证券时报多媒体数字报

  证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2016-003

  金正大生态工程集团股份有限公司

  第三届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  2016年1月18日8时,金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议以通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于2016年1月12日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，分别为董事长万连步、董事张晓义、解玉洪、高义武、陈宏坤、独立董事王蓉、祝祖强、吕晓峰、杨一，公司监事以及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长万连步先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  经与会董事认真审议，会议以通讯表决的方式形成如下决议：

  1、审议通过《关于设立湖北沃夫特生态工程有限公司的议案》。

  表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于设立湖北沃夫特生态工程有限公司的公告》。

  2、审议通过《关于对金正大（香港）投资有限公司增加投资的议案》。

  表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于对金正大（香港）投资有限公司增加投资的公告》。

  三、备查文件

  公司第三届董事会第十九次会议决议

  特此公告。

  金正大生态工程集团股份有限公司

  董事会

  二〇一六年一月十九日

  证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2016-004

  金正大生态工程集团股份有限公司关于

  设立湖北沃夫特生态工程有限公司的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、投资概述

  1、2016年1月18日，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立湖北沃夫特生态工程有限公司的议案》，公司和全资子公司沃夫特复合肥有限公司（以下简称"沃夫特"）决定与湖北潜江金华润化肥有限公司（以下简称"金华润"）共同以现金出资1亿元人民币设立湖北沃夫特生态工程有限公司，用于建设80万吨/年新型肥料项目。其中，公司以现金出资4500万元，占注册资本的45%，子公司沃夫特以现金出资3000万元，占注册资本的30%。

  2、根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

  3、本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、合作方的基本情况

  （一）沃夫特复合肥有限公司

  1、公司名称：沃夫特复合肥有限公司

  2、注册号：371329228001632

  3、注册地址：临沭县工业园区

  4、注册资本： 6000万元人民币

  5、法定代表人：张晓义

  6、经营范围：复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机-无机复混肥料、缓释肥料、控释肥料、有机肥料、生物有机肥、水溶肥料、微生物菌剂、微生物肥料的生产销售；农用肥料及原材料的批发及零售（以上经营范围需经许可经营的须凭许可证经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  7、与公司关系：公司全资子公司

  （二）湖北潜江金华润化肥有限公司

  1、公司名称：湖北潜江金华润化肥有限公司

  2、注册号：429005000023635

  3、注册地址：潜江经济开发区竹泽路6号

  4、注册资本：8000 万元

  5、法定代表人：李杰

  6、经营范围： 液氨、甲醇、二甲醚生产（安全生产许可证有效期至2017年10月20日）；尿素、农用碳酸氢铵、复混（合）肥料、塑料编织袋、煤渣砖生产、销售；煤炭批发；化肥（不含危险化学品）批发。

  公司简介：金华润为山西晋城煤业集团参股公司。现有资产总额约20亿元，具有年产60万吨总氨、70万吨尿素、10万吨碳酸氢铵、6万吨精甲醇、15万吨二甲醚、3000万条塑料编织袋的生产能力。形成了以氨醇生产为"主体"，以农资化肥产品和精细化工产品为"两翼"的产业发展格局。

  三、拟设湖北沃夫特生态工程有限公司基本情况

  1、公司名称：湖北沃夫特生态工程有限公司

  2、公司注册地：湖北省潜江经济开发区竹泽路6号

  3、注册资本：人民币1亿元

  4、出资方式及来源：现金出资（自筹）

  5、股权结构：公司以现金出资4500万元，占注册资本的45%，子公司沃夫特以现金出资3000万元，占注册资本的30%，金华润以现金出资2500万元，占注册资本的25%。

  6、法定代表人：曹怀圣

  7、经营范围：复混肥料（复合肥）、缓控释肥、液体肥、水溶肥、微生物肥、生物有机肥的生产销售；各种农用肥料及原材料的销售等（公司经营范围以工商部门核准为准）。

  8、治理结构：公司及子公司沃夫特共同委派曹怀圣、张晓义、杨春菊为湖北沃夫特董事，与金华润委派董事共同组成董事会；委派张春慧为湖北沃夫特监事，与金华润委派监事及职工监事共同组成监事会。

