证券时报多媒体数字报

  证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2016-003号

  安琪酵母股份有限公司

  第六届董事会第十六次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  安琪酵母股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议通知于2016年1月8日以电话及传真的方式通知了公司各位董事。会议于2016年1月12日召开，本次董事会为临时董事会，采用现场和传真方式进行记名发言和投票表决，会议应参会董事11名，实际参会董事11名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了如下议案并进行了逐项表决：

  一、关于开展售后回租融资租赁业务的议案；

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）"临2016-004号"公告。

  表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

  二、关于投资设立上海贝太厨房传媒有限公司的议案。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）"临2016-005号"公告。

  表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  安琪酵母股份有限公司董事会

  2016年1月13日

  证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2016-004号

  安琪酵母股份有限公司

  关于开展售后回租融资租赁业务的公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、交易概述

  安琪酵母股份有限公司（以下简称"本公司"）控股子公司安琪酵母（崇左）有限公司（以下简称：安琪崇左）将自有的相关机器设备作为租赁物以售后回租方式与本公司全资子公司安琪融资租赁（上海）有限公司（以下简称"安琪上海"）开展融资租赁业务，融资额度为人民币10,000万元，融资期限3年。

  本次交易已经公司第六届董事会第十六次董事会会议审议通过，独立董事发表了独立意见，对本次交易无异议。

  本次交易不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

  二、交易对方的基本情况

  1、公司名称：安琪融资租赁（上海）有限公司

  2、公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

  3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福特北路458号3层336室

  4、法定代表人：俞学锋

  5、注册资本：人民币30000.0000万元

  6、成立日期：2015年9月29日

  7、营业期限：2015年9月29日至2045年9月28日

  8、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  9、与本公司的关系:全资子公司,公司持有其100%的股权

  三、交易标的的基本情况

  1、公司名称：安琪酵母（崇左）有限公司

  2、公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

  3、注册地址：广西崇左市城市工业园区渠珠大道2号

  4、法定代表人：俞学锋

  5、注册资本：17,000万元人民币

  6、成立日期：2006年12月26日

  7、营业期限：2006年12月26日至2036年12月25日

  8、经营范围：酵母及酵母抽提物的生产销售，有机肥料及生物有机肥的生产销售，饲料及饲料添加剂的生产销售（具备生产条件及取得相关许可后方可开展生产经营活动）；货物、技术进出口业务（限合资企业生产经营需要有关部门批准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

  9、与本公司的关系：控股子公司，本公司持有其70%的股权。

  10、财务状况: 截止2015年9月30日，安琪崇左资产总额71,699.54万元，负债总额20,102.05万元，资产负债率为28.04%，营业收入44,670.08万元，净利润6,636.94万元。（以上数据未经审计）

  四、交易合同的主要内容

  1、主要内容：安琪崇左将自有的相关机器设备以人民币10,000万元整出售给安琪上海，转让价款10,000万元（亦本次交易融资额）。在租赁期间，安琪崇左以回租方式继续占有并使用该部分机器设备，同时按双方约定向安琪上海支付租金，并按照合同设定的设备留购价格人民币0元将上述设备从安琪上海购回，在最后一期租金支付时一并支付。

  2、租赁物：安琪崇左相关机器设备

  3、租赁方式：售后回租

  4、租赁期限：3年

  5、租金及支付方式：按季度支付,共12期租金,每期租金人民币952.08万元，租金总额为11,425万元。

  6、租赁物件的所有权和使用权:在租赁期内,安琪上海对合同所记载的租赁物件拥有完整的所有权,安琪崇左拥有租赁物件的使用权。

  五、交易目的以及对上市公司的影响

  1、开展售后回租融资租赁业务，利用安琪崇左现有的相关机器设备进行融资，有利于盘活固定资产、降低资金成本和财务费用，拓宽融资渠道，使公司获得生产经营需要的资金支持。

  2、开展售后回租融资租赁业务，不影公司对用于融资租赁的相关机器设备的正常使用，对公司生产经营不会产生重大影响，不影响公司业务的独立性且回购风险可控。

  3、公司全资子公司安琪上海开展售后回租业务，可以增加公司收益，拓宽公司盈利渠道，有利于公司可持续发展，进一步增强盈利能力及市场竞争力。

  4、开展售后回租融资租赁业务，符合国家相关法律法规的要求，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

  六、已经发生的售后回租融资租赁业务

  2015年12月28日，本公司同安琪上海已经实际发生一笔售后回租融资租赁业务，系本公司利用自有的相关机器设备作为租赁物以售后回租方式与安琪上海开展的售后回租业务，融资额度为人民币19,995万元，融资期限为3年。

