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浙江海利得新材料股份有限公司公告(系列) 2016-01-19 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002206 证券简称:海利得 公告编号:2016-002 浙江海利得新材料股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、特别提示: 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况; 3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议对中小投资者的表决单独计票,中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东,且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。 二、会议召开基本情况 1、会议召集人:公司董事会 2、会议时间: 现场会议召开时间为:2016年1月18日(星期一)下午2时30分 网络投票时间为:2016年1月17日—2016年1月18日 其中:交易系统: 2016年1月18日交易时间 互联网:2016年1月17日下午15:00至1月18日下午15:00任意时间 3、会议股权登记日:2016年1月11日(星期一) 4、会议主持人:董事长高利民先生 5、会议召开地点:浙江海宁经编产业园区新民路18号公司会议室 6、召开方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式 三、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共128 人,代表公司股份232,784,724 股,占上市公司总股份的51.7564%。其中: (1)现场会议股东出席情况 出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人14人,代表股份216,543,195股,占上市公司总股份的48.1453%。 (2)网络投票情况 通过网络投票的股东114 人,代表股份16,241,529股,占上市公司总股份的3.6111%。 (3)委托独立董事投票 本次会议无股东委托独立董事进行投票。 (4)通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计118 人,代表公司股份16,763,495 股,占上市公司总股份的3.7271%。 (5)因本次所有议案涉及关联交易,关联股东高利民、高王伟对本次所有议案回避表决。非关联股东及股东代表持有的具有表决权的股份数为101,684,724股。 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。浙江天册律师事务所律师金臻、傅剑对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。 四、会议表决情况 本次会议按照会议议程审议了议案,并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决,会议审议表决结果如下: ■ 其中,中小投资者表决情况为: ■ 五、关于议案表决的有关情况说明 1、本次所有议案为涉及关联股东回避表决的议案,关联股东高利民先生、高王伟先生回避表决; 2、议案1-2为特别议案,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过; 六、律师出具的法律意见 浙江天册律师事务所律师认为:海利得本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定;表决结果合法、有效。 七、备查文件: 1、浙江海利得新材料股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议 2、浙江天册律师事务所出具的关于浙江海利得新材料股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书 特此公告 浙江海利得新材料股份有限公司 2016年1月19日
证券代码:002206 证券简称:海利得 公告编号:2016-003 浙江海利得新材料股份有限公司关于 石塑地板产品取得欧洲认证证书公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 近日,浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”) 收到Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung公司发放的石塑地板产品通过德国DIBT质量标准认证的证书,证书号为Z-156.603-1599,证书有效期为2016年1月11日至2020年4月14日。 公司于2015年开发生产的新产品石塑地板,出口需要通过美标和欧标的认证,才能成为美洲以及欧洲地区石塑地板的合格供应商。公司已经通过上述两个地区产品的检测认证。美国FloorScore?质量标准认证的证书已在2015年11月取得并已公告,内容详见2015年11月20日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。现将取得德国DIBT质量标准认证证书予以公告。 公司石塑地板产品美国和欧洲质量标准认证的取得,将对公司石塑地板在国际国内市场的开拓产生积极的影响。 特此公告。 浙江海利得新材料股份有限公司 董事会 2016年1月19日 本版导读:
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