证券时报多媒体数字报

  证券代码：002755 证券简称：东方新星 公告编号：2016-004

  北京东方新星石化工程股份有限公司

  关于成立文莱全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  根据公司长远发展规划，开拓海外市场的考虑，北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年1月21日在公司七楼会议室召开第三届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于<成立文莱全资子公司>的议案》。在文莱成立子公司--东方新星（文莱）公司（最终名称以当地主管部门核准名称为准），从事承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；工程勘察设计；工程管理服务；施工总承包；专业承包；工程监理；地质灾害治理工程勘查、设计、监理；工程测量；地质灾害危险性评估；建设工程地震安全性评价；工程咨询；技术开发。

  按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。本次成立子公司事项不构成关联交易。

  二、拟成立子公司的基本情况

  （一）名称：东方新星（文莱）公司

  （二）公司性质：有限责任公司

  （三）法定代表人：陈会利

  （四）营业场所：文莱

  （五）经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；工程勘察设计；工程管理服务；施工总承包；专业承包；工程监理；地质灾害治理工程勘查、设计、监理；工程测量；地质灾害危险性评估；建设工程地震安全性评价；工程咨询；技术开发。

  （六）注册资本：1,000,000文莱元（约折合人民币4,583,700元）

  （七）股东出资额、出资方式：

  北京东方新星石化工程股份有限公司以货币资金出资1,000,000文莱元（约折合人民币4,583,700元），占注册资本总额的100%。

  本次成立全资子公司不涉及关联交易。

  授权王明樵(身份证号：130602196604082716)在文莱办理注册子公司的文件上签字。

  上述成立情况以当地主管机关核准内容为准。

  三、对外投资对公司的影响

  1．对外投资的资金来源：本次成立全资子公司所需资金使用公司自有资金。

  2、本次在文莱成立子公司，有利于开拓东南亚市场。

  备查文件：

  1、公司第三届董事会第十一次会议决议

  特此公告。

  北京东方新星石化工程股份有限公司

  董事会

  2016 年1月22日

  证券代码：002755 证券简称：东方新星 公告编号：2016-005

  北京东方新星石化工程股份有限公司

  第三届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议于2016年1月21日上午在北京市丰台区南四环西路188号七区28号公司7楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事长陈会利先生召集并主持，会议通知于1月11日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人，出席现场会议董事7人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

  一、审议通过了《关于<成立文莱全资子公司>的议案》

  全体董事以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意《关于<成立文莱全资子公司>的议案》。

  为开拓东南亚市场和相关业务发展需要，公司决定在文莱成立全资子公司--东方新星（文莱）公司。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告，供投资者查阅。

  备查文件：

  公司第三届董事会第十一次会议决议

  特此公告。

  北京东方新星石化工程股份有限公司

  董事会

  2016 年1月22日