七届董事会董事；

  同意627,016,008股，（其中：中小投资者同意18,716,834股），同意选举林杨先生为公司第七届董事会董事。本议案审议通过。

  (3) 选举周一兵先生为公司第七届董事会董事；

  同意627,016,008股，（其中：中小投资者同意18,716,834股），同意选举周一兵先生为公司第七届董事会董事。本议案审议通过。

  (4) 选举高源先生为公司第七届董事会董事；

  同意627,016,008股，（其中：中小投资者同意18,716,834股），同意选举高源先生为公司第七届董事会董事。本议案审议通过。

  (5) 选举盛刚先生为公司第七届董事会董事；

  同意627,016,008股，（其中：中小投资者同意18,716,834股），同意选举盛刚先生为公司第七届董事会董事。本议案审议通过。

  2、采用累积投票制选举了罗振邦先生、王能光先生、杨晓樱女士、吕本富先生为公司第七届董事会独立董事。

  (1) 选举罗振邦先生为公司第七届董事会独立董事；

  同意627,016,008股，（其中：中小投资者同意18,716,834股），同意选举罗振邦先生为公司第七届董事会独立董事。本议案审议通过。

  (2) 选举王能光先生为公司第七届董事会独立董事；

  同意627,016,008股，（其中：中小投资者同意18,716,834股），同意选举王能光先生为公司第七届董事会独立董事。本议案审议通过。

  (3) 选举杨晓樱女士为公司第七届董事会独立董事；

  同意627,016,008股，（其中：中小投资者同意18,716,834股），同意选举杨晓樱女士为公司第七届董事会独立董事。本议案审议通过。

  (4) 选举吕本富先生为公司第七届董事会独立董事。

  同意627,016,008股，（其中：中小投资者同意18,716,834股），同意选举吕本富先生为公司第七届董事会独立董事。本议案审议通过。

  公司在发布召开本次临时股东大会通知时，已将上述4位独立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所审核备案。深圳证券交易所于2015年12月21日出具了《关于对王能光独立董事任职资格提请关注函》（公司部独董审核关注函【2015】第8号），对其他独立董事候选人的任职资格和独立性未提出异议。公司针对深交所提请关注的问题进行了详细的核实，并于2015年12月25日披露了《关于深圳证券交易所对公司独立董事任职资格关注函的公告》，对深交所提请关注的问题进行了详细的说明。

  本议案采用累积投票制投票，选举郭为先生、林杨先生、周一兵先生、高源先生、盛刚先生、罗振邦先生、王能光先生、杨晓樱女士、吕本富先生为公司第七届董事会董事，其中罗振邦先生、王能光先生、杨晓樱女士、吕本富先生为公司第七届董事会独立董事，公司第七届董事会董事、独立董事的任期为三年，任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止。

  上述董事、独立董事简历详见2015年12月15日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第六届董事会2015年第三次临时会议决议公告》（公告编号：2015-102）。

  （三）审议通过了《关于公司申请注册发行债务融资工具的议案》；

  1、总体表决情况

  同意630,989,108股，占出席会议股东有表决权总数的99.9996%；反对2,300股，占出席会议股东有表决权总数的0.0004%；弃权0股。

  2、中小投资者表决情况

  同意22,689,934股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9899%；反对2,300股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0101%；弃权0股。

  3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。

  （四）审议通过了《关于公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司向招商银行申请授信并提供担保的议案》；

  1、总体表决情况

  同意630,989,108股，占出席会议股东有表决权总数的99.9996%；反对2,300股，占出席会议股东有表决权总数的0.0004%；弃权0股。

  2、中小投资者表决情况

  同意22,689,934股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9899%；反对2,300股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0101%；弃权0股。

  3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。

  （五）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》（累积投票制）；

  1、选举牛卓女士为公司第七届监事会监事；

  同意627,016,008股，（其中：中小投资者同意18,716,834股），同意选举牛卓女士为公司第七届监事会监事。本议案审议通过。

  2、选举孙铁成先生为公司第七届监事会监事；

  同意627,016,008股，（其中：中小投资者同意18,716,834股），同意选举孙铁成先生为公司第七届监事会监事。本议案审议通过。

  本议案采用累积投票制投票，选举牛卓女士、孙铁成先生为公司第七届监事会股东代表监事。上述二人作为股东代表监事，加上职工代表大会民主选举的职工监事许克勤先生，共同组成公司第七届监事会，任期为三年，任期至本届监事会结束，下届监事会产生为止。

  上述股东代表监事简历详见2015年12月15日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第六届监事会2015年第四次临时会议决议公告》（公告编号：2015-108）。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

  2、律师姓名：龚牧龙、赵军

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格和召集人资格以及表决程序等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的有关规定，表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

  1、2016年度第一次临时股东大会决议；

  2、关于神州数码信息服务股份有限公司2016年度第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  神州数码信息服务股份有限公司董事会

  2016年1月7日

  证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2016-003

  神州数码信息服务股份有限公司

  第七届董事会2016年

  第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  神州数码信息服务股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届董事会2016年第一次临时会议通知于2015年12月30日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，会议于2016年1月6日以书面传签的方式召开。应当参与传签的董事9人，实际参与传签的董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

