证券时报多媒体数字报

  证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：2016-002

  方正科技集团股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2016年1月12日

  (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店1A会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，公司董事兼总裁侯郁波先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事何明珂先生因公务未出席本次会议；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 公司董事会秘书侯郁波先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：关于2015年度新增日常关联交易事项的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：关于选举王雪莉女士为公司第十届董事会独立董事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  上述议案1为关联交易议案，北大方正信息产业集团有限公司为公司第一大股东，北大方正信息产业集团有限公司持有公司股份255,613,016股，本议案回避表决。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

  律师：李然、孟为

  2、 律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场参会人员的资格及网络投票统计结果合法有效，召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 方正科技集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；

  2、 方正科技集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会法律意见书。

  方正科技集团股份有限公司

  2016年1月13日

  证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2016-001

  方正科技集团股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 被担保人名称：方正宽带网络服务有限公司（以下简称“方正宽带”），方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）持有其100%股权。

  ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为方正宽带向徽银金融租赁有限公司申请办理融资租赁提供担保连带责任，担保金额为租赁本金人民币5,000万元及相应利息。截止本公告日，不含本次担保在内，公司为方正宽带提供的担保余额为人民币4,800万元。

  ● 本次担保是否有反担保：无

  ● 对外担保逾期的累计数量：无

  一、 担保情况概述

  1、公司为全资子公司方正宽带向徽银金融租赁有限公司申请办理融资租赁提供担保连带责任，担保金额为租赁本金人民币5,000万元及相应利息，期限为三年。

  2、公司于2016年1月11日以通讯方式召开第十届董事会2016年第一次会议，会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事9人，参会董事一致审议通过了《关于为方正宽带网络服务有限公司办理融资租赁提供担保的议案》。本次担保事项不需要提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保公司名称：方正宽带网络服务有限公司

  2、注册地点：北京市海淀区成府路298号中关村方正大厦5层517室

  3、法定代表人：刘欲晓

  4、注册资本：人民币21,000万元

  5、主营范围：互联网信息服务业务，因特网接入服务等业务。

  6、被担保人最近一年又一期的主要财务数据：

  单位：人民币元

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  三、担保具体情况

  公司为全资子公司方正宽带向徽银金融租赁有限公司申请办理融资租赁提供担保连带责任，担保金额为租赁本金人民币5,000万元及相应利息，期限为三年。

  四、董事会意见

  方正宽带为公司下属全资子公司，方正宽带经营业绩稳定，为方正宽带办理融资租赁提供担保，风险可控，故方正宽带未提供反担保。公司于 2016年1月11日召开第十届董事会2016年第一次会议，审议通过了上述议案。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2015年12月31日，公司及其控股子公司对外担保总额为1,829.73万元，占公司最近一期经审计净资产的0.52%；公司对控股子公司提供的担保总额为75,517.60万元，占公司最近一期经审计净资产的21.39%；无逾期担保。

  特此公告。

  方正科技集团股份有限公司

  董事会

  2016年1月13日