  四、设立湖北沃夫特的目的及对公司的影响

  以湖北沃夫特项目为依托，公司将与金华润公司建立紧密的资本合作关系，湖北沃夫特项目选址紧连金华润，将利用金华润现有的合成氨生产装置进行肥料产品后续加工，更好的为公司建立原料保障体系，降低原料对外依存度和生产运营成本，向上游进行技术和品牌输出，从事新型肥料的生产经营。

  湖北沃夫特项目拟选址于湖北潜江市，地处江汉平原腹地，是我国重要的商品粮基地、优质棉区及油料产区之一，化肥市场需求旺盛。项目建成后，依托公司的技术优势及知名度能迅速打开湖北及周边市场，增强在湖北及周边地区的市场竞争力，进一步实现公司生产布局的合理化。

  五、风险因素

  1、设立湖北沃夫特目前尚处于筹划阶段，其投资规模、经营范围等方面存在一定的不确定性。

  2、湖北沃夫特设立后，具有一定的经营风险和市场风险，在业务开展、盈利性存在一定的风险。

  六、备查文件

  公司第三届董事会第十九次会议决议

  特此公告。

  金正大生态工程集团股份有限公司

  董事会

  二〇一六年一月十九日

  证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2016-005

  金正大生态工程集团股份有限公司

  关于对金正大（香港）投资有限公司

  增加投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、投资概述

  1、2016年1月18日，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于对金正大（香港）投资有限公司增加投资的议案》，公司决定对金正大（香港）投资有限公司（以下简称"香港金正大"）增加7000万美元投资，公司对香港金正大的投资总额增加至8000万美元。

  2、根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

  3、本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、增资方案

  （一）增资对象基本情况

  1、公司名称：KINGENTA (HONGKONG) INVESTMENT COMPANY LIMITED 金正大（香港）投资有限公司

  2、投资总额：1000万美元

  3、注册资本：500万美元

  4、注册地址：KM 1402-03, 14/F CONNAUGHT COMMBLAG 185 WANCHAI RD HONGKONG

  5、注册日期：2014年6月24日

  6、注册证书编号：2112314

  7、商业登记证号：63498915-000-06-14-A

  8、经营范围：投资、贸易、技术研发与咨询

  （二）增资金额

  公司决定以自有资金，对香港金正大在原投资总额1000万美元的基础上，再增加7000万美元的投资额，投资总额增加至8000万美元。投资额将根据香港金正大国际业务的开展及海外投资并购项目的资金需求分批投入。

  三、本次增资香港全资子公司的目的、对公司的影响及可能存在的风险

  （一）本次增资的目的和对公司的影响

  1、贯彻实施公司国际化战略，加强公司国际业务拓展力度

  公司将充分利用香港的资本优势和信息优势，嫁接全球技术、人才、资源、市场等优质资源，快速掌握新型肥料及农业服务领域的国际市场发展态势，准确把握未来发展方向和发展机遇，更好地适应全球市场的快速发展。充分发挥公司与国际合作伙伴的合作经验，积极开展国际业务合作，巩固并提升公司产品在海外区域市场的知名度和品牌影响力。

  2、推进跨境交易，积极布局海外市场并购

  通过本次增资，公司将以香港子公司为境外平台，加快推进公司跨境交易实施，为公司境外投资及国际市场合作开发、技术引进与交流提供便利；同时，布局海外市场并购，充分利用香港市场的资本、税收等优势，降低财务成本，积极实施新型肥料及农业服务领域优势企业的收购控股，丰富公司产品线，提升公司已有产品技术能级，实现跨越式增长。

  （二）本次增资香港子公司可能存在的风险

  香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司需要尽快熟悉并适应香港的商业文化环境和法律体系，完善内部控制流程和监督机制，积极防范和应对潜在风险。

  本次向全资子公司香港金正大增资，主要是为了满足香港金正大海外业务发展需要。本次增资行为对公司不存在重大影响，本次增资也不存在重大风险。

  四、备查文件

  公司第三届董事会第十九次会议决议

  特此公告。

  金正大生态工程集团股份有限公司

  董事会

  二〇一六年一月十九日