证券时报多媒体数字报

  证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2016-001

  福建新大陆电脑股份有限公司

  第六届董事会第十次会议决议公告

  2016年1月12日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第六届董事会第十次会议的通知，并于2016年1月19日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事6人(其中独立董事2名)，实到6人，会议由董事长胡钢先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议经过认真审议，与会董事以举手表决方式通过以下决议:

  1、审议通过《关于投资设立小额贷款公司的议案》, 表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

  公司董事会同意拟出资15000万元投资设立小额贷款公司，持股比例为100%。本次投资的资金来源为公司自有资金，公司独立董事发表了同意的独立意见。

  具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《公司关于投资设立小额贷款公司的公告》。

  2、审议通过《向中国民生银行股份有限公司福州分行、广发银行股份有限公司福州分行申请综合授信的议案》, 表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

  公司因正常经营需要，董事会同意向中国民生银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度2.5亿元，向广发银行股份有限公司福州分行申请综合授信8000万元，期限均为一年。

  3、审议通过《关于为子公司福建新大陆支付技术有限公司融资事宜提供担保的议案》, 表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

  公司董事会同意为控股子公司福建新大陆支付技术有限公司向中国民生银行股份有限公司福州分行申请授信额度1亿元提供担保，期限一年。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  4、审议通过《关于为子公司福建新大陆自动识别技术有限公司融资事宜提供担保的议案》, 表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

  公司董事会同意为全资子公司福建新大陆自动识别技术有限公司向中国民生银行股份有限公司福州分行申请授信额度3000万元提供担保，期限一年。

  具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《公司关于为子公司提供担保的公告》。

  特此公告。

  福建新大陆电脑股份有限公司

  董 事 会

  2016年1月20日

  证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2016-002

  福建新大陆电脑股份有限公司

  为子公司提供担保的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议审议通过了《关于为控股子公司福建新大陆支付技术有限公司融资事宜提供担保的议案》和《关于为全资子公司福建新大陆自动识别技术有限公司融资事宜提供担保的议案》。公司拟为下属控股子公司福建新大陆支付技术有限公司（下称“支付公司”） 和全资子公司福建新大陆自动识别技术有限公司（下称“识别公司”） 融资事项提供担保，担保金额合计1.3亿元。

  上述担保事项经公司2016年1月19日召开的第六届董事会第十次会议审议通过（6票同意，0票弃权、0票反对）。其中，公司为全资子公司识别公司融资事宜提供担保事项属于公司董事会职权范围内的批准事项，不需提交股东大会审议；公司为控股子公司支付公司融资事宜提供担保事项中，鉴于支付公司资产负债率超过70%，该事项尚需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、福建新大陆支付技术有限公司，成立于2012年6月20日。公司持有支付公司70%股权，为其控股股东。支付公司注册资本7131.45万元，注册号：350128100024052。经营地址：福州保税区经三路埃特佛大厦8层。公司法定代表人：林建。

  支付公司主要经营范围：支付受理设备、交易安全设备及电子产品的技术开发、生产、销售、租赁及服务；智能终端设备、移动通信终端设备及无线通信传输设备的开发、生产、销售与租赁；电子支付、网上金融服务等系统集成、开发、销售。计算机软硬件技术的开发、生产、批发兼零售；计算机技术咨询服务；市场调查、社会经济信息咨询（不含金融、证券、期货）；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

  被担保人经营情况（万元,因涉及公司年报数据，仅披露被担保人至2015年第三季度数据）

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  2、福建新大陆自动识别技术有限公司，成立于1994年7月14日。公司持有识别公司100%股权。识别公司注册资本1亿元，注册号：350105100001582，经营地址：福州市马尾区儒江西路1号，公司法定代表人：郭栋。

  识别公司经营范围：制造、研究、开发、销售电子产品、条码设备、自动识别设备，研究、开发、销售高科技产品。提供相关的技术、信息咨询服务。网络工程施工。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  被担保人经营情况（万元,因涉及公司年报数据，仅披露被担保人至2015年第三季度数据）：