  经本次会议审议，公司董事会选举郭为先生为公司第七届董事会董事长，任期与公司第七届董事会相同。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。（郭为先生简历详见附件）

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （二）审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》；

  经本次会议审议，公司董事会选举林杨先生为公司第七届董事会副董事长，任期与公司第七届董事会相同。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。（林杨先生简历详见附件）

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （三）审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》；

  根据董事长郭为先生的提名，董事会选举产生了董事会各专门委员会委员, 任期与第七届董事会相同。董事会各专门委员会委员组成如下：

  1、战略委员会委员人选：董事长郭为先生（主席）、董事周一兵先生、独立董事杨晓樱女士、吕本富先生；

  2、审计委员会委员人选：独立董事罗振邦先生（主席）、独立董事王能光先生、副董事长林杨先生；

  3、提名委员会委员人选：独立董事吕本富先生（主席）、董事长郭为先生、独立董事罗振邦先生；

  4、薪酬与考核委员会委员人选：独立董事王能光先生（主席）、独立董事杨晓樱女士、董事周一兵先生。

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  1、第七届董事会2016年第一次临时会议决议；

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  神州数码信息服务股份有限公司董事会

  2016年1 月 7日

  附件：

  郭为先生简历

  郭 为，男，53岁，硕士学历。

  教育背景：1988年获中国科学技术大学工学硕士学位。

  工作经历：1988年8月-1991年3月，任联想集团公关部、业务部总经理；

  1991年4月-1996年3月，任联想集团助理总裁；

  1996年4月-1997年3月，任香港联想集团董事兼副总经理；

  1997年4月-2000年3月，任联想集团执行董事、高级副总裁；

  2000年4月-2001年3月，任联想集团执行董事、高级副总裁、联想神州数码公司总裁；

  2001年4月-2007年3月，任神州数码控股有限公司总裁兼首席执行官；

  2007年4月-2011年3月，任神州数码控股有限公司董事局主席兼首席执行官；

  2011年4月-2014年4月，任鼎捷软件股份有限公司董事；

  2012年7月-2015年9月，任泰康人寿保险股份有限公司独立董事；

  2011年4月至今，任神州数码控股有限公司董事局主席；

  2008年7月至今，任神州数码信息技术服务有限公司董事长（2011年9月神州数码信息技术服务有限公司更名为神州数码信息服务股份有限公司）。

  兼 职：北京首钢基金有限公司董事;

  慧聪网有限公司非执行董事；

  上海浦东发展银行股份有限公司独立董事；

  中国南方航空股份有限公司非执行独立董事。

  与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是

  持有上市公司股份数量：0股

  是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

  林杨先生简历

  林 杨，男，49岁，硕士学历。

  教育背景：1988年毕业于西安电子科技大学，获得计算机通讯学士学位；

  2005年毕业于长江商学院，获得工商管理硕士学位。

  工作经历：1988年7月-1990年6月，任中国电子系统工程公司工程师；

  1990年7月-1991年3月，任联想集团CAD事业部客户经理；

  1991年4月-1995年9月，任联想集团CAD事业部副总经理；

  1995年10月-1997年3月，任联想集团信息产品事业部总经理；

  1997年4月-2000年3月，任联想集团助理总裁；

  2000年4月-2008年3月，任神州数码控股有限公司常务副总裁；

  2008年4月-2011年3月，任神州数码控股有限公司总裁兼执行董；

  2011年4月至今，任神州数码控股有限公司CEO兼执行董事；

  2008年7月至今，任神州数码信息技术服务有限公司副董事长（2011年9月神州数码信息技术服务有限公司更名为神州数码信息服务股份有限公司）。

  兼 职：无

  与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是

  持有上市公司股份数量：0股

  是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

  证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2016-004

  神州数码信息服务股份有限公司

  第七届监事会2016年

  第一次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  神州数码信息服务股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届监事会2016年第一次临时会议通知于2015年12月30日以书面方式向全体监事发出，会议于2016年1月6日以书面传签的方式召开。应当参与传签的监事3人，实际参与传签的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》；

  经与会监事审议，选举牛卓女士任公司第七届监事会主席，任期与公司第七届监事会相同。（牛卓女士简历详见附件）

  表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  1、第七届监事会2016年第一次临时会议决议。

  特此公告。

  神州数码信息服务股份有限公司监事会

  2016年1月7日

  附件：

  牛卓女士简历

  牛卓，女，41岁，硕士学历。

  教育背景：2001年3月毕业于天津大学，获管理学硕士学位

  工作经历：2001年3月-2008年3月，任神州数码（中国）有限公司财务部上市资讯中心经理、上市资讯总监；

  2008年4月-2014年3月，任神州数码（中国）有限公司金融服务本部副总经理；

  2014年4月-2015年5月，任神州数码（中国）有限公司金融服务战略本部企划办主任；

  2015年6月至今，任神州数码软件有限公司金融服务战略本部企划办主任；

  2015年9月11日至今，任神州数码信息服务股份有限公司监事。

  兼职：无

  与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：无

  持有上市公司股份数量：0股

  是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：无