证券时报多媒体数字报

  本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况：

  （1）现场会议召开时间：2016年1月11日上午9:30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年1月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年1月10日15:00至1月11日15:00。

  （3）召开地点：公司办公楼会议室

  （4）召开方式：现场投票及网络投票相结合

  （5）召集人：公司董事会

  （6）主持人：董事长王大壮先生

  （7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共18人，代表有表决权的股份数额219,403,494股，占公司总股份数的26.77%。

  （1）现场会议出席情况：

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共1人，代表有表决权的股份数额218,663,539股，占公司总股份的26.68%。

  （2）网络投票情况：

  通过网络投票出席本次股东大会的股东17人，代表有表决权的股份数额739,955股，占公司总股份的0.0903%。

  （3）中小股东（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）代表股份总数739,955股，占公司总股数的0.0903%。

  3、提案的表决方式

  采取现场记名投票表决与网络投票相结合。

  4、议案审议及表决情况

  具体表决结果如下：

  （一）、审议通过《关于公司与沈阳市铁西区人民政府签订国有土地之地上建筑物及配套设施收购协议的议案》

  同意218,939,639股，占出席会议所有股东所持股份的99.7886%；反对459,255 股，占出席会议所有股东所持股份的0.2093%；弃权4,600 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021 %。

  出席本次会议的中小股东表决情况：同意276,100股，占出席会议中小股东所持股份的37.3131％；反对459,255股，占出席会议中小股东所持股份的62.0653％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6217％。

  根据表决结果，该议案通过。

  以上议案内容详见公司于2015年12月25日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的公告之相关内容。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：辽宁百联律师事务所

  2、律师姓名：崔修滨 王飞

  3、结论性意见：

  综上所述,本所律师认为：贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次临时股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》、《议事规则》等文件的规定,本次临时股东大会作出的各项决议均合法、有效。

  四、备查文件

  1、公司2016年第一次临时股东大会决议；

  2、法律意见书

  沈阳化工股份有限公司董事会

  二○一六年一月十一日