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证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号2016-006 海南海药股份有限公司第八届董事会第四十一次会议决议公告 2016-01-20 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十一次会议,于2016年1月14日以电子邮件的方式向全体董事发出书面通知,并于2016年1月18日以通讯表决方式召开。应参会董事9人,实际参会董事9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,表决通过了如下议案: 一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<未来发展战略规划(2016年-2020年)>的议案》 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)的《未来发展战略规划(2016年-2020年)》。 二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2015年11月30日的前次募集资金使用情况出具了编号为天健审[2016]8-1号的《海南海药股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。 《前次募集资金使用情况报告》及《前次募集资金使用情况鉴证报告》的具体内容同日刊载于巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)。 特此公告 海南海药股份有限公司董事会 二〇一六年一月十九日 本版导读:
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