  本公司将自有的机器设备以人民币19,995万元整出售給安琪上海，转让价款19,995万元（亦本次交易融资额）。在租赁期间，本公司以回租方式继续占有并使用该部分机器设备，同时按双方约定向安琪上海支付租金总额人民币22,844.29万元，并按照合同约定的设备留购价格人民币0元将上述设备从安琪上海购回，在最后一期租金支付时一并支付。

  七、备查文件

  1、公司第六届董事会第十六次会议决议。

  2、经公司独立董事签字的独立意见。

  3、售后回租合同及相关附件。

  特此公告。

  安琪酵母股份有限公司董事会

  2016年1月13日

  证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2016-005号

  安琪酵母股份有限公司关于

  全资子公司对外投资设立子公司的公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：上海贝太厨房传媒有限公司（拟定名，最终以工商机关登记核准名称为准）

  ●投资金额： 100万元

  特别风险提示：市场风险、经营管理风险

  一、对外投资概述

  为有效推进安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司安琪电子商务（宜昌）有限公司（以下简称：安琪电商）的业务发展，配合和优化公司产业战略布局，提高公司综合竞争力，安琪电商于2015年12月出资人民币250万元购买了"贝太厨房"系列无形资产。为充分发挥贝太厨房品牌对安琪烘焙电商和个人消费品业务发展的重要作用，提升贝太厨房品牌影响力的同时保持贝太厨房业务运作的相对独立性，安琪电商拟投资设立上海贝太厨房传媒有限公司（以下简称：上海贝太）。

  本次对外投资已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，对本次对外投资无异议。

  本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

  二、投资主体基本情况

  1、公司名称：安琪电子商务（宜昌）有限公司

  2、类 型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

  3、住 所：宜昌市伍家岗区城东大道168号

  4、法定代表人：李知洪

  5、注册资本: 壹佰万圆整

  6 成立日期：2014年09月02日

  7、营业期限:2014年09月02日至2034年09月01日

  8、经营范围:预包装食品、保健食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉) 、互联网信息服务；图书、期刊销售；以上经营范围按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）；食品添加剂、日用化工品（不含危险化学品）、化妆品、宠物用品、家用电器、厨房用具销售（含网上销售）；货物进出口和技术进出口（法律、行政法规禁止、限制以及指定经营的进出口项目除外）；设计、制作、代理、发布国内各类广告（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）等

  本公司持有安琪电商100%股权。

  三、投资标的基本情况

  1、公司名称：上海贝太厨房传媒有限公司（拟定名，最终以工商机关登记核准名称为准）

  2、注册资本：人民币100万元

  3、注册地址：上海市松江区广富林路4855弄60-61号松江工业区总部基地

  4、业务范围：国内版图书、期刊、报纸批发零售（中小学教材除外）；图书、期刊销售；批发兼零售（烘焙原料、器具等）；互联网信息服务（含发布网络广告）；货物进出口和技术进出口（法律、行政法规禁止、限制以及指定经营的进出口项目除外）；设计、制作、代理、发布国内各类广告及外商来华广告；广播电视节目的制作、发行；经营演出及经纪业务；信息咨询（除中介除外）；承办展览展示；组织文化艺术交流活动；技术开发、技术服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）等

  5、资金来源和出资方式：由安琪电子商务（宜昌）有限公司独资设立，现金出资。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、投资目的

  上海贝太作为安琪电商的全资子公司，主要业务包括《贝太厨房》月刊的出版发行，贝太厨房数字媒体业务。投资设立上海贝太将有助于发挥贝太厨房品牌优势, 提升贝太厨房对电商用户、媒体读者和广告客户的品牌影响，促进安琪烘焙电商业务和个人消费品业务的持续高速的发展,同时能够保持贝太厨房业务运作的相对独立性。

  2、存在的风险

  上海贝太设立后可能存在因为市场情况变化，导致新公司业务开展不顺利，从而出现亏损造成公司投资损失的风险和经营管理的风险。

  3、对公司的影响

  本次对外投资的资金全部来源于安琪电商自有资金，本次投资对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

  本次对外投资有利于增强公司在电商业务方面的持续经营能力，获得更大的发展空间，促进公司的长远发展。

  五、备查文件目录

  1、公司第六届董事会第十六次会议决议。

  2、经公司独立董事签字的独立意见。

  特此公告。

  安琪酵母股份有限公司董事会

  2016年1月13日