证券时报多媒体数字报

  证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2016-002

  浙江海利得新材料股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、特别提示：

  1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

  2、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；

  3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。

  二、会议召开基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议时间：

  现场会议召开时间为：2016年1月18日（星期一）下午2时30分

  网络投票时间为：2016年1月17日—2016年1月18日

  其中：交易系统： 2016年1月18日交易时间

  互联网：2016年1月17日下午15:00至1月18日下午15:00任意时间

  3、会议股权登记日：2016年1月11日（星期一）

  4、会议主持人：董事长高利民先生

  5、会议召开地点：浙江海宁经编产业园区新民路18号公司会议室

  6、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共128 人，代表公司股份232,784,724 股，占上市公司总股份的51.7564%。其中：

  （1）现场会议股东出席情况

  出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人14人，代表股份216,543,195股，占上市公司总股份的48.1453％。

  （2）网络投票情况

  通过网络投票的股东114 人，代表股份16,241,529股，占上市公司总股份的3.6111％。

  （3）委托独立董事投票

  本次会议无股东委托独立董事进行投票。

  （4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计118 人，代表公司股份16，763，495 股，占上市公司总股份的3.7271%。

  （5）因本次所有议案涉及关联交易，关联股东高利民、高王伟对本次所有议案回避表决。非关联股东及股东代表持有的具有表决权的股份数为101,684,724股。

  公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。浙江天册律师事务所律师金臻、傅剑对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

  四、会议表决情况

  本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，会议审议表决结果如下：

  ■

  其中，中小投资者表决情况为：

  ■

  五、关于议案表决的有关情况说明

  1、本次所有议案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东高利民先生、高王伟先生回避表决；

  2、议案1－2为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；

  六、律师出具的法律意见

  浙江天册律师事务所律师认为：海利得本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

  七、备查文件：

  1、浙江海利得新材料股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议

  2、浙江天册律师事务所出具的关于浙江海利得新材料股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书

  特此公告

  浙江海利得新材料股份有限公司

  2016年1月19日

  证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2016-003

  浙江海利得新材料股份有限公司关于

  石塑地板产品取得欧洲认证证书公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  近日，浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 收到Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung公司发放的石塑地板产品通过德国DIBT质量标准认证的证书，证书号为Z-156.603-1599，证书有效期为2016年1月11日至2020年4月14日。

  公司于2015年开发生产的新产品石塑地板，出口需要通过美标和欧标的认证，才能成为美洲以及欧洲地区石塑地板的合格供应商。公司已经通过上述两个地区产品的检测认证。美国FloorScore?质量标准认证的证书已在2015年11月取得并已公告，内容详见2015年11月20日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。现将取得德国DIBT质量标准认证证书予以公告。

  公司石塑地板产品美国和欧洲质量标准认证的取得，将对公司石塑地板在国际国内市场的开拓产生积极的影响。

  特此公告。

  浙江海利得新材料股份有限公司

  董事会

  2016年1月19日