证券时报多媒体数字报

  证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2016－001

  债券代码：122121 债券简称：11日照港

  债券代码：122289 债券简称：13日照港

  日照港股份有限公司

  第五届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  2016年1月25日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件向董事、监事、高管人员发出第五届董事会第十一次会议的通知和会议资料，拟审议的关联交易事项已取得独立董事的事前认可。2016年2月1日，公司以通讯方式召开会议，应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

  （一）关于增加公司经营范围的议案

  表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

  根据经营需要，公司拟在经营范围中增加: 市场营销策划等。

  公司经营范围拟调整为：“码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、仓储服务；为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等港口拖轮服务；港口机械、设施、设备租赁维修经营；为船舶提供岸电、淡水供应等船舶港口服务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务。（有效期限以许可证为准）。电力、机电设备及零配件、劳保用品、橡胶制品、五金、办公用品、金属材料、水泥、木材的销售；港区内通信设施维护、维修服务；污水处理；市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

  具体调整内容最终以山东省工商行政管理局核准为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  （二）关于修改《公司章程》的议案

  表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

  具体情况详见《日照港股份有限公司关于修改公司章程公告》（临2016-003号）。

  本议案需提交股东大会审议。

  （三）关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案

  表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

  该议案涉及本公司与关联方之间的关联交易，关联董事杜传志、蔡中堂、尚金瑞回避了表决。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  关联交易情况详见《日照港股份有限公司关联交易公告》（临2016-004号）。

  （四）关于召开2016年第一次临时股东大会的议案

  表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

  董事会同意将上述第一、二项议案提交股东大会审议，会议具体安排另行通知。

  特此公告。

  日照港股份有限公司董事会

  二○一六年二月二日

  证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2016－002

  债券代码：122121 债券简称：11日照港

  债券代码：122289 债券简称：13日照港

  日照港股份有限公司

  第五届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  2016年1月25日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件向监事、高管人员发出第五届监事会第十一次会议的通知和会议资料。2016年2月1日，公司以通讯方式召开会议，应参会监事7人，实际参会监事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

  （一）关于增加公司经营范围的议案

  表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

  （二）关于修改《公司章程》的议案

  表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

  （三）关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案

  表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

  （四）关于召开2016年第一次临时股东大会的议案

  表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

  本次会议审议的第一、二项议案已由公司董事会提交2016年第一次临时股东大会审议，会议具体安排另行通知。

  特此公告。

  日照港股份有限公司监事会

  二○一六年二月二日

  证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2016－003

  债券代码：122121 债券简称：11日照港

  债券代码：122289 债券简称：13日照港

  日照港股份有限公司

  关于修改公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2016年2月1日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。为便于公司未来经营业务的开展及企业发展需要，公司拟对经营范围进行调整，并对《公司章程》相关条款进行修订。具体修改内容如下：

  原《公司章程》中：

  “第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：

  码头和其他港口设施服务；在港区内从事货物装卸、仓储服务；为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等港口拖轮服务；港口机械、设施、设备租赁维修经营；为船舶提供岸电、淡水供应等船舶港口服务（有效期限以许可证为准）；因特网接入（有效期限以许可证为准）；机电设备及零配件、劳保用品、橡胶制品、五金、办公用品、金属材料、水泥、木材的销售；港区内通信设施维护、维修服务；污水处理；从事购、售电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

  拟修改为：

  “第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：

  码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、仓储服务；为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等港口拖轮服务；港口机械、设施、设备租赁维修经营；为船舶提供岸电、淡水供应等船舶港口服务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务。（有效期限以许可证为准）。电力、机电设备及零配件、劳保用品、橡胶制品、五金、办公用品、金属材料、水泥、木材的销售；港区内通信设施维护、维修服务；污水处理；市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

  以上修订内容以山东省工商行政管理局最终核准的经营范围为准。

  特此公告。

  日照港股份有限公司董事会

  二○一六年二月二日

  证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2016－004

  债券代码：122121 债券简称：11日照港

  债券代码：122289 债券简称：13日照港

  日照港股份有限公司关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2016年2月1日，日照港股份有限公司（本公告中称“本公司”、“公司”）以通讯方式召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》。关联交易的情况如下：

  一、关联交易概述

  近期，经公开招标，山东港湾建设集团有限公司（以下简称“山东港湾”）中标了本公司部分港口工程项目。根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定，山东港湾中标并承建本公司的工程项目构成了关联交易。

  本公司与山东港湾之间因中标项目拟签署的部分关联交易合同单项金额较小，但累计金额已达到并超过公司最近一期经审计净资产的0.5%，按照规定将关联交易事项提交公司董事会审议。本公告所述关联交易事项无需提交股东大会审议批准。

  二、关联方介绍

  （一）关联方关系介绍

  山东港湾系本公司控股股东——日照港集团有限公司（以下简称“日照港集团”）的全资子公司，日照港集团及其一致行动人合计持有本公司42.50%的股权。

  本公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于关联方，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。

