证券时报多媒体数字报

  证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2016-001

  南通富士通微电子股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会未出现增加、否决或变更提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：

  现场会议召开时间：2016年1月18日 上午10：00

  网络投票时间：2016年1月17日-2016年1月18日；其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2016年1月18日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年1月17日15:00至2016年1月18日15:00期间的任意时间。

  2、召开地点：南通富士通微电子股份有限公司会议室（江苏南通市崇川路288号）

  3、召开方式：现场会议和网络投票相结合方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：公司董事长石明达先生

  6、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。

  （二）会议出席情况

  出席本次临时股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计12人，代表有效表决权股份400,389,762股，占公司总股份的53.5154%。

  1. 出席现场会议的股东情况

  出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计2人，代表有效表决权股份392,628,000股，占公司总股份的52.4780%。

  2. 网络投票情况

  根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共10人，代表有效表决权股份7,761,762股，占公司总股份的1.0374％。

  3. 中小投资者出席会议情况(中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。)

  通过现场和网络参加本次临时股东大会的中小投资者及代理人共10人，代表有效表决权股份7,761,762股，占公司总股份的1.0374％。

  公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次临时股东大会。北京大成（南通）律师事务所律师列席本次临时股东大会，对本次临时股东大会的召开进行见证并出具法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  本次临时股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式作出如下决议：

  （一） 审议通过了《南通富士通微电子股份有限公司与国家集成电路产业投资基金股份有限公司之共同投资协议》

  总表决情况：

  同意400,385,962股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的99.9991％；反对3,800股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.0000％。

  （二） 审议通过了《南通富士通微电子股份有限公司与国家集成电路产业投资基金股份有限公司之售股权协议》

  总表决情况：

  同意400,385,962股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的99.9991％；反对3,800股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.0000％。

  （三） 审议通过了《关于与国开发展基金有限公司合作的议案》

  总表决情况：

  同意400,385,962股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的99.9991％；反对3,800股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：

  同意 7,757,962 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9510％；反对3,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0490％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京大成（南通）律师事务所律师吴凌云、周峰现场见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：本次临时股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1．南通富士通微电子股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；

  2．北京大成（南通）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  南通富士通微电子股份有限公司董事会

  2016年1月18日

  证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2016-002

  南通富士通微电子股份有限公司

  获得政府补助的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  近日，南通富士通微电子股份有限公司(以下简称"公司")收到了国家科技重大专项项目（课题）中央财政经费2,125.81万元。该项资金用于公司"以TCB-NCP等技术为基础的高密度系统集成封装量产技术开发与产业化"项目（课题）。

  公司将按照《企业会计准2则第16号---政府补助》等有关规定，将上述资助经费计入递延收益，根据项目进度，分期转入营业外收入，预计上述资助经费将对公司未来利润产生积极影响。最终会计处理以会计师事务所年度审计结果为准。

  特此公告。

  南通富士通微电子股份有限公司董事会

  2016年1月18日