证券时报多媒体数字报

  证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 编号：临2016-005

  晋西车轴股份有限公司关于使用部分

  闲置募集资金购买保本型理财产品的

  进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  晋西车轴股份有限公司（以下简称“晋西车轴”、“本公司”或“公司”）于2015年8月24日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，按照《募集资金管理办法》要求使用最高额度不超过人民币80,000万元（含本数）的闲置募集资金购买银行等金融机构保本型理财产品，且在该额度内资金可进行滚动使用。此购买理财产品事项由董事会授权公司董事长决定并签署相关合同文件，公司总会计师负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详见本公司于2015年8月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（临2015-055号）。

  一、购买保本型理财产品的相关情况

  公司于2016年1月20日，使用暂时闲置的募集资金共计5,000万元，向山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）购买本金保障型理财产品，期限91天，预期年化收益率为3.80%-4.20%。

  上述事项不构成关联交易。现就有关事项公告如下：

  ■

  三、风险控制措施

  公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对公司购买的理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型理财产品，在该理财产品存续期间，公司将及时分析和跟踪理财资金的运作情况，与相关金融机构保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

  四、对公司的影响

  1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司主营业务运营。

  2、公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

  五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况

  公司于2015年7月23日，使用暂时闲置的募集资金共计9,700万元，向海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）购买本金保障型理财产品，期限184天，预期年化收益率为5.10%。

  公司于2015年12月24日，使用暂时闲置的募集资金共计20,000万元，向中信银行太原分行购买两款保本浮动收益型理财产品，期限96天，预期年化收益率为3.60%-4.60%。

  公司于2015年12月29日，使用暂时闲置的募集资金共计10,000万元，向海通证券购买本金保障型理财产品，期限152天，预期年化收益率为4.05%。

  公司于2015年12月30日，使用暂时闲置的募集资金共计10,000万元，向国泰君安证券股份有限公司购买本金保障型理财产品，期限91天，预期年化收益率为3.60%。

  公司于2016年1月7日，使用暂时闲置的募集资金共计10,000万元，向山西证券购买本金保障型理财产品，期限91天，预期年化收益率为4.00%-4.40%。

  公司全资子公司晋西装备制造有限责任公司于2015年9月7日，使用暂时闲置的募集资金5,000万元，向交通银行股份有限公司山西省分行购买保本浮动收益型银行理财产品，无固定期限，预期年收益率2.05%-3.35%。该公司于2015年11月18日、2015年12月23日和2016年1月4日赎回上述理财产品部分份额，共计收回本金2,000万元，取得收益186,480.82元。目前上述理财产品尚余本金3,000万元未赎回。

  详见本公司于2015年7月25日、2015年9月9日、2015年12月1日、2015年12月26日、2015年12月31日和2016年1月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买海通证券保本型理财产品的进展公告》（临2015-048号）、《晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》（临2015-057号、临2015-078号、临2015-079号、临2016-003号）和《晋西车轴股份有限公司关于收回银行理财产品本金和收益的公告》（临2015-068号）。

  六、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的意见

  独立董事、监事会及保荐机构的意见，详见本公司于2015年8月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（临2015-055号）。

  特此公告。

  晋西车轴股份有限公司

  董事会

  二○一六年一月二十二日

  证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 编号：临2016-006

  晋西车轴股份有限公司

  第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2016年1月21日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于2016年1月12日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。董事长李照智主持了本次会议。

  经认真审议、投票表决，全体董事作出如下决议：

  一、审议通过李照智辞去公司董事长、董事的议案，赞成的9人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2016-007公告）

  二、审议通过李照智辞去公司董事会战略决策委员会主任委员的议案，赞成的9人，反对的0人，弃权的0人。

  三、选举张朝宏为公司董事长（简历附后），赞成的9人，反对的0人，弃权的0人。

  四、审议通过关于变更张朝宏为第五届董事会战略决策委员会主任委员的议案，赞成的9人，反对的0人，弃权的0人。

  公司董事长、董事李照智因工作调动，辞去公司董事会战略决策委员会主任委员的职务，根据公司《董事会战略决策委员会实施细则》，战略决策委员会主任委员由公司董事长担任，为此变更张朝宏为第五届董事会战略决策委员会主任委员。

  五、审议通过关于姜心乐辞去公司总会计师的议案，赞成的9人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2016-008公告）

  六、聘任韩秋实为公司总会计师（简历附后），赞成的9人，反对的0人，弃权的0人。

  附：

  张朝宏，男，47岁，汉族，工商管理硕士，中共党员，研究员级高级工程师。历任晋西机器厂专用设备分厂厂长、晋西专用设备厂厂长兼党支部书记，晋西机器工业集团有限责任公司专用设备分公司经理兼党支部书记、铁路车辆公司总经理兼专用设备分公司经理，晋西机器工业集团有限责任公司副总经理，晋西工业集团有限责任公司副总经理，晋西车轴股份有限公司董事、总经理。现任晋西工业集团有限责任公司董事长、党委书记、法定代表人、晋西车轴股份有限公司董事。

  韩秋实，男，33岁，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师。历任晋西机器工业集团有限责任公司财务部会计，晋西车轴股份有限公司财务部会计。现任晋西车轴股份有限公司财务部副部长、包头北方铁路产品有限责任公司副总经理。

  特此公告。

  晋西车轴股份有限公司

  二〇一六年一月二十二日

  证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 编号：临2016-007

  晋西车轴股份有限公司

  关于公司董事长辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长李照智先生的书面辞职报告。因工作变动原因，李照智先生申请辞去公司董事长、董事职务，同时辞去董事会战略决策委员会主任委员职务。

  根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的依法规范运作及公司正常的生产经营。辞职生效后，李照智先生将不再担任公司任何职务。公司董事会将尽快按照法定程序选举新任董事。

  公司董事会对李照智先生在任职期间对推动董事会的规范运作、加强董事会建设以及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  晋西车轴股份有限公司

  董事会

  二○一六年一月二十二日

  证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 编号：临2016-008

  晋西车轴股份有限公司

  关于公司总会计师辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总会计师姜心乐先生的书面辞职报告。因工作变动原因，姜心乐先生申请辞去公司总会计师职务。

  根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职生效后，姜心乐先生将不再担任公司任何职务。

  公司及董事会对姜心乐先生为公司财务管理和公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  晋西车轴股份有限公司

  董事会

  二○一六年一月二十二日