证券时报多媒体数字报

  证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2016-006

  荣安地产股份有限公司

  第九届董事会2016年第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  荣安地产股份有限公司第九届董事会2016年第一次临时会议通知于2016年1月29日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2016年2月1日以通讯方式召开。公司董事会成员共9名，实际参加表决董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。会议形成如下决议：

  一致审议通过《关于宁波荣居置业有限公司竞拍宁波火车东站潘火地段JD13-04-02地块的议案》：

  详细内容请见与本公告同日披露的《关于购买土地使用权的公告》。

  会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  荣安地产股份有限公司董事会

  二○一六年二月二日

  证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2016-007

  荣安地产股份有限公司

  关于购买土地使用权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、交易概述

  公司控股子公司宁波荣居置业有限公司于2016年1月28日在宁波市鄞州区公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，以475,667,280元的价格竞得宁波市火车东站潘火地段JD13-04-02地块的国有建设用地使用权。

  上述交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  根据《公司章程》，公司及公司控股子公司通过公开竞拍方式购买经营性土地（不含通过合作方式实质上取得土地经营权），涉及交易金额在公司最近一期经审计总资产的5%以下，由董事长审批决定；涉及交易金额在公司最近一期经审计总资产的30%以下，由董事会审议决定。董事会授权经营层先行参加土地投标或竞买活动，待竞拍成功后报董事会审议批准。

  鉴于本次宁波荣居置业有限公司竞拍标的的成交金额达到公司最近一期经审计总资产的7.25%，且公司12个月内累计竞拍标的的成交金额（含本次交易）已达到公司最近一期经审计总资产的10%，公司于2016年2月1日召开第九届董事会2016年第一次临时会议审议通过了上述事项。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、标的介绍

  宁波市火车东站潘火地段JD13-04-02地块位于浙江省宁波市鄞州区潘火街道殷家坑村，东至沧海路，南至永达路，西至百宁街，北至用地界线：

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  三、付款方式

  根据签订的《国有建设用地使用权成交确认书》，宁波荣居置业有限公司须在2016年2月4日前与宁波市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。

  上述成交土地款，公司将根据签订的《国有建设用地使用权出让合同》支付，所需资金全部为本公司自有资金。

  四、对本公司的影响及风险提示

  上述交易可增加公司土地储备37,278平方米，有利于进一步稳定和提升公司未来的经营业绩，保障公司实现可持续发展。公司将根据有关规定并结合市场需求规划上述土地的开发利用方案。

  本次竞拍是公司经营管理层根据当前市场状况并充分考虑风险因素而进行投资决策的，但由于房地产项目开发周期较长，以及受宏观政策调控等不确定因素影响，公司存在上述项目不能达到预期收益的风险。

  五、备查文件

  1、宁波市招投标统一平台国有建设用地使用权成交确认书

  2、第九届董事会2016年第一次临时会议决议

  特此公告。

  荣安地产股份有限公司董事会

  二○一六年二月二日