  （二）关联方基本情况

  山东港湾始建于1993年，注册资本金9.5亿元，法定代表人匡立平。

  主要经营范围为：土石方爆破、水下炸礁与拆除工程；压力管道安装；起重机械安装、维修；港口设施维修经营；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；港口与航道工程施工；房屋建筑工程、钢结构工程、地基与基础工程、公路路基工程、市政公用工程施工；预拌商品混凝土、预制构件生产；建筑设备安装；机械设备租赁。

  山东港湾具有港口与航道工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级、机电安装工程施工总承包贰级，钢结构工程专业承包壹级、地基与基础工程专业承包壹级、防腐保温工程专业承包贰级、铁路工程施工总承包叁级、公路工程施工总承包叁级、预拌商品混凝土专业贰级、土石方工程专业承包壹级等10余项资质。

  三、中标合同及金额

  ■

  四、合同主要内容

  （一）日照港岚山港区进境木材检疫除害处理区工程

  本工程建设熏蒸库24个，单个熏蒸库尺寸（净尺寸）为长33.5m，宽14m，高3.5m；熏蒸库中间建设单层设备间，框架结构，建筑面积358㎡；熏蒸库东侧建设两层的控制中心，框架结构，建筑面积约670㎡；及围墙、道路、堆场、水电暖配套设施等。

  （二）日照港石臼港区西区件杂货库工程施工合同

  本工程总建筑面积21,754.25㎡,为单层钢结构仓库。结构形式钢梁为倒三角管桁架钢结构、钢柱为圆钢管柱，建筑物檐口高度为12m，最大钢结构跨度54m。本工程建筑尺寸：东西长200.5m、南北宽108.5m。

  （三）日照港石臼港区西区候工服务楼工程施工合同

  本工程包含建设候工服务楼及室外配套设施。

  候工服务楼：建筑面积约为6300.78㎡,建筑层数五层，结构形式为框架结构；东西长度为79.7m，南北宽为39.9m，建筑高度为19.1m。

  室外配套：场地硬化3453㎡、连锁块铺装9008㎡、新建自行车棚146.9㎡、路缘石720m、新建半实体围墙293m、新建防腐简易棚234㎡、新建修车台344㎡、新建洗车台139㎡，洗车高台20㎡、新建沉淀池12㎡、外理公司易流态业务简易平房66㎡、主楼南侧平房306㎡及相应的绿化施工。

  （四）日照港石臼港区货场道路改造工程-港西十五路、港西十一路改造工程施工合同

  本工程包括港西十五路改造工程和港西十一路改造工程两个部分。

  港西十五路改造工程：道路总改造面积8948㎡，其中港西十五路（8-10路段）7316㎡（拆除34cm砼面层和25cm水泥稳定土），港西十一路与港西十八路交叉口1632㎡（拆除30cm厚砼面层），均恢复沥青混凝土面层；拆除原排水沟55.5m；新建排水沟3m。

  港西十一路改造工程：道路总改造面积28438㎡，其中恢复沥青路面27966㎡。

  （五）日照港石臼港区货场道路改造(东1#东2#泊位前沿堆场、东11#泊位后方维修通道改造)工程施工合同

  本工程包含日照港石臼港区东1#东2#泊位前沿堆改造工程和东11#泊位后方维修通道工程两个部分。

  东1#东2#泊位前沿堆场改造工程：10575㎡堆场改造，10套门机插板坑拆除并按原做法制作安装，新建排水沟228米等工程。

  东11#泊位后方维修通道改造工程：道路总长289.5米，本工程道路拆除原有混凝土面层及联锁块面层后进行硬化。硬化结构为钢筋混凝土面层，总面积为2586.1㎡。新建排水沟共281.5米等工程。

  五、定价依据

  上述关联交易均以市场价格为基础，依据招标结果确定中标方及合同金额。合同的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。

  六、关联交易事项的审议情况

  （一）董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：关联交易能够以市场价格为基础，采取社会公开招投标定价，定价公开、公平。关联交易资料齐全，程序合法、有效，能够保证定价公允，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

  （二）第五届董事会第十一次会议审议通过了该项关联交易议案。关联董事杜传志、蔡中堂、尚金瑞均回避了对该议案的表决。

  （三）该事项在提交董事会审议前已得到独立董事的事前认可。独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司根据上述关联交易累计签署金额将其提交董事会审议，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定。在议案审议时，关联董事回避了对相关议案的表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。上述关联交易事项能促进公司未来可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

  （四）第五届监事会第十一次会议审议通过了该项关联交易议案。

  （五）该议案无需提交股东大会审议批准。

  七、合同签署情况

  公司将根据后续建设需要，与山东港湾签署相应的施工合同。

  八、备查文件目录

  （一）第五届董事会第十一次会议决议；

  （二）第五届监事会第十一次会议决议；

  （三）董事会关联交易控制委员会对关联交易的书面审核意见；

  （四）独立董事关于关联交易的事前认可函；

  （五）独立董事关于关联交易的独立意见。

  特此公告。

  日照港股份有限公司董事会

  二○一六年二月二日