证券时报多媒体数字报

  公告编号：临2016-002 证券代码：600000 证券简称：浦发银行

  优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2

  上海浦东发展银行股份有限公司第五届董事会第四十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十九次会议于2016年1月8日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于2015年12月30日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。

  会议审议并经表决通过了：

  1、公司关于2016年度机构设置计划的议案

  同意公司机构设置计划，并报监管机构批准后实施。

  同意：15票 弃权：0票 反对：0票

  2、公司关于修订《内部控制管理办法》的议案

  同意：15票 弃权：0票 反对：0票

  3、公司关于修订《资产损失核销管理办法》的议案

  同意：15票 弃权：0票 反对：0票

  4、公司关于变更外包范围及相关安排的议案

  同意：15票 弃权：0票 反对：0票

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司

  董事会

  2016年1月8日

  公告编号：临2016-003 证券代码：600000 证券简称：浦发银行

  优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2

  上海浦东发展银行股份有限公司第五届监事会第五十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五十一次会议于2016年1月8日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于2015年12月30日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事7名，实际参加表决监事7名；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。

  会议审议并经表决通过了：

  1、公司关于2016年度机构设置计划的议案

  同意：7票 弃权：0票 反对：0票

  2、公司关于修订《内部控制管理办法》的议案

  同意：7票 弃权：0票 反对：0票

  3、公司关于修订《资产损失核销管理办法》的议案

  同意：7票 弃权：0票 反对：0票

  4、公司关于变更外包范围及相关安排的议案

  同意：7票 弃权：0票 反对：0票

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司

  监事会

  2016年1月8日