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  三、担保业务的主要内容

  公司为控股子公司支付公司向中国民生银行股份有限公司福建分行申请授信额度1亿元提供信用担保，期限一年；为控股子公司识别公司申请授信3000万元提供信用担保，期限一年。

  四、董事会意见

  董事会认为，被担保人均为公司子公司，经营情况良好，本次申请银行授信系其正常经营发展需要，为其提供担保有利于支持其发展；支付公司的其他自然人股东为公司本次对外担保提供股权质押反担保，符合公平原则，保障了本公司股东的利益。

  五、累计对外担保情况

  截至本公告日，上市公司累计对外担保12,000万元，均系为子公司向银行申请综合授信提供担保，子公司实际已使用担保额度为9,803.54万元，以上担保均未逾期。累计担保总额占公司最近一期经审计净资产的6.43%。

  特此公告。

  福建新大陆电脑股份有限公司

  董 事 会

  2016年1月20日

  证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2016-003

  福建新大陆电脑股份有限公司

  关于投资设立小额贷款公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资基本情况

  福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资人民币1.5亿元设立广州市网商小额贷款有限责任公司（以下简称“网商小贷”），本次投资全部资金来自公司的自有资金，不涉及关联交易，不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  （二） 内部审批情况

  公司于2016年1月19日召开了第六届董事会第十次会议， 审议通过了《关于投资设立小额贷款公司的议案》，公司独立董事发表同意的独立意见。根据有关规定及公司章程，本投资事项经公司董事会审议批准后实施，无需提交公司股东大会审议。

  二、投资标的基本情况

  (一) 企业名称：广州市网商小额贷款有限责任公司（暂定名，以工商登记核准为准）

  （二）注册资本：1.5亿元

  （三）注册地址：广州市越秀区广州民间金融街

  （四）企业类型：有限责任公司

  （五）经营范围：办理各项小额贷款、其他经批准业务（以工商登记核准为准）

  (六) 出资比例：

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  三、本次对外投资的目的和对公司的影响

  公司本次投资设立网商小贷，是公司从硬件提供商向数据运营商转型迈出的重要一步，是加快布局互联网金融落地步骤之一。公司在金融支付、自动识别、软件工程、电子商务领域多年经营，为网商小贷基于大数据的互联网小额贷款业务的开展提供了基础条件。公司本次投资设立小额贷款公司，旨在整合各分子公司的数据和行业资源，并基于前期积累的互联网金融数据处理、风控等经验，为中小微企业提供金融服务。

  本次投资设立网商小贷，有望对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果产生较积极的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

  四、本次投资存在的风险分析

  1、审批风险：该小额贷款公司的成立尚需地方金融办等相关政府部门的审批，并完成工商部门注册登记。

  2、信用风险：网商小贷的主要客户是线上、线下中小微企业及商户，上述客户比政府项目和大企业有更大的业务成本和市场风险，公司将加强贷前资格审核管理和贷后还款及惩罚管理，建立相应的流程和审核标准以及后续还款规范。

  3、政策风险：小额贷款行业可能存在利率上下线标准、法律地位不明确以及监管部门审批等限制。在实际经营过程中，难免会遇到很多难以预见的政策性问题，甚至造成贷款损失。公司将密切关注该行业的相关法规，加强与监管部门沟通，避免政策风险。

  4、经营风险及操作风险：小额贷款公司在经营过程中可能会面临资金来源渠道单一、借款人经营不善而违约等风险，以及由于内部控制及治理机制失效等原因而造成的操作风险。

  五、 独立董事意见

  公司独立董事认为，公司本次投资设立网商小贷，与公司业务发展布局合理匹配，有利于增加公司的盈利来源。本次投资与公司的发展战略相吻合，其业务前景也较为广阔，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，我们同意公司投资成立小额贷款公司。

