证券时报多媒体数字报

  证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2016-001

  南通江海电容器股份有限公司

  第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2015年12月31日以电话及邮件的方式向各位董事发出，并于2016年1月11日上午以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，出席会议的董事认真审议并表决通过了以下议案：

  一、审议通过《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》

  为支持控股75％的子公司凤翔海源储能材料有限公司（以下简称“凤翔海源”）和控股60％的子公司荣生电子有限公司（以下简称“荣生电子”）以及控股86%的子公司南通海润电子有限公司（以下简称“海润电子”）的发展，保证凤翔海源、荣生电子和海润电子的正常生产经营，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行分别向凤翔海源、荣生电子和海润电子提供4,000 万元、4,500万元和1,000的银行委托贷款，期限12 个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行。

  详见公司于2016年1月12日在指定信息披露媒体巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》披露的《公司为控股子公司提供委托贷款的公告》内容。

  本议案赞成票6票（关联董事陈卫东先生、陆军先生、丁继华先生回避表决），反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  二、审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》；

  同意提名徐友龙为第三届董事会独立董事候选人，任期至第三届董事会任期届满。

  徐友龙先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。也不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。徐友龙先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。鉴于徐友龙先生在电子原件专业等方面的特长，公司第三届董事会提名徐友龙生先生为公司第三届董事会独立董事候选人。 该议案尚须提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

  独立董事候选人的简历详见附件；提名人声明、候选人声明详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  三、审议通过了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》。

  同意于 2016年 1 月29日（周五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开南通江海电容器股份有限公司2016年第一次临时股东大会审议以上需要通过股东大会的议案。

  本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  特此公告！

  南通江海电容器股份有限公司董事会

  二〇一六年一月十二日

  附件：独立董事候选人简历：

  徐友龙先生：男，51岁，博士生导师。1989 年 6 月西安交通大学电子系硕士毕业留校任助教；1991 年 12 月至 1997 年 7 月，西安交通大学电子系任讲师；1992 年 9 月至 1996 年 6 月，西安交通大学电子科学与技术专业获博士学位；1997年 8 月至 2001 年 3 月，西安交通大学电子系任副教授；2001 年 4 月至今，西安交通大学电子系破格晋升教授，2003 年遴选为博士生导师。西安交通大学电子系系主任，中国电子学会会士，中国电子元件行业协会电容器分会电解电容器技术委员会主任委员，“新世纪百千万人才工程”国家级人选，教育部青年教师奖获得者、享受国务院政府特殊津贴、陕西省有突出贡献专家；

  徐友龙先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2016-002

  南通江海电容器股份有限公司

  关于为控股子公司提供委托贷款的公告

  本公司及其全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2016年1月11日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、信息披露业务备忘录有关对外提供财务资助的相关规定，在不影响公司正常经营的情况下，为公司控股75%的子公司凤翔海源储能材料有限公司（以下简称“凤翔海源”）和控股60%的子公司荣生电子有限公司（以下简称“荣生电子”）以及控股86%的子公司南通海润电子有限公司（以下简称“海润电子”）提供委托贷款，现将有关事项公告如下：

  一、委托贷款事项概述

  1、委托贷款金额、来源及期限

  公司为有效地运用自有资金，支持控股子公司生产经营，拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行分别向凤翔海源、荣生电子和海润电子提供4,000 万元、4,500万元、1,000万元的银行委托贷款，期限12 个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行，定价合理，不构成关联交易，不存在损害公司广大投资者尤其是中小股东的利益。

  2、贷款主要用途

  公司向凤翔海源、荣生电子、海润电子提供的委托贷款主要用于生产所需的流动资金。

  3、贷款利率

  公司在银行同期贷款利率的基础上与凤翔海源、荣生电子、海润电子结算贷款利息。

  4、审批程序

  上述事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。公司向凤翔海源、荣生电子、海润电子提供的委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行。

  二、贷款接受方基本情况

  1、凤翔海源储能材料有限公司

  公司控股子公司凤翔海源成立于2010年10月21日 ，注册资本12，000万元，注册地为凤翔县长青工业园区，经营范围：生产销售铝电解电容器用中、高压电极箔，设计制造电极箔生产线，并提供相关的技术服务。法定代表人：陈卫东。股权结构：公司持有凤翔海源股权9，000万元，占注册资本的75%；宝鸡宝源投资有限责任公司持有股权3，000万元，占注册资本的25%。

