证券时报多媒体数字报

  证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2016-003

  深圳达实智能股份有限公司2016年

  第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间

  （1）现场会议召开时间为：2016年1月12日（星期二）下午14:30。

  （2）网络投票时间为：2016年1月11日-2016年1月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年1月11日15:00至2016年1月12日15:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南一道7号达实智能大厦

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

  5、现场会议主持人：董事刘昂先生

  会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

  三、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人共计29人，代表公司有效表决权的股份数为267,947,395股，占公司总股份数的41.7050%。

  2、现场出席会议情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人7人，代表公司有效表决权的股份数为200,471,340股，占公司总股份数的31.2026%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东22人，代表公司有效表决权的股份数为67,476,055股，占公司总股份数的10.5024％。

  公司部分董事、广东信达律师事务所律师出席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  1、审议通过了《关于为中煤矿建总医院提供担保的议案》；

  总表决情况：同意267,768,895股，占出席会议所有股东所持股份的99.9334％；反对172,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0644％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。

  中小股东总表决情况：同意16,716,041股，占出席会议中小股东所持股份的98.9434％；反对172,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.0210％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0355％。

  2、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

  总表决情况：同意267,771,895股，占出席会议所有股东所持股份的99.9345％；反对169,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0633％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。

  3、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

  总表决情况：同意267,771,895股，占出席会议所有股东所持股份的99.9345％；反对169,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0633％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。

  4、审议通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》；

  总表决情况：同意267,772,895股，占出席会议所有股东所持股份的99.9349％；反对168,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0629％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。

  5、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

  总表决情况：同意267,771,895股，占出席会议所有股东所持股份的99.9345％；反对169,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0633％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。

  6、审议通过了《关于修改<资产减值准备管理制度>的议案》；

  总表决情况：同意267,771,895股，占出席会议所有股东所持股份的99.9345％；反对169,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0633％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。

  7、审议通过了《关于修改<资产损失管理制度>的议案》；

  总表决情况：同意267,771,895股，占出席会议所有股东所持股份的99.9345％；反对169,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0633％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。

  上述议案的详细内容请见2015年12月26日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、律师出具的法律意见书

  广东信达律师事务所林晓春律师与韩雯律师出席并见证了本次会议，出具了法律意见书，该所律师认为：贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、《深圳达实智能股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；

  2、《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  深圳达实智能股份有限公司董事会

  2016年1月12日

  证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2016-004

  深圳达实智能股份有限公司2015年度合同签订情况公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年1月1日-2015年12月31日，深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"或"达实智能"）累计实现签约金额为194,358.16万元，中标未签约金额为39,720.10万元，合计金额为234,078.26万元，占公司2014年度经审计营业收入的185.33%。(上述统计口径均为母公司达实智能，不含合并报表内子公司)。

  公司经营状况良好，智慧交通、智慧医疗、智慧建筑三大业务板块稳步推进，且各业务板块均在所属领域形成了较强的市场竞争力。2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为13,460.15-16,825.19万元，同比增长20%-50%。

  特此公告。

  深圳达实智能股份有限公司

  董事会

  2016年1月12日