  六、其他说明

  1、本次成立小额贷款公司在行政审批上具有不确定性。小额贷款公司的成立需经相关政府部门审批。在取得相关批准后，根据相关批文，方可向工商行政管理部门办理小额贷款公司的成立登记手续。

  2、公司将根据进展情况和深圳证券交易所上市规则等信息披露相关规定及时履行信息披露义务。

  七、备查文件

  1、公司第六届董事会第十次会议决议；

  2、独立董事关于公司投资设立小额贷款公司的独立意见。

  特此公告。

  福建新大陆电脑股份有限公司

  董 事 会

  2016年1月20日

  证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2016-004

  福建新大陆电脑股份有限公司

  关于签订投资意向协议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、投资概述

  福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年 1 月 19日与上海新大陆翼码信息科技股份有限公司（以下简称“上海翼码”）签订了《股份认购意向书》，公司拟以现金3516.02万元认购上海翼码定向发行的股票。本次投资资金来源于公司自有资金。

  本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项尚处于初步商谈阶段，具体投资事项尚需提交董事会审议批准后实施。

  二、投资标的的基本情况

  1、公司名称：上海新大陆翼码信息科技股份有限公司

  2、住所：上海市长宁区宣化路3号

  3、注册资本：3836.4万元

  4、法定代表人：万青

  5、企业类型：股份有限公司（2015年10月8日，上海翼码在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，证券简称：翼码科技，证券代码：833614）

  6、成立日期：2006年9月11日

  7、经营范围：信息、计算机、系统集成、通讯领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机软硬件，通讯设备及产品；计算机、通讯及自动识别设备的租赁、安装、调试、维修（限上门服务）；电子商务（不得从事金融业务）；第二类增值电信业务中的信息服务业务

  8、目前股东情况

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  三、认购意向书的主要内容

  （一）交易双方

  股份发行人：上海新大陆翼码信息科技股份有限公司

  股份认购人：福建新大陆电脑股份有限公司

  （二）主要条款

  1. 收购方式：人民币现金方式

  2. 认购数量：214万股

  3. 认购款：公司以16.43元/股的价格认购上海翼码定向发行的股票，认购款总额为人民币3516.02万元(上海翼码本轮增发前估值为63032.05万元)

  4. 支付方式：公司将根据上海翼码的后续缴款通知书支付全部认购款

  四、本次投资的目的及对本公司的影响

  上海翼码从成立开始作为O2O践行者，创造了传统企业成功转型移动互联网的典范，凭借产品、模型、营销等方面创新能力，成为中国移动互联网时代O2O营销领域的重要影响者。2014年7月，上海翼码推出致力于中小企业互联网+战略的O2O营销连接平台“翼码旺财”，该平台通过打通线上的社交网络、搜索平台、电商平台等近千条各类渠道，连接线下数以亿计的二维码标签渠道，实现了以旺财平台独创的卡券营销、会员营销、微电商、线下渠道联盟等O2O营销业务，并与合作方合作开通了条码支付、智慧商圈等多种合作业务，形成了O2O生态圈。目前，上海翼码业务已横跨石油石化、电信运营商、金融保险、互联网、烘焙、快餐、旅游、零售、生活服务等50多个行业，覆盖全国300多个大中小城市，二维码电子凭证年承载的交易金额超200亿元，每年约有2亿人次参与旺财平台用户开展的各类O2O营销活动的互动。

  公司本次认购上海翼码的股份，旨在看好020行业和上海翼码未来的发展前景，通过加强对上海翼码的投资，有望取得较大的战略协同及良好的投资收益。本次投资将对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响。

  五、其他说明

  本协议为意向性协议，正式股份认购协议的签署尚存在一定的不确定性。本公司将按照《深圳交易所股票上市规则》等有关规定，根据后续进展情况及时履行审批程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

  六、备查文件

  《关于上海翼码的股份认购意向书》。

  特此公告。

  福建新大陆电脑股份有限公司

  董 事 会

  2016年1月20日