证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、股票交易异常波动的情况介绍

  深圳万润科技股份有限公司（证券简称：万润科技，证券代码：002654，以下简称"公司"）股票交易价格连续三个交易日内（2016年1月4日、1月5日、1月6日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，公司股票交易属于异常波动的情形。

  二、公司关注、核实相关情况的说明

  针对上述情况，公司对相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

  1、2015年11月25日，公司披露了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及相关的其他公告，公司拟作价4.15亿元向苏军以发行股份及支付现金的方式购买其持有的北京鼎盛意轩网络营销策划有限公司100%股权，拟作价3.24亿元向廖锦添、方敏、马瑞锋以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的北京亿万无线信息技术有限公司100%股权，并向不超过十名特定合格投资者发行股份募集配套资金不超过4.45亿元。2015年12月31日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2、2015年12月8日，公司披露了2015年度利润分配预案。公司实际控制人之一李志江先生提议以公司董事会审议通过分配方案时的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。经过半数的5名董事会成员讨论，一致同意李志江先生提出的2015年度利润分配预案，并承诺在董事会审议上述利润分配预案时投赞成票，持有公司股份的董事李志江、罗明、郝军及刘平还进一步承诺在公司股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  3、公司已向深圳证券交易所预约于2016年1月26日披露2015年年度报告。

  4、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之情形。

  5、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

  6、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

  7、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。

  8、公司股价异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

  三、是否存在应披露而未披露信息的说明

  公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  四、必要的风险提示

  1、经自查，公司不存在违反信息公平披露规定的情形。

  2、公司于2015年10月30日披露了2015年第三季度报告，预计2015年度归属于上市公司股东的净利润区间为4,848.59万元至6,060.74万元，截至本公告披露日，公司对2015年度经营业绩预测情况未发生变化。

  3、公司在 2015 年 11 月 25 日公告的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》"重大风险提示"及"第十二章 风险因素"部分详细披露了本次重大资产重组事项存在的风险因素，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司虽已收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，但本次重大资产重组事项能否获得中国证监会核准及核准的时间尚存在不确定性，请广大投资者关注。

  公司于2015年12月8日披露的2015年度利润分配预案，仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者关注。

  4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体登载的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

  深圳万润科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年一月七日