证券时报多媒体数字报

  证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2016-005

  广东江粉磁材股份有限公司

  第三届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2016年1月19日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2016年1月15日以电子邮件方式发出，并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中出席现场会议表决董事3人，通讯表决董事6人。本次会议通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。

  关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2016-006《关于向银行申请授信额度的公告》及《证券时报》、《中国证券报》公告。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  二、审议通过了《关于为子公司提供授信担保的议案》。

  关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2016-007《关于为子公司提供授信担保的公告》及《证券时报》、《中国证券报》公告。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  三、审议通过了《关于提议召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

  关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2016-008《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知公告》及《证券时报》、《中国证券报》公告。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  特此公告。

  备查文件：

  公司第三届董事会第二十一次会议决议。

  广东江粉磁材股份有限公司董事会

  二〇一六年一月二十日

  证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2016-006

  广东江粉磁材股份有限公司

  关于向银行申请授信额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2016年1月19日上午以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，现将有关情况公告如下：

  根据公司2016年的发展计划以及资金需求，现拟向银行申请授信合计额度不超过人民币200,000万元（包含已审批且未到期的授信额度，即，已使用的授信额度加上新增授信额度不超过本议案所申请的最高额度），用于补充公司生产经营所需的流动资金。根据《公司章程》有关规定，本次审议的申请授信事项须提请股东大会审议通过后方可实施。向各银行申请授信情况如下：

  一、向中国工商银行江门市城西支行申请人民币15,000万元授信额度

  公司拟向中国工商银行江门市城西支行申请额度不超过人民币15,000万元的流动资金授信贷款，贷款期限及其他具体事项将以本公司与贷款银行签订的合同所约定之条款为准。

  二、向中国银行江门分行申请人民币19,000万元授信额度

  公司拟向中国银行股份有限公司江门分行申请授信19,000万元人民币。公司提供名下面积约30,218平方米的土地使用权以及面积约2,230平方米的厂房为本次授信作抵押担保；提供本公司持有的深圳市帝晶光电科技有限公司51%的股权为本次授信作质押担保；向控股子公司江门安磁电子有限公司、全资子公司深圳市帝晶光电科技有限公司申请为本次授信提供全额连带责任保证担保。

