证券时报多媒体数字报

  证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2016-006

  深圳市彩虹精细化工股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议通知于2016年1月14日以电子邮件方式送达。会议于2016年1月18日下午16:00在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。与会监事一致推举陈晓江先生主持本次监事会会议，本次会议的召集、召开和表决符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式，形成决议如下：

  1、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

  公司第四届监事会成员已由2016年第一次临时股东大会和职工代表大会选举产生，根据《公司章程》规定，公司监事会设主席一名，现选举陈晓江先生为公司监事会主席，任期三年，与公司第四届监事会任期一致。

  陈晓江先生的简历详见公司2015年12月31日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届监事会第二十五次会议决议公告》附件内容。

  特此公告。

  深圳市彩虹精细化工股份有限公司监事会

  二〇一六年一月十九日

  证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2016-004

  深圳市彩虹精细化工股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、公司于2015年12月31日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》；

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：

  现场会议时间：2016年1月18日（星期一）下午14:30

  网络投票时间：2016年1月17日至2016年1月18日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年1月18日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2016年1月17日下午15:00至2016年1月18日下午15:00期间的任意时间。

  2、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长汤薇东女士

  6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  二、会议的出席情况

  1、出席会议的总体情况

  出席本次会议的股东及股东代表共计1名，代表公司有表决权的股份数为122,616,000股，占公司有表决权股份总数的38.8956%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  2、现场会议出席情况

  现场出席会议的股东及股东代表1人，代表公司有表决权的股份数为122,616,000股，占公司有表决权股份总数的38.8956%。

  3、参加网络投票情况

  参加网络投票的股东0人，代表公司有表决权的股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0%。

  4、本次会议无中小投资者出席。

  三、议案的审议和表决情况

  本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：

  1、审议通过了《关于设立招商彩虹新能源产业投资基金的议案》；

  表决结果为：同意122,616,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者的表决情况：本议案无中小投资者参与投票表决。

  2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

  会议采取累积投票制选举出陈永弟先生、郭健先生、汤薇东女士、金红英女士为公司第四届董事会非独立董事，选举出刘善荣女士、张学斌先生、刘书锦先生为公司第四届董事会独立董事，第四届董事会任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

  第四届董事会中兼任公司高级管理人员董事人数总股未超过公司董事总人数的二分之一。各当选人表决结果如下：

  2.1 选举第四届董事会4名非独立董事

  2.1.1 选举陈永弟先生为公司董事

  表决结果为：同意122,616,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  其中，中小投资者的表决情况：本议案无中小投资者参与投票表决。

  2.1.2 选举郭健先生为公司董事

  表决结果为：同意122,616,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  其中，中小投资者的表决情况：本议案无中小投资者参与投票表决。

  2.1.3 选举汤薇东女士为公司董事

  表决结果为：同意122,616,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  其中，中小投资者的表决情况：本议案无中小投资者参与投票表决。

  2.1.4 选举金红英女士为公司董事

  表决结果为：同意122,616,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  其中，中小投资者的表决情况：本议案无中小投资者参与投票表决。

  2.2 选举第四届董事会3名独立董事

  2.2.1 选举刘善荣女士为公司独立董事

  表决结果为：同意122,616,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  其中，中小投资者的表决情况：本议案无中小投资者参与投票表决。

  2.2.2 选举张学斌先生为公司独立董事

  表决结果为：同意122,616,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  其中，中小投资者的表决情况：本议案无中小投资者参与投票表决。

  2.2.3 选举刘书锦先生为公司独立董事

  表决结果为：同意122,616,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  其中，中小投资者的表决情况：本议案无中小投资者参与投票表决。

  3、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

  表决结果为：同意122,616,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者的表决情况：本议案无中小投资者参与投票表决。

  会议选举出陈晓江先生为公司第四届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事黄志强先生、吴俊峰先生共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

  公司未有最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员担任监事的情形， 单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  四、律师出具的法律意见

  北京国枫（深圳）律师事务所律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、深圳市彩虹精细化工股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；

  2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市彩虹精细化工股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市彩虹精细化工股份有限公司

  董事会

  二○一六年一月十九日

  证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2016-005

  深圳市彩虹精细化工股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于2016年1月18日下午15:30在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议的通知于2016年1月14日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

  会议应参加董事7名，实际参与表决的董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。与会董事一致推选陈永弟先生主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以现场投票表决的方式通过了以下决议：

  1、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

  按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会选举陈永弟先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起计。

  2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会各专门委员会换届的议案》；

  公司第四届董事会各专门委员会成员组成名单如下：

  （1）战略委员会：

  主任委员陈永弟先生，副主任委员郭健先生，委员张学斌先生（独立董事）、汤薇东女士、金红英女士。

  （2）审计委员会：

  主任委员张学斌先生（独立董事），委员刘善荣女士（独立董事）、刘书锦先生（独立董事）、郭健先生、汤薇东女士。

  （3）提名、薪酬与考核委员会：

  主任委员刘书锦先生（独立董事），委员刘善荣女士（独立董事）、张学斌先生（独立董事）、汤薇东女士、金红英女士。

  上述各专门委员会成员任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

  3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。

  （1）公司第四届董事会聘任陈永弟先生为公司总经理，聘任金红英女士为公司董事会秘书。

  董事会秘书金红英女士联系方式如下：

  联系地址：深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼

  联系电话：0755-86922889 传真：0755-86922800

  电子邮件：dongsh@rainbowvc.com

  （2）公司第四届董事会聘任汤薇东女士、蔡继中先生、金红英女士为公司副总经理，聘任陈英淑女士为公司财务总监。

  （3）公司第四届董事会聘任王云女士为公司证券事务代表。

  证券事务代表王云女士联系方式如下：

  联系地址：深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼

  联系电话：0755-86922886 传真：0755-86922800

  电子邮件：dongsh@rainbowvc.com

  相关人员简历附后。上述人员任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

  公司独立董事对此发表了独立意见。相关内容详见2016年1月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  深圳市彩虹精细化工股份有限公司

  董事会

  二〇一六年一月十九日

  附件：相关人员简历

  附件：相关人员简历

  1、陈永弟先生、郭健先生、汤薇东女士、金红英女士、刘善荣女士、张学斌先生和刘书锦先生的简历详见公司2015年12月31日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第四十四次会议决议公告》附件内容。

  2、蔡继中，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任公司销售部经理、副总经理、董事长助理，现任公司副总经理。蔡继中先生未持有公司股份；与公司实际控制人沈少玲女士的妹妹为夫妻关系，董事陈永弟先生与沈少玲女士为夫妻关系，二人共为公司实际控制人，除此之外，蔡继中先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  3、陈英淑，女，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，会计师。历任公司财务主管、会计主管、财务经理、董事，现任公司财务总监。陈英淑女士持有公司股份437,500股；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  4、王云，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任雅致集成房屋股份有限公司证券事务部职员，现任公司证券事务代表。王云女士持有公司股份2,500股；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。