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证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2016-03 四川雅化实业集团股份有限公司 |
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况:
1、会议通知的情况:公司召开2016年度第一次临时股东大会的通知于2015年12月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2015-85)。
2、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式;
3、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2016年1月18日(星期一)下午14∶30。
(2)网络投票时间:2016年1月17日至2016年1月18日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月18日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年1月17日15:00至2016年1月18日15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点:公司三楼一号会议室;
5、会议召集人:公司董事会;
6、会议主持人:公司董事长郑戎女士;
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,会议合法、有效。
二、会议出席情况:
出席本次股东大会的股东及代理人共44人,代表股份309,027,254股,占公司有表决权股份总数的32.1903%,其中现场投票人数为23人,代表公司有表决权股份数308,383,254股,占公司有表决权股份总数的32.1233%;参加网络投票人数为21人,代表公司有表决权股份数644,000股,占公司有表决权股份总数的0.0671%,会议符合《公司法》的要求。
参加投票的中小股东(即除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)情况:本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计43人(其中参加现场投票的22人,参加网络投票的21人),代表有表决权的股份数167,907,914股,占公司股份总数的17.4904%。
公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了会议,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
三、议案审议和表决情况:
经现场投票和网络投票表决,通过了以下各项议案:
1、关于修订《对外担保制度》的议案
该议案表决结果为:同意308,496,554股,占出席会议所有股东所持股份的99.8283%;反对423,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1370%;弃权107,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0347%。
其中,持有公司5%以下(不包括5%)股份的股东("中小投资者")表决情况为:同意167,377,214股,占出席会议中小股东所持股份的99.6839%;反对423,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.2522%;弃权107,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0639%。
2、关于注册发行中期票据及短期融资券的议案
该议案表决结果为:同意308,528,354股,占出席会议所有股东所持股份的99.8386%;反对498,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1614%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,持有公司5%以下(不包括5%)股份的股东("中小投资者")表决情况为:同意167,409,014股,占出席会议中小股东所持股份的99.7029%;反对498,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.2971%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师(成都)事务所律师陈杰、曹昊辰出席了本次股东大会,认为:公司本次会议的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果及形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、四川雅化实业集团股份有限公司2016年度第一次临时股东大会决议;
2、国浩律师(成都)事务所关于四川雅化实业集团股份有限公司2016年度第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司
董事会
2016年1月18日
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