证券时报多媒体数字报

  证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2016-01

  浙江新嘉联电子股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决、修改、新增议案表决的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议通知情况

  浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年12月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2015-78)。

  2、会议召开时间：

  现场会议时间：2016年1月12日（星期二）下午14：00

  网络投票时间：2016年1月11日（星期一）至2016年1月12日（星期二）

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月12日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年1月11日下午15：00 至2016年1月12日下午15：00期间的任意时间。

  3、会议召开地点：浙江省嘉善县东升路36号本公司一楼会议室；

  4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络股票表决的方式；

  5、会议召集人：公司第四届董事会；

  6、现场会议主持人：董事长周鑫先生；

  7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东8人，代表股份94,685,941股，占上市公司总股份的31.6057％。

  其中：通过现场投票的股东7人，代表股份94,683,341股，占上市公司总股份的31.6048％。

  通过网络投票的股东1人，代表股份2,600股，占上市公司总股份的0.0009％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东6人，代表股份2,560,483股，占上市公司总股份的0.8547％。

  其中：通过现场投票的股东5人，代表股份2,557,883股，占上市公司总股份的0.8538％。

  通过网络投票的股东1人，代表股份2,600股，占上市公司总股份的0.0009％。

  出席现场会议人员除股东、股东代理人外，还有公司的部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的国浩律师（杭州）事务所律师等。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。 审议通过如下议案：

  议案1《关于变更公司名称的议案》

  总表决情况：

  同意94,682,841股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；反对2,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。

  中小股东总表决情况：

  同意2,557,383股，占出席会议中小股东所持股份的99.8789％；反对2,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1015％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0195％。

  议案2 《关于变更公司经营范围的议案》

  总表决情况：

  同意94,682,841股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；反对2,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。

  中小股东总表决情况：

  同意2,557,383股，占出席会议中小股东所持股份的99.8789％；反对2,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1015％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0195％。

  上述公告详见2015年12月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司名称及经营范围的公告》（公告编号：2015-76）。

  议案3《关于修改公司章程相关条款的议案》

  总表决情况：

  同意94,682,841股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；反对2,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。

  中小股东总表决情况：

  同意2,557,383股，占出席会议中小股东所持股份的99.8789％；反对2,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1015％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0195％。

  表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  议案4《关于修改公司董事会议事规则的议案》

  总表决情况：

  同意94,682,841股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；反对2,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。

  中小股东总表决情况：

  同意2,557,383股，占出席会议中小股东所持股份的99.8789％；反对2,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1015％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0195％。

  以上议案具体内容详见公司于2015年12月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  四、律师出具的法律意见

  国浩律师（杭州）事务所律师吴钢和吕卿出具了结论性意见："贵公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。"

  五、备查文件

  1、2016年第一次临时股东大会决议；

  2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江新嘉联电子股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会

  二○一六年一月十三日

  证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2016-02

  浙江新嘉联电子股份有限公司

  第四届董事会第二次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议于2016年1月6日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2016年1月12日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

  经与会董事审议表决，形成如下决议：

  一、审议通过《关于使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的议案》；

  表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

  内容详见2016年1月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的的《关于使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的公告》（公告编号：2016-03）。

  特此公告。

  浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会

  二〇一六年一月十三日

  证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2016-03

  浙江新嘉联电子股份有限公司

  关于使用自有闲置资金择机进行

  低风险投资理财的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称"公司") 于2016年1月12日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的议案》，具体内容如下：

  一、投资概述

  1、投资目的：为提高公司自有闲置资金的使用效率，提高公司财务投资收益。

  2、投资额度：低于人民币5000万元，在上述额度内，可循环使用。

  3、投资种类 ：货币市场基金投资、低风险银行理财产品、信托公司发行的低风险有抵押担保的信托产品、证券公司发行的低风险理财产品、保险公司发行的短期保险理财产品、资产管理类公司发行的固定收益类债券型产品。上述投资品种不得涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号-风险投资》规定的证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。

  4、资金来源：资金为公司自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

  5、投资期限：自2015年投资期限到期之日(即2016年1月22日)起一年内有效。

  6、决策程序：本事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

  二、投资风险及风险控制措施

  公司将严格按照《公司章程》、《风险投资管理制度》等相关法律法规对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；公司管理层根据财务管理部和内部审计部对于公司资金使用情况的分析以及对投资产品的分析，审慎行使决策权，公司董事会授权董事长在上述投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

  公司财务管理部负责具体的投资产品购买事宜和程序办理，将及时分析和跟踪，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施控制投资风险。

  公司内部审计部负责对购买投资产品资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对各项投资进行全面审查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

  独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  三、对公司的影响

  公司运用自有闲置资金择机开展低风险投资理财业务是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行了充分的预估和测算，在具体决策时，公司将以保障公司正常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资时限，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展并能够获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，同时亦为公司股东谋取更丰厚的投资回报。

  四、 公司承诺

  公司未处于下列期间：（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

  公司承诺在使用上述授权额度购买信托产品或进行委托贷款后十二个月内：不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

  五、 独董独立意见

  公司使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的议案履行了相关审批程序，公司目前自有资金较多，为提高公司自有闲置资金的使用效率，增加收益，在确保公司日常经营运作和资金安全情况下，公司运用部分闲置资金择机投资低风险理财产品，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。

  综上所述，我们同意公司使用总额低于5000万元的自有闲置资金进行低风险理财产品的投资。

  六、 备查文件

  1、公司第四届董事会第二次会议决议；

  2、独立董事关于使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的独立意见。

  特此公告。

  浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会

  二〇一六年一月十三日