  以公司名下厂房、土地为本公司申请的贷款提供抵押担保：

  1、江门市蓬江区龙湾路8号集体宿舍A座，产权证号：粤房地权证江门字第0109012656号；

  2、江门市蓬江区龙湾路8号集体宿舍B座，产权证号：粤房地权证江门字第0109012659号；

  3、江门市蓬江区龙湾路8号集体宿舍C座，产权证号：粤房地权证江门字第0109012666号；

  4、江门市蓬江区龙湾路8号装配车间，产权证号：粤房地权证江门字第0109012672号；

  5、江门市蓬江区龙湾路8号主体厂房，产权证号：粤房地权证江门字第0109012670号；

  6、蓬江区龙湾公路地段，产权证号：江国用（2009）第106693号、江国用（2009）第106694号。

  贷款期限及抵押等具体事项将以本公司与贷款银行签订的合同所约定之条款为准。

  三、向中国建设银行江门分行申请人民币12,000万元授信额度

  公司拟向中国建设银行江门分行申请额度不超过人民币12,000万元的流动资金授信贷款，贷款期限及其他具体事项将以本公司与贷款银行签订的合同所约定之条款为准。

  四、向江门融和农村商业银行股份有限公司申请人民币25,000万元授信额度

  公司拟向江门融和农村商业银行股份有限公司申请额度不超过人民币25,000万元的流动资金授信贷款，以公司名下厂房为本公司申请的贷款提供抵押担保：

  1、江门市江海区高新西路118号厂房，产权证号：粤房地证字第C6952162号；

  2、江门市江海区高新西路120号厂房，产权证号：粤房地证字第C6952163号；

  3、江门市江海区高新西路122号厂房，产权证号：粤房地证字第C6952165号；

  4、江门市江海区高新西路126号厂房，产权证号：粤房地证字第C6952164号；

  5、江门市江海区南山路282号厂房，产权证：号粤房地证字第C6952166号。

  贷款期限及抵押等具体事项将以本公司与贷款银行签订的合同所约定之条款为准。

  五、向招商银行江门分行申请人民币6,000万元授信额度

  公司拟向招商银行江门分行申请额度不超过人民币6,000万元的流动资金授信贷款，贷款期限及其他具体事项将以本公司与贷款银行签订的合同所约定之条款为准。

  六、向中国农业银行江门分行申请人民币6,000万元授信额度

  公司拟向中国农业银行江门分行申请额度不超过人民币6,000万元的流动资金授信贷款，贷款期限及其他具体事项将以本公司与贷款银行签订的合同所约定之条款为准。

  七、向中国民生银行江门分行申请人民币10,000万元授信额度

  公司拟向中国民生银行江门分行申请额度不超过人民币10,000万元的流动资金授信贷款，贷款期限及其他具体事项将以本公司与贷款银行签订的合同所约定之条款为准。

  八、向广东南粤银行江门分行申请人民币6,000万元授信额度

  本公司拟向广东南粤银行江门分行申请额度不超过人民币6,000万元的流动资金授信贷款，贷款期限及其他具体事项将以本公司与贷款银行签订的合同所约定之条款为准。

  九、向兴业银行江门分行申请人民币3,000万元授信额度

  本公司拟向兴业银行江门分行申请额度不超过人民币3,000万元的流动资金授信贷款，贷款期限及其他具体事项将以本公司与贷款银行签订的合同所约定之条款为准。

  十、向浦发银行江门分行申请人民币3,000万元授信额度

  本公司拟向浦发银行江门分行申请额度不超过人民币3,000万元的流动资金授信贷款，贷款期限及其他具体事项将以本公司与贷款银行签订的合同所约定之

  十一、向交通银行江门分行申请人民币3,000万元授信额度

  公司拟向交通银行江门分行申请额度不超过人民币3,000万元的流动资金授信贷款，贷款期限及其他具体事项将以本公司与贷款银行签订的合同所约定之条款为准。

  十二、向中信银行江门分行申请人民币2,000万元授信额度

  公司拟向中信银行江门分行申请额度不超过人民币2,000万元的流动资金授信贷款，贷款期限及其他具体事项将以本公司与贷款银行签订的合同所约定之条款为准。

  十三、向东亚银行（中国）有限公司申请人民币5,000万元授信额度

  公司拟向东亚银行（中国）有限公司申请额度不超过人民币5,000万元的流动资金授信贷款，贷款期限及其他具体事项将以本公司与贷款银行签订的合同所约定之条款为准。

  十四、向广东华兴银行江门分行申请人民币5,000万元授信额度

  公司拟向广东华兴银行江门分行申请额度不超过人民币5,000万元的流动资金授信贷款，贷款期限及其他具体事项将以本公司与贷款银行签订的合同所约定之条款为准。

  十五、向中国光大银行广州分行申请人民币20,000万元授信额度

  公司拟向中国光大银行广州分行申请额度不超过人民币20,000万元的流动资金授信贷款，贷款期限及其他具体事项将以本公司与贷款银行签订的合同所约定之条款为准。

  十六、向平安银行广州分行申请人民币30,000万元授信额度

  公司拟向平安银行广州分行申请额度不超过人民币30,000万元的流动资金授信贷款，贷款期限及其他具体事项将以本公司与贷款银行签订的合同所约定之条款为准。

  十七、向珠海华润银行申请人民币20,000万元授信额度

  公司拟向珠海华润银行广州分行申请额度不超过人民币20,000万元的流动资金授信贷款，贷款期限及其他具体事项将以本公司与贷款银行签订的合同所约定之条款为准。

