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重庆钢铁股份有限公司 |
证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2016-003
债券代码:122059 债券简称:10重钢债
重庆钢铁股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
Chongqing Iron & Steel Company Limited
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
重庆钢铁股份有限公司(以下简称"本公司")第七届监事会第六次会议于2016年1月19日上午10:00时,在本公司管控大楼三楼二会议室以电话会议和现场会议方式召开。会议通知已于2016年1月14日以书面方式发出。会议应出席监事5名,实际出席5名。会议由监事会主席夏彤先生主持,公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经与会监事认真审议,通过如下决议:
1、审议通过《关于更换本公司2015年年报审计及内控审计机构的议案》。
监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货业务执业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足本公司审计工作的要求。本公司更换2015年年报审计和内控审计机构程序合法合规,没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定,没有损害公司及全体股东的利益,同意聘请天健会计师事务所为本公司 2015 年年报审计及内控审计机构。
本议案尚需提交本公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准。
本决议表决结果为:赞成5票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司
监事会
2016年1月20日
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