证券时报多媒体数字报

  证券代码：002170 证券简称：芭田股份 公告编号：16-06

  深圳市芭田生态工程股份有限公司

  关于非公开发行股票补充反馈意见

  回复的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年12月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152784号）。2015年12月28日，公司根据要求对反馈意见回复进行了公开披露，并向中国证监会报送了反馈意见回复材料。

  根据中国证监会要求，公司及相关中介机构就中国证监会对所提交的书面材料的补充反馈问题进行了进一步核查及回复，具体内容详见2016年1月20日刊登于巨潮资讯网的《关于深圳市芭田生态工程股份有限公司非公开发行股票申请文件跨年审核相关事项的专项说明（一）》、《关于深圳市芭田生态工程股份有限公司2015年发行股份及募集配套资金情况的相关说明》和《关于深圳市芭田生态工程股份有限公司非公开发行股票申请文件跨年审核相关事项的专项说明（二）》。

  公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

  二〇一六年一月二十日

  证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:16-07

  深圳市芭田生态工程股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示：

  1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  二、会议召开的情况：

  1、召集人：公司第五届董事会

  2、表决方式：现场书面记名投票结合网络投票

  3、会议召开时间：2016年1月19日下午14:30开始

  4、会议召开地点：深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号公司本部会议室

  5、主持人：黄培钊先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况：

  参加本次股东大会的股东及股东代表共4人，代表股份363,937,187股，占公司股份总数876,780,499股的41.5084%。其中：

  1、现场会议情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表股份363,935,587股，占公司股份总数876,780,499股的41.5082%。

  2、网络投票情况

  通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东1人，代表股份1,600股，占公司股份总数的876,780,499股的0.0002％。

  其中持股在5%以下（不含持股5%）的中小股东共1名，代表股份1,600股，占公司有表决权总股份876,780,499股的0.0002%。

  现场会议公司6名董事(独立董事王克、王玲晓请假)、3名监事出席了会议，3名高级管理人员、2名见证律师列席了会议。

  四、议案审议情况

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：

  1、审议通过了《关于变更公司第五届董事会部分董事》的议案；

  表决结果为：363,937,187股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东1,600股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了《关于变更公司第五届监事会部分监事》的议案；

  表决结果为：363,937,187股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东1,600股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

  五、律师出具的法律意见：

  北京市盈科（深圳）律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法，通过的决议合法有效。

  六、备查文件目录：

  1、与会董事签署的深圳市芭田生态工程股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳市芭田生态工程股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  深圳市芭田生态工程股份有限公司

  董事会

  二○一六年一月二十日

  证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:16-08

  深圳市芭田生态工程股份有限公司

  第五届监事会第十八次会议（临时）

  公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称："公司"）第五届监事会第十八次会议（临时）于2016年1月19日下午17:00在公司本部召开。本次会议的通知于2016年1月19日下午以口头方式通知。本公司监事会3名监事参加了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：

  一、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席》的议案；

  监事会同意选举吴健鹏先生为公司新任第五届监事会主席。

  《关于选举监事会主席的公告》详见2016年1月20日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

  二、备查文件

  第五届监事会十八次会议（临时）决议。

  特此公告。

  深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会

  二〇一六年一月二十日

  附件：监事会主席简历

  吴健鹏，男，汉族，1968年1月出生，高中学历；1992年8月--1999年12月在深圳帝豪酒店、香港东兴集团任总裁助理。2000年1月--2010年2月在深圳思思乐食品有限公司任副总经理。2010年3月至今在深圳市琨伦创业投资有限公司任总经理。

  吴健鹏先生与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:16-09

  深圳市芭田生态工程股份有限公司

  关于选举监事会主席的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主席姚俊雄因个人原因已辞去公司第五届监事会监事、主席的职务。2015年12月30日，公司召开第五届监事会第十七次会议（临时），会议审议通过了《关于变更公司第五届监事会部分监事的议案》，公司监事会提名吴健鹏先生为公司第五届监事会监事候选人。2016年1月19日，公司召开2016年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更公司第五届监事会部分监事的议案》，选举了吴健鹏先生为公司第五届监事会监事，任期自股东大会表决通过之日起生效至第五届监事会届满为止。

  2016年1月19日，公司第五届监事会第十八次会议（临时）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，监事会成员一致同意选举吴健鹏先生（简历见附件）为公司第五届监事会主席，任期自选举通过之日起至第五届监事会任期届满时止。

  特此公告。

  深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会

  二〇一六年一月二十日

  附件：监事会主席简历

  吴健鹏，男，汉族，1968年1月出生，高中学历；1992年8月--1999年12月在深圳帝豪酒店、香港东兴集团任总裁助理。2000年1月--2010年2月在深圳思思乐食品有限公司任副总经理。2010年3月至今在深圳市琨伦创业投资有限公司任总经理。

  吴健鹏先生与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。