  十八、向苏州银行深圳福永分行申请人民币5,000万元授信额度

  公司拟向苏州银行深圳福永分行申请额度不超过人民币5,000万元的流动资金授信贷款，贷款期限及其他具体事项将以本公司与贷款银行签订的合同所约定之条款为准。

  十九、向华夏银行江门分行申请人民币5,000万元授信额度

  公司拟向华夏银行江门分行申请额度不超过人民币5,000万元的流动资金授信贷款，贷款期限及其他具体事项将以本公司与贷款银行签订的合同所约定之条款为准。

  其他：董事会授权公司总经理在股东大会审议通过本议案后与各贷款银行签署协议及办理相关事项。

  特此公告。

  备查文件：

  第三届董事会第二十一次会议决议。

  广东江粉磁材股份有限公司

  董事会

  二〇一六年一月二十日

  证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2016-007

  广东江粉磁材股份有限公司

  关于为子公司提供授信担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2016年1月19日以现场结合通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于为子公司提供授信担保的议案》。现将有关情况公告如下：

  一、担保情况简介：

  根据公司各参控股子公司2016年的发展规划，子公司向公司申请为其提供授信担保，授信主要应用于各子公司的生产经营运作，授信形式包括不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等。经公司财务部及子公司管理部审核，公司拟为子公司提供额度合计不超过136,100万元的授信担保。具体情况如下：

  ■

  根据《公司章程》有关规定，本项议案须经公司股东大会审议通过后方可实施，有效期限以各子公司与银行签订合同约定为准。

  二、担保对象简介

  （一）江门江菱电机电气有限公司（以下简称“江菱电机”）

  成立日期：2014年6月5日

  注册地址：江门市紫坭路41号厂区办公楼

  注册资金：人民币800万元

  经营范围：制造、加工、销售电机、减速机、变速机、泵、金属加工机械零部件。

  公司持有江菱电机100%的股份，是江菱电机的控股股东。

  截至2015年6月30日，江菱电机总资产59,403,324.13元，净资产6,629,792.97元，营业收入28,023,811.46元，净利润127,889.77元（以上数据未经审计）。

  （二）江门安磁电子有限公司（以下简称“安磁电子”）

  成立日期：2006年6月28日

  注册地址：江门市高新区新兴路88 号

  注册资金：300万美元

  经营范围：新型电子元器件、电力电子器件用磁性产品的开发、生产经营和售后服务。

  公司持有安磁电子70%的股权，是安磁电子的控股股东。

  截至2015年6月30日，安磁电子总资产161,253,092.11元，净资产79,611,692.94元，营业收入67,992,929.24元，净利润929,737.38元（以上数据未经审计）。

  （三）东莞市金日模具有限公司（以下简称“金日模具”）

  成立日期：2003年11月26日

  注册地址：东莞市长安镇沙头南区工业区

  注册资金：人民币125万元

  经营范围：加工、销售：模具、五金制品。

  公司持有金日模具60%的股权，是金日模具的控股股东。

  截至2015年6月30日，金日模具总资产38,955,441.04元，净资产1,761,608.41元，营业收入21,183,679.66元，净利润-850,075.62元（以上数据未经审计）。

  （四）鹤山市江磁线缆有限公司（以下简称“江磁线缆”）

  成立日期：2012年10月24日

  注册地址：鹤山市共和镇工业东区东平路1号之二8座

  注册资金：人民币6,000万元

  经营范围：生产、销售电磁线、裸圆铜线、塑料电线及原辅材料，仪器仪表，机械设备；货物、技术出口业务。（法律、法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目须取得许可后方可经营）。

  公司持有江磁线缆100%的股权，是江磁线缆的控股股东。

  截至2015年6月30日，江磁线缆总资产267,393,724.88元，净资产44,401,735.33元，营业收入198,480,289.00元，净利润25,778.83元（以上数据未经审计）。

  （五）江门市中岸进出口有限公司（以下简称“中岸进出口”）

  成立日期：2005年04月06日

  注册地址：江门市蓬江区高沙六区2号首层

  注册资金：人民币5,00万元

  经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口（但国家禁止和限制及需经商务部审批项目除外）；经营进料加工和来料加工；开展对销贸易和转口贸易；国内贸易（法律法规禁止的及未取得前置审批的不得经营）；批发零售：预包装食品（凭有效的《食品流通许可证》经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