  凤翔海源的其它股东为宝鸡宝源投资有限责任公司，其持有凤翔海源25％的股权。基本情况为：宝鸡宝源投资有限责任公司，地址：陕西省宝鸡市渭滨区姜谭路2号，注册资本：3,000万元，法定代表人：曹连生，公司类型：其他有限责任公司，经营范围：工业建设项目及能源项目的投资与经营；劳务派遣。股东及出资比例：毕元龙24.33％、刘长科22.54％、曹连生19.33％、刘喜来18.80％、李凌15.0％。

  截至2015年9月30日凤翔海源的资产总额为25,838.52万元，负债总额为13,097.23万元，净资产为12,741.28万元，资产负债率为52.46%；实现营业收入14,444.17万元，较上年同期下降9.37%；实现净利润-37.61万元，较上年同期下降115.05%。（以上数据未经审计）

  凤翔海源没有出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能力的情形。

  2、荣生电子有限公司

  公司控股子公司荣生电子有限公司成立于2010年8月18日，住所：江苏省盐城市响水县响水经济技术开发区响港路北侧，法定代表人：陈卫东，注册资本：1000万美元，经营范围：电容器储能材料制造。股权结构：公司持有荣生电子60%的股权，麦斯实业股份有限公司持有荣生电子40％的股权。

  荣生电子的其他股东麦斯实业股份有限公司，英文名：MIGHTY ENTERPRISE INCORPORATED，注册地：萨摩亚独立国，法定代表人：WU,YU-TSAI（吴有财） 台湾人，注册资本：USD1,000,000.00，股权结构：WU,YU-TSAI（吴有财）出资USD500,000.00元，持股比例50.00%；HUNG,WEI-TING（洪薇婷）出资USD500,000.00元，持股比例50.00%，与持有公司5％以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

  截至2015年9月30日，荣生电子的资产总额为15,450.13万元，负债总额为7,146.97万元，净资产为8,303.16万元，资产负债率为53.14%；实现营业收入10,708.98万元，较上年同期增长19.45%；实现净利润882.01万元，较上年同期增长48.93%。（以上数据未经审计）

  荣生电子没有出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能力的情形。

  3、南通海润电子有限公司

  公司控股子公司海润电子有限公司成立于2011年03月11日，住所南通市通州区平潮镇通扬南路1099号，法定代表人：徐永华，注册资本：275万美元，经营范围：导电性高分子固体铝电解电容器的设计、试验、制造以及提供技术及其相关服务；销售自产产品。股权结构：公司持有海润电子86%的股权，ELNA株式会社持有海润电子14％的股权。

  海润电子的其他股东为ELNA株式会社，其持有海润电子14％的股权。基本情况为：英文名ELNA CO LTD，注册地：日本国神奈川県横滨市港北区新横滨三丁目8番地11号，法定代表人：伊藤正雄，注册资本：35亿881万4420日元，股权结构：日本産業第二号投資事業有限責任組合91.71%；日本産業第二号■投資事業有限責任組合8.29%，与持有公司5％以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

  截至2015年9月30日，海润电子的资产总额为1,324.8万元，负债总额为 605万元，净资产为719.80万元，资产负债率为54.33%；实现营业收入 749.7万元，较上年同期增长-18.8%；实现净利润-199.1万元，较上年同期增长-24.67%。（以上数据未经审计）

  海润电子没有出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能力的情形

  三、提供委托贷款的原因

  公司向凤翔海源、荣生电子、海润电子提供的委托贷款主要用于生产经营所需的流动资金。

  四、董事会意见

  为支持控股子公司凤翔海源、荣生电子、海润发展，保证正常的生产经营，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行分别向凤翔海源、荣生电子、海润电子提供4,000 万元、4,500万元、1,000万元的银行委托贷款，使用期限12 个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行，定价合理，不存在损害公司广大投资者尤其是中小股东的利益。公司应在提供委托贷款的同时，积极跟上述公司的生产经营变化，控制资金风险，保护公司该笔资金的安全。

