证券时报多媒体数字报

  证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2016-001

  天津鑫茂科技股份有限公司二〇一六年

  第一次临时股东大会决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  二、会议召开的情况

  1、召集人：本公司董事会

  2、召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式。

  3、现场会议召开地点：公司二楼会议室。

  4、现场会议召开时间：2016年1月6日下午14:50。

  5、主持人：杜克荣董事长

  6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年1月6日交易日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年1月5日下午15:00至2016年1月6日下午15:00间的任意时间。

  7、会议的召集召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、总体出席情况

  参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共11名,代表股份84,961,828股,占公司总股份的21.0918%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共3名,代表股份77,884,957股,占公司总股份的19.3350%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票表决的股东共8名,代表股份7,076,871股,占公司总股份的1.7568%。

  4、公司董事、监事及国浩律师事务所的见证律师出席了本次股东大会；公司全体高管人员列席了本次股东大会。

  四、议案审议表决情况

  审议通过了《关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；

  同意84,961,828股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；

  反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.00％；

  弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.00％。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会聘请了国浩律师（天津）事务所律师谢孟晖及张可出席，并由其出具了见证意见。见证意见结论为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、2016年第一次临时股东大会决议；

  2、法律意见书。

  天津鑫茂科技股份有限公司

  董 事 会

  2016年1月6日

  证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2016-002

  天津鑫茂科技股份有限公司

  重大资产重组停牌期间进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）因筹划重大资产重组事项于2015年11月24日开始停牌。自停牌起，公司每五个交易日披露重组事项进展公告。2015年12月24日，公司根据重组事项进展情况，申请证券继续停牌，并披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：临2015-081）。公司后续根据重组进展情况，于2015年12月31日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-084），上述具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

  停牌期间，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作，相关工作推进进展顺利。目前在重组方案框架下，相关中介机构正在深入开展尽职调查、审计、评估等工作。经公司申请，公司股票自2016年1月7日开市起继续停牌，待相关事项确定并披露后再行复牌。

  公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮咨询网。停牌期间，公司将及时披露上述事项的进展情况，至少每五个交易日发布一次进展公告。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告，注意投资风险。

  特此公告。

  天津鑫茂科技股份有限公司

  董 事 会

  2016年1月6日