  公司通过全资子公司广东中岸控股有限公司持有中岸进出口48%的股权。

  截至2015年6月30日，中岸进出口总资产21,395,885.21元，净资产6,118,120.87元，营业收入48,693,207.03元，净利润232,137.81元（以上数据未经审计）。

  （六）江门市江海区外经企业有限公司（以下简称“江海外经”）

  成立日期：2001年08月02日

  注册地址：江门市江海区滘北龙湾里91号之二

  注册资金：人民币8,968.5384万元

  经营范围：货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易（按[2000]外经贸政审函字第1835号核定的经营范围经营）； 投资办实业；销售电子产品、五金、交电、化工原料（不含危险化学品和易制毒化学品）、橡胶、塑料制品、纺织品、服装、普通机械、模具；提供物业租赁服务；提供货物物流、仓储、装卸（不含港口码头装卸）、拆装、加工服务；承接陆路货物运输代理业务（不含陆路国际货运运输代理）；提供商品经济信息服务；生产、加工不锈钢金属制品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

  公司通过全资子公司广东中岸控股有限公司持有江海外经51%的股权。

  截至2015年6月30日，江海外经总资产915,599,755.21元，净资产139,911,484.90元，营业收入722,936,246.25元，净利润3,306,690.98元（以上数据未经审计）。

  （七）江门市中岸报关报检有限公司（以下简称“中岸报关报检”）

  成立日期：2004年05月13日

  注册地址：江门市江海区滘北龙湾里91号-2（自编201室）

  注册资金：人民币612.2448万元

  经营范围：代理委托人办理进出口货物的报关、纳税等事宜（主要包括：填制进出口货物报关单、报关数据的预录入、陪同海关验货、对货物进行税则归类、计算税费、交纳税费、提货、提供报关咨询服务等）；代理外贸企业、加工贸易企业、外商投资企业向海关办理企业注册登记、申请减免税、生产合同备案登记等海关手续；代办货物运输业务；代理委托人进出口货物、运输工具的报检手续、缴纳检验检疫费等事宜。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

  公司通过全资子公司广东中岸控股有限公司持有中岸报关报检51%的股权。

  截至2015年6月30日，中岸报关报检总资产7,019,057.74元，净资产6,625,506.29元，营业收入1,925,811.32元，净利润112,361.47元（以上数据未经审计）。

  （八）江门市中岸物流中心有限公司（以下简称“中岸物流”）

  成立日期：2004年11月26日

  注册地址：江门市高新区15号地地段

  注册资金：人民币204.0816万元

  经营范围：提供物流、货物仓储、装卸（不含港口码头装卸）、货物拆装、货物加工、包装服务；承接陆路货物运输代理业务（不含陆路国际货运运输代理）；提供商品经济信息服务；物业管理；提供物业租赁服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

  公司通过全资子公司广东中岸控股有限公司持有中岸物流51%的股权。

  截至2015年6月30日，中岸物流总资产26,954,225.55元，净资产26,837,541.59元，营业收入469,161.68元，净利润-693,609.50元（以上数据未经审计）。

  （九）深圳市帝晶光电科技有限公司（以下简称“帝晶光电”）

  成立日期：2004年3月10日

  注册地址：深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业区第三工业园A5、A6幢

  注册资金：人民币9,264.71万元

  经营范围：液晶显示模块、液晶显示屏、电容式触摸屏、摄像头的研发、生

  产与销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

  公司持有帝晶光电100%的股份，是帝晶光电的控股股东。

  截至2015年6月30日，帝晶光电总资产1,424,291,636.98元，净资产522,078,756.88元,营业收入981,885,811.31元，净利润为44,141,118.03元（以上数据未经审计）。

