证券时报多媒体数字报

  股票代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2016-003

  深圳赛格股份有限公司第六届

  董事会第三十一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳赛格股份有限公司（以下简称 “本公司”、“公司”）第六届董事会第三十一次临时会议于2016年1月11日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2016年1月6日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

  二、董事会会议审议情况

  会议经书面表决，审议并通过了《关于投资设立赛格智能科技有限公司的议案》。

  为了加速赛格电子市场的转型升级，构建具有赛格核心竞争力的运营平台，本公司拟投资人民币1,000万元设立“赛格智能科技有限公司” 开展 “梦想居”项目，该项目将以智能家居产品为核心，通过整合厂家品牌与赛格商户资源，打造智能家居的一站式采购以及售后平台。鉴于该事项在公司董事会审批权限内，因此无需提交公司股东大会审议。（详见同日公司在指定信息披露媒体刊登的《深圳赛格股份有限公司关于投资设立赛格智能科技有限公司的公告》）

  表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权

  注：本公司指定信息披露媒体为：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  三、备查文件

  1. 公司第六届董事会第三十一次临时会议决议

  2. 深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  深圳赛格股份有限公司董事会

  二〇一六年一月十三日

  股票代码：000058、200058 股票简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2016-004

  深圳赛格股份有限公司关于

  投资设立赛格智能科技有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经深圳赛格股份有限公司（以下简称：“本公司”、“公司”）第六届董事会三十一次临时会议研究，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于投资设立赛格智能科技有限公司的议案》。

  该议案无需提交公司股东大会审议批准，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  一、投资概述

  为了加速赛格电子市场的转型升级，构建具有赛格核心竞争力的运营平台，本公司拟投资人民币1,000万元设立“赛格智能科技有限公司”（以下简称“赛格智能”或“项目公司”）开展“梦想居”项目，该项目将以智能家居产品为核心，通过整合厂家品牌与赛格商户资源，打造智能家居的一站式采购以及售后平台。

  二、投资标的的基本情况

  （一）项目名称：“梦想居”项目；

  （二）项目公司名称：赛格智能科技有限公司（以最终工商登记部门核准的名称为准）；

  （三）公司注册地址：商业自贸区（江苏省苏州工业园区）；

  （四）公司注册金额：人民币1,000万元；

  （五）公司股权结构：本公司持股100%；

  （六）业务范围及发展方向

  1.成为相关智能家居产品的区域总代理商，发展下线销售智能家居品牌；成为相关智能家居产品整合商，承接工程，整合商户资源与设计资源。

  2.通过与相关业务合作伙伴的战略合作，积极寻找智能化产品及其系统的发展契机及客户资源，开展相关智能家居业务。

  3.根据市场发展状况，定制赛格自有品牌的智能家居产品。

  4.打造智能家居体验中心，展示智能家居产品和智能硬件产品；未来通过整合各方资源，建立公司标准化质量控制体系，通过打造赛格智能家居自有品牌，并发展加盟合作商，实现多城市的业务拓展。

  三、投资目的

  （一）近年来电子专业市场行业竞争进一步加剧，来自电子商务的冲击不断加大，实体电子市场经营面临更加严峻的挑战。公司拟通过整合存量市场各类有形、无形资源，以及其他各方资源，向实体市场上下游产业链进行价值延伸，着力构建具有赛格核心竞争力的运营平台，促使赛格电子市场从传统的以收租为主的盈利模式向多渠道的平台盈利模式转变。

  （二）智能家居目前处于兴起阶段，“梦想居”项目将通过整合厂家品牌与赛格商户资源，打造智能家居产品的一站式采购及售后平台，具有较大的发展空间。

  四、投资金额及资金来源

  赛格智能注册资本为人民币1,000万，由本公司全部以现金方式全额出资,投资款项的资金来源为公司自有资金。

  五、投资风险及应对措施

  （一）专业营销团队及技术开发团队经验不足的风险

  应对措施：公司将在现有赛格电子市场中选拔具有多年通讯产品营销经验、销售渠道建设经验的人才组建成项目团队，同时通过借鉴行业内领先的专业营销团队和技术开发团队的先进经验开展业务；技术开发方面，公司将通过与市场商家及智能科技厂家的紧密合作，并进行定向开发，以充分满足市场对产品、技术等方面的需求。

  （二）代理产品可能存在采购风险。

  应对措施：项目公司代理产品将通过合同约定，根据订单采购产品，可降低存货风险。

  （三）项目存在需要垫资以及回款困难的风险

  应对措施：鉴于此风险属于行业性风险，项目公司将选择资产雄厚、信誉良好的企业进行合作，同时将通过聘用法律顾问、完善公司治理结构、建立严格有效的内控体系等措施，降低项目的风险。

  六、本次投资对上市公司的影响

  公司本次投资赛格智能开展“梦想居”项目，符合公司赛格电子市场转型升级的创新发展方向，该项目将以智能家居产品为核心，通过整合厂家品牌与赛格商户资源，打造智能家居的一站式采购以及售后平台，从而实现以电子市场为支撑的重资产平台向以品牌和资源整合为核心的轻资产平台的转变。

  本次投资短期内对公司生产经营不发生实质影响，从长远看，将对本公司今后的业务发展产生积极影响，符合公司未来的发展战略和全体股东的利益。

  特此公告。

  备查文件：公司第六届董事会第三十一次临时会议决议

  深圳赛格股份有限公司董事会

  二○一六年一月十三日

  股票代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2016-005

  深圳赛格股份有限公司

  2015年度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1．业绩预告期间：2015年1月1日—2015年12月31日

  2. 预计的业绩：同向上升

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本次业绩预告未经注册会计师审计。

  三、业绩变动原因说明

  本业绩预告期间较上年同期增加的原因为：公司持股20%的深圳华控赛格股份有限公司2015年度实现扭亏为盈, 从而导致公司投资收益增加。

  四、其他相关说明

  本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司2015年度业绩的具体数据将在公司2015年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  特此公告。

  深圳赛格股份有限公司董事会

  二〇一六年一月十三日