证券时报多媒体数字报

  证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2016-临003

  新疆天富能源股份有限公司

  第五届董事会第十四次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆天富能源股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2016年1月13日书面或电子邮件通知各位董事，2016年1月18日上午10:30分以通讯表决方式召开。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票11张，实际收回表决票11张，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

  经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：

  1、关于公司申请注册发行超短期融资券的议案；

  同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币30亿元超短期融资券，并根据公司生产经营需要，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机发行，同时提请股东大会授权董事会决定并实施本次发行的相关事宜。详情请参见公司于同日在《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《新疆天富能源股份有限公司关于公司拟发行超短期融资券的公告》（公告编号：2016-临005）。

  此项议案需提交公司股东大会审议。

  同意11票，反对0票，弃权0票。

  2、关于公司2016年度经营计划的议案；

  同意公司2016年度经营计划。2016年度主要生产经营指标为：计划发电量94.45亿千瓦时，供电量100亿千瓦时，供热量2,200万吉焦，供天然气量11,000万方，电、热费回收率不小于98%，基本建设项目投资计划合计197,158万元，设备检修项目投资计划合计5,965万元；技改项目投资计划合计2,889万元, 外购电量不超过20亿千瓦时，购电单价不超过国家电网公司下网单价。

  此项议案需提交公司股东大会审议。

  同意11票，反对0票，弃权0票。

  3、关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案。

  同意于2016年2月3日召开公司2016年第一次临时股东大会,审议事项如下：

  （1）关于公司申请注册发行超短期融资券的议案；

  （2）关于公司2016年度经营计划的议案。

  同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  新疆天富能源股份有限公司董事会

  2016年1月18日

  证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2016-临004

  新疆天富能源股份有限公司

  第五届监事会第十四次会议决议公告

  特别提示

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆天富能源股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2016年1月13日书面或电子邮件通知各位监事，2016年1月18日上午10:30分以通讯表决方式召开。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票3张，实际收回表决票3张，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

  经过与会监事认真逐项审议，表决通过如下事项：

  1、关于公司申请注册发行超短期融资券的议案；

  同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币30亿元超短期融资券，并根据公司生产经营需要，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机发行，同时提请股东大会授权董事会决定并实施本次发行的相关事宜。详情请参见公司于同日在《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《新疆天富能源股份有限公司关于公司拟发行超短期融资券的公告》（公告编号：2016-临005）。

  此项议案需提交公司股东大会审议。

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  2、关于公司2016年度经营计划的议案；

  同意公司2016年度经营计划。2016年度主要生产经营指标为：计划发电量94.45亿千瓦时，供电量100亿千瓦时，供热量2,200万吉焦，供天然气量11,000万方，电、热费回收率不小于98%，基本建设项目投资计划合计197,158万元，设备检修项目投资计划合计5,965万元；技改项目投资计划合计2,889万元, 外购电量不超过20亿千瓦时，购电单价不超过国家电网公司下网单价。

  此项议案需提交公司股东大会审议。

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  3、关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案。

  同意于2016年2月3日召开公司2016年第一次临时股东大会,审议事项如下：

  （1）关于公司申请注册发行超短期融资券的议案；

  （2）关于公司2016年度经营计划的议案。

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  新疆天富能源股份有限公司

  监事会

  2016年1月18日

  证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2016-临005

  新疆天富能源股份有限公司

  关于公司拟发行超短期融资券的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为进一步拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，根据公司生产经营需要，新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月18日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》。根据该议案，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币30亿元超短期融资券（以下简称“本次发行”），在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机发行。同时提请股东大会授权董事会决定并实施本次发行的相关事宜，包括但不限于：

  一、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定超短期融资券的发行时机，制定公司发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整超短期融资券的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式等与发行条款有关的一切事宜；

  二、聘请相关中介机构，办理超短期融资券的发行申报、上市流通等相关事宜；

  三、签署与本次发行超短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；

  四、及时履行信息披露义务；

  五、办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项；

  六、本授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  本次超短期融资券的发行尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会注册后实施。

  公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次超短期融资券的发行情况。

  特此公告。

  新疆天富能源股份有限公司

  董事会

  2016年1月18日

  证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2016-临006

  新疆天富能源股份有限公司

  关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年2月3日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2016年第一次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年2月3日 11点 0分

  召开地点：新疆天富能源股份有限公司会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年2月3日

  至2016年2月3日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，会议决议公告于2016年1月19日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：无

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员。

  五、会议登记方法

  1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2016年2月2日上午 10：30-13：30、下午 16：00-18：30 到新疆石河子市红星路 54 号新疆天富能源股份有限公司证券部办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。

  2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

  3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

  六、其他事项

  登记地址：新疆石河子市红星路54号新疆天富能源股份有限公司证券部

  邮政编码：832002

  联系电话：0993-2901128

  传 真：0993-2904371

  联 系 人：谢 炜

  特此公告。

  新疆天富能源股份有限公司

  董事会

  2016年1月18日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  新疆天富能源股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年2月3日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。