  （十）佛山市顺德区江粉霸菱磁材有限公司（以下简称“江粉霸菱”）

  成立日期：2008年7月25日

  注册地址：佛山市顺德区均安镇华安路60号A区

  注册资金：人民币3,600万元

  经营范围为：制造、销售磁性材料及制品。

  公司持有江粉霸菱60%的股权，是江粉霸菱的控股股东。

  截至2015年6月30日，江粉霸菱总资产为66,139,453.42元，净资产为36,217,758.51元，营业收入20,796,906.80元，净利润-1,416,218.87元（以上数据未经审计）。

  （十一）广东顺德江顺磁材有限公司（以下简称“江顺磁材”）

  成立日期：2011年12月30日

  注册地址：佛山市顺德区均安镇太平菱溪工业区7号

  注册资金：人民币3,200万元

  经营范围：制造和销售：磁粉、磁性材料及制品、塑料制品（不含废旧塑料）、金属制品（经营范围不含法律、行政法规以及国务院决定禁止或应经许可的项目）。

  公司持有江顺磁材60%的股权，是江顺磁材的控股股东。

  截至2015年6月30日，江顺磁材总资产为64,677,504.21元，净资产为32,683,031.86元，营业收入32,158,228.22元，净利润398,881.45元（以上数据未经审计）。

  （十二）鹤山市高磁电子有限公司（以下简称“高磁电子”）

  成立日期：2014年1月13日

  注册地址：鹤山市共和镇东平路01号3座

  注册资金：人民币600万元

  经营范围：研发、生产、加工、销售：电子元件，电子产品。

  公司持有高磁电子95.67%的股权，是高磁电子的控股股东。

  截至2015年6月30日，高磁电子总资产为8,140,852.81元，净资产为3,754,218.14元，营业收入187,988.47元，净利润-756,071.64元（以上数据未经审计）。

  （十三）鹤山市江粉磁材新材料有限公司（以下简称“鹤山新材料”）

  成立日期：2004年07月26日

  注册地址：鹤山市共和镇工业东区

  注册资金：人民币7,733.2565万元

  经营范围：生产、销售：磁性材料及其器件，粉末冶金零件，机械设备，微型电机及其驱动系统，电机产品，五金制品，电子产品，电磁线，漆包线；提供技术咨询服务。（国家禁止或法律法规规定需前置审批的项目除外）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

  公司持有鹤山新材料100%的股权，是鹤山新材料的控股股东。

  截至2015年6月30日，鹤山新材料总资产为127,235,744.75元，净资产为64,481,667.01元，营业收入9,823,886.91元，净利润117,569.02（以上数据未经审计）。

  （十四）江门京江钢球有限公司（以下简称“京江钢球”）

  成立日期：2014年5月13日

  注册地址：鹤山市共和镇东平路01号4座

  注册资金：人民币1,200万元

  经营范围：生产、加工、销售：钢球、轴承、机械配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  公司持有京江钢球51%的股权，是京江钢球的控股股东。

  截至2015年6月30日，京江钢球总资产为15,647,192.97元，净资产为12,046,193.70元，营业收入3,490,430.75元，净利润46,648.17元（以上数据未经审计）。

  三、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

  截至2015年12月31日，公司董事会已审议通过的对外担保均为对子公司的担保，有效担保额度为124,111.95万元，其中已发生的对子公司担保余额为76,611.95万元。

  本次审议对子公司提供担保金额为136,100万元，本次担保额度生效后，公司累计对外担保总额为260,211.95万元，占上市公司经审计的最近一期（2014年12月31日）净资产值的208.43%。

  截至2015年12月31日，公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  四、董事会意见

  鉴于：上述子公司所申请的授信均用于各子公司日常经营运作，授信用途明确，且各子公司均具备独自偿还贷款的能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，也不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

