证券时报多媒体数字报

  证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临2016—001

  山东华鲁恒升化工股份有限公司

  第六届董事会2016年第1次临时会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2016年第1次临时会议于2016年1月8日以通讯方式召开。本次会议通知于2016年1月6日以电子邮件方式向全体董事、监事发出。会议应参会董事11人,实际参会董事11人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事投票,会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见《华鲁恒升关于修改公司章程的公告》(www.sse.com.cn)。

  鉴于本次修改公司章程已经得到股东大会授权(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn,华鲁恒升2015年第一次临时股东大会决议公告,公告编号:2015-027),本议案无需提交股东大会审议。

  特此公告。

  山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

  二〇一六年一月八日

  证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临2016-002

  山东华鲁恒升化工股份有限公司

  关于修改公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因公司实施了2015年限制性股票激励计划,导致公司注册资本变更,公司于2016年1月8日召开第六届董事会第1次临时会议,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,具体修改内容如下:

  ■

  本次公司章程修改已经得到股东大会授权,无需提请股东大会审议。

  山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

  二〇一六年一月八日