证券时报多媒体数字报

  证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2016-001

  华讯方舟股份有限公司

  第六届董事会第三十九次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议于2016年1月7日以电话等方式发出会议通知，并于2016年1月10日上午9:00以通讯方式召开，出席会议董事应到9人，实到9人，符合《中华人民共和国公司法》和《华讯方舟股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长吕向阳先生主持了本次会议。公司独立董事徐天春女士、宋晏女士、谢维信先生、曹健先生参加了本次会议。

  会议审议并通过了如下议案：

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于更换会计师事务所及确定审计费用的议案》，本议案尚需提请股东大会审议。

  鉴于公司重大资产置换事项已经实施完毕，公司经营范围等发生变更，考虑到置入资产业务审计工作的延续性、稳定性，基于大信会计师事务所（特殊普通合伙）对置入资产整体业务的了解，经与原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，拟解除相关审计合同，聘请“大信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2015年度审计机构。聘用期自股东大会审议通过之日起,至2015年度审计工作结束止，审计费用共95万元，其中：年度财务审计费用50万元，年度内部控制审计费用45万元。

  公司监事会、独立董事对该议案发表了同意意见。详见公司于同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《华讯方舟股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》，公告编号：2016-004。

  二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

  详见公司于同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公布的《华讯方舟股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告》，公告编号：2016-005。

  华讯方舟股份有限公司

  董 事 会

  2016年1月10日

  证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2016-002

  华讯方舟股份有限公司

  第六届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华讯方舟股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届监事会第二十一次会议于2016年1月7日以电话等方式发出会议通知，并于2016年1月10日上午9:00以通讯方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席赵术开先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《华讯方舟股份有限公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了如下议案：

  一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于更换会计师事务所及确定审计费用的议案》，本议案尚需提请股东大会审议。

  监事会认为：公司拟聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015年度审计机构。

  华讯方舟股份有限公司

  监 事 会

  2016年1月10日

  证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2016-003

  华讯方舟股份有限公司

  独立董事关于第六届董事会

  第三十九次会议相关议案的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅了公司第六届董事会第三十九次会议的《关于更换会计师事务所及确定审计费用的议案》，在阅读公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

  该议案事前已经我们审核认可，并经董事会审计委员会审议同意。根据《公司章程》等有关规定，经认真审核，我们认为更换会计师事务所的程序符合《公司法》《公司章程》的规定，并履行了必要的程序，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求，同意公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度审计机构，并将该议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  华讯方舟股份有限公司

  董 事 会

  2016年1月10日

  独立董事：

  徐天春女士、宋晏女士、曹健先生、谢维信先生

  独立董事：

  徐天春 宋 晏

  曹 健 谢维信

  证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2016-004

  华讯方舟股份有限公司

  关于更换会计师事务所公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、变更会计师事务所情况说明

  华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议审议通过《关于更换会计师事务所及确定审计费用的议案》，鉴于公司重大资产置换事项已经实施完毕，公司经营范围等发生变更，考虑到置入资产业务审计工作的延续性、稳定性，基于大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）对置入资产整体业务的了解，经与原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职所”）友好协商，拟解除相关审计合同，聘请大信所为公司2015年度审计机构。

  天职所已连续6年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对天职所审计团队多年来为公司审计工作所做的辛勤劳动表示衷心感谢！

  二、拟聘会计师事务所情况

  大信所创建于1945年，重建于1985年，是我国注册会计师行业恢复重建后成立的第一家合伙制会计师事务所。大信所具备会计中介机构各种执业资质，包括H股企业审计资质，是具有财政部、中国证监会颁发的从事证券、期货相关业务审计资格的中介机构。服务的常年客户达3000余家，包括中央企业30余家，省属大型国企86家，H股、B股、A股上市公司过百家，拟上市公司过百家等，遍布全国近三十个省、市、自治区。

  三、更换会计师事务所履行的程序

  1、公司董事会审计委员会事前对大信所及拟聘任的会计师进行了充分的了解和沟通，对其执业质量进行了评价，为保证审计工作的延续性、稳定性，同意《关于更换会计师事务所及确定审计费用的议案》，并提请公司第六届董事会第三十九次会议审议。

  2、2016年1月10日，公司召开第六届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所及确定审计费用的议案》，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度审计机构。

  3、经公司独立董事事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见，认为：本次更换符合相关法律规定和审议程序，公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求，独立董事同意此次会计师事务所更换。

  4、2016年1月10日，公司召开第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所及确定审计费用的议案》。公司监事会认为：公司拟聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求，同意此次会计师事务所变更。

  5、公司将于 2016年1月27日召开 2016 年第一次临时股东大会审议更换会计师事务所事项。

  特此公告。

  华讯方舟股份有限公司

  董 事 会

  2016年1月10日

  证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2016-005

  华讯方舟股份有限公司

  关于召开2016年第一次临时股东

  大会的通知公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1.股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

  2.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  3.会议召开时间

  （1）现场会议召开时间：2016年1月27日（星期三）上午10:00

  （2）网络投票时间：2016年1月26日至2016年1月27日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年1月27日交易时间，即上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年1月26日下午15:00至2016年1月27日下午15:00期间的任意时间。

  4.召开地点：华讯方舟股份有限公司五楼会议室

  5.召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过，公司决定于2016年1月27日（星期三）在华讯方舟股份有限公司五楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会。

  6.召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

  （2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  7.股权登记日：2016年1月22日（星期五）

  8.出席对象：

  （1）于2016年1月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

  1、审议《关于更换会计师事务所及确定审计费用的议案》。

  上述议案已经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。（具体内容详见本次通知同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。）

  三、现场会议登记方法

  1.登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。

  （1）出席会议的个人股东请持本人证券账户卡、身份证、持股证明；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡；

  （2）出席会议的法人股东请持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司办理登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。

  2.登记时间：2016年1月25日，上午9：00—11：30，下午14：00—16：30。

  3.登记地点：华讯方舟股份有限公司五楼会议室。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

  五、投票规则

  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

  1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

  2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

  六、其他事项

  1、参加现场会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。

  2、与会股东的交通、食宿费自理。

  3、联系方式：

  联系人：刘俊超

  电 话：0755-29663118

  传 真：0755-29663108

  电子邮箱：ljcbdte@sina.com

  4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

  5、授权委托书（附件一）剪报、复印或按以下格式自制均有效。

  七、备查文件

  1、公司第六届董事会第三十九次会议决议；

  2、公司第六届监事会第二十一次会议。

  特此公告。

  华讯方舟股份有限公司

  董 事 会

  2016年1月10日

  附件一：

  授 权 委 托 书

  本人（本单位） 作为华讯方舟股份有限公司的股东，兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席华讯方舟股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并行使表决权。

  委托人签名： 身份证号码：

  股东账号： 持股数量：

  受托人签名： 身份证号码：

  委托日期：自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束

  2016年 月 日

  附件二：

  投资者参与网络投票的操作程序

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360687。

  2、投票简称：华讯投票。

  3、投票时间：2016年1月27日的交易时间，即9：30-11：30 和13：00-15：00。

  4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案一，每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表所示：

  表1 ：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2：议案表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）计票规则：在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月26日下午15：00，结束时间为2016年1月27日下午15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http：//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。