  五、独立董事意见

  1、为保证控股子公司凤翔海源、荣生电子和海润电子的正常生产经营，在不影响公司正常经营的情况下，分别向凤翔海源、荣生电子和海润电子提供4,000 万元、4,500万元、1,000万元的委托贷款，期限12 个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行，定价合理，没有损害全体股东尤其是中小股东的利益。

  2、董事会在审议该事项时，审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。

  3、同意公司为凤翔海源、荣生电子和海润电子提供委托贷款。

  六、本公司累计提供财务资助金额

  截止 2016年1 月11日，公司累积提供财务资助金额为7,500万元。详细如下表：

  ■

  七、备查文件

  1、公司第三届董事会第七次会议决议；

  2、独立董事关于公司为控股子公司提供委托贷款的独立意见。

  特此公告！

  南通江海电容器股份有限公司董事会

  2016 年1 月12日

  证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2016-003

  南通江海电容器股份有限公司

  关于召开2016年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2016年1 月 29 日(周五)以现场投票和网络投票相结合的方式召开南通江海电容器股份有限公司2016年第一次临时股东大会，具体内容如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  3、会议召开日期和时间

  （1）现场会议：2016 年 1月 29 日（周五）下午 2：30；

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 1月 29 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为：2016 年 1月 28 日下午15:00 至2016 年 1月 29 日下午 15:00 中的任意时间。

  4、会议召开方式

  本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

  （1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  5、会议出席对象

  （1）截止 2016 年 1月 26日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东，均有权出席股东大会，因故不能出席股东大会的股东，可以书面委托授权代理人出席和参加表决，该受托人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）；

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师。

  6、会议地点 ：公司五楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、本次会议审议的提案由公司第三届董事会第七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

  2、本次会议的议案

  《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。

  3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

  4、本次股东大会对上述议案进行表决时将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

  4、2016 年第一次临时股东大会提案内容详见刊登在 2016 年 1 月 12日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《第三届董事会第七次会议决议公告》。

  三、现场会议登记及会议出席方法

  1、登记方式

  （1）法人股东出席现场会议的，符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；

  委托代理人出席的，代理人还须持法定人授权委托书和本人身份证。

  （2）个人股东出席现场会议的，符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

  （3）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

  2、登记时间

  2016 年1 月 28 日（星期四）上午 8:00-11:00 时，下午 14:00-16:00 时。

  3、登记地点及授权委托书送达地点

  江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号，邮政编码：226361，信函请注明“股东大会”字样。

  4、出席会议

  出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对投票的相关事宜具体说明如下：

  （一）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

  1、投票代码：362484

  2、投票简称：江海投票

  3、投票时间： 2016年1月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

  4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“江海投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，议案应以相应的委托价格分别申报。

  ■

  股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见。

  在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二）采用深圳证券交易所互联网投票的身份认证与投票程序

  （1）投票时间：

  2016 年 1月 28 日下午15:00 至2016 年 1月 29 日下午 15:00 中的任意时间。

  （2）股东获取身份认证的具体流程： 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  ①申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  ②激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  ■

  ③取得申请数字证书

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 申请数字证书咨询电子邮件地址：ca@szse.cn 网络投票业务咨询电话：0755-83991192，83990728

  （3）股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定的时间通过互联网投票系统进行投票。

  ①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“南通江海电容器股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”；

  ②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  ④确认并发送投票结果。

  （三）、网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  六、会议联系方式

  联系地址：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号；

  邮政编号：226361

  联系人：王汉明、潘培培

  会议联系电话：0513-86726006 ；传真：0513-86571812

  七、其他事项

  本次会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

  八、备查文件

  《第三届董事会第七次会议决议公告》。

  南通江海电容器股份有限公司董事会

  2016年 1 月 12 日

  附：授权委托书式样（复印有效）

  授权委托书

  兹授权委托 （先生或女士）代表本公司/本人出席 2016 年 1 月 29日召开的南通江海电容器股份有限公司 2016年第一次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

  委托人股东账户：

  委托人持股数： 股

  委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

  代理人姓名：

  代理人身份证号码：

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

  可以 □ 不可以 □

  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期：二O一六年 月 日