  公司董事会同意为上述子公司向银行申请的授信提供担保。本项议案尚须提请公司股东大会审议通过后方可实施。

  五、其他

  担保协议将在各银行同意上述子公司的贷款申请后签订，担保有效期以银行与子公司约定为准，上述子公司将就银行授信全额对公司提供反担保。

  董事会授权公司总经理在股东大会审议通过本议案后与各贷款银行签署担保协议及办理相关事项。

  特此公告。

  备查文件：

  公司第三届董事会第二十一次会议决议。

  广东江粉磁材股份有限公司董事会

  二〇一六年一月二十日

  证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2016-008

  广东江粉磁材股份有限公司

  关于召开2016年第二次临时股东

  大会的通知公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2016年1月19日上午9点30分以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  经上述董事会审议通过，公司决定于2016年2月4日召开2016年第二次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1. 会议届次：2016年第二次临时股东大会

  2. 会议召集人：公司董事会

  3. 会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、制度以及《公司章程》的规定。

  4. 股权登记日：2016年2月1日

  5. 表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的其中一种表决方式。

  6. 召开时间：现场会议召开时间为：2016年2月4日（星期四）14：00开始；网络投票时间为：2016年2月3日—2月4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月4日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年2月3日下午15:00至2016年2月4日下午15:00的任意时间。

  7. 会议出席对象：

  (1) 凡2016年2月1日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样附后)。

  (2) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

  8. 现场会议召开地点：广东省江门市龙湾路8号 公司1号会议室

  二、会议审议事项

  1.《关于向银行申请授信额度的议案》。

  2．《关于为子公司提供授信担保的议案》。

  上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过并公告，关于上述相关议案的公告详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的公告。

  三、会议登记事项

  1. 登记方式

  (1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

  (2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

  (3) 异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》(式样附后)，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样)，不接受电话登记。

  2. 登记时间：2016年2月2日(星期二)、2016年2月3日(星期三) 上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。

  3. 登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

  地址：广东省江门市龙湾路8号办公楼三楼 邮编：529000

  4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  四、参加网络投票的具体操作方法

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

  （一）通过深交所交易系统参加投票的相关事项

  1．投票时间：2016年2月4日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；

  2．投票代码及简称：交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，投票代码：362600；投票简称：“江粉投票”。

  3．在投票当日，“江粉投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  4．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）买卖方向为“买入”。

  （2）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二。本次股东大会议案对应的委托价格如下：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  ■

  (4)投票举例

  股权登记日持有“江粉磁材”A股的投资者，对公司所有提案投票申报举例如下：

  ■

  （5）本次股东大会审议两项议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  （6）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项子议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关子议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关子议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （7）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （8）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

  1．互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月3日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年2月4日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

  2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

  3．股东办理身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn/gddh/mmcj/public/index.jsp的“密码服务”专区，点击“申请密码”，填写“姓名”、“证件号”、“证券账户号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东在交易时间内通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  激活指令上午11:30前发出的，服务密码当日下午13:00即可使用；激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  4．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn通过深交所互联网投票系统进行投票。

  5．股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

  （三）网络投票其他事项说明

  1．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1. 本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

  2. 本次股东大会联系人：周战峰 梁丽 陈结文 联系电话：0750-3506077 3506078 传真号码：0750-3506111

  3. 若有其他未尽事宜，另行通知。

  六、备查文件

  公司第三届董事会二十一次会议决议及公告。

  特此通知。

  广东江粉磁材股份有限公司董事会

  二〇一六年一月二十日

  附件一：

  股东参会登记表

  ■

  附件二：

  广东江粉磁材股份有限公司

  2016年第二次临时股东大会

  授权委托书

  兹委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席广东江粉磁材股份有限公司2016年第二次临时股东大会并代为行使本公司（本人）的表决权。

  委托人（身份证号/法人股东营业执照号码）：

  委托人持股数：

  受托人（签名）： 受托人身份证号码：

  委托人对下述议案的表决意见如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

  ■

  如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次股东会上代委托人行使表决权的行为均予以确认。

  受托人无转委托权。本委托书有效期至委托事项完结为止。

  委托人（签名/法人股东加盖公章）：

  委托日期： 年 月 日

  附件：受托人的身份证复印件