证券时报多媒体数字报

  证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2016-011

  威海广泰空港设备股份有限公司

  第五届董事会第十三次临时会议决议

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次临时会议于2016年1月28日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。

  2、会议于2016年2月1日以通讯表决的方式召开。

  3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

  4、会议由董事长李光太先生主持，公司3名监事收悉全套会议资料。

  5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经过对公司实际情况及相关事项进行逐项核查和谨慎论证后，本次非公开发行股票方案调整后，公司仍符合非公开发行股票的条件。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  2、逐项审议了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》。

  由于国内证券市场环境发生了较大变化，为推进公司本次非公开发行股票工作，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，公司拟对本次非公开发行A股股票方案之定价基准日、发行价格、发行数量进行调整。

  （一）审议通过了《发行价格及定价原则》

  本次非公开发行的定价基准日调整为本次非公开发行的发行期首日。

  本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的股票发行底价将作相应调整。

  本次非公开发行的最终发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会与保荐机构（主承销商）按《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定以竞价方式确定。

  表决结果为：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。

  （二）审议通过了《发行数量》

  本次非公开发行股票的数量不超过（含）3,000.00万股，最终发行股数以本次非公开发行募集资金总额（不超过（含）54,000万元）除以发行价格确定，并以中国证监会核准的发行数量为准。公司将提请股东大会授权董事会根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

  若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。

  表决结果为：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  3、审议通过了《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》。

  根据调整后的发行方案，现对公司《2015年度非公开发行A股股票预案》进行相应调整。

  具体内容详见2016年2月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

  表决结果：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  4、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会定于2016年2月17日14:00在公司会议室召开2016年第二次临时股东大会。

  具体内容详见2016年2月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2016-013）。

  表决结果：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。

  特此公告。

  威海广泰空港设备股份有限公司董事会

  2016年2月2日

  证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2016-012

  威海广泰空港设备股份有限公司

  第五届监事会第九次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次临时会议于2016年1月28日以书面及电子邮件的方式发出通知。

  2、2016年2月1日，在公司三楼会议室，以现场表决方式召开。

  3、会议应到监事3名，实到监事3名。

  4、会议由监事会主席罗丽主持。

  5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经过对公司实际情况及相关事项进行逐项核查和谨慎论证后，本次非公开发行股票方案调整后，公司仍符合非公开发行股票的条件。

  表决结果为：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  2、逐项审议了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》。

  （一）审议通过了《发行价格及定价原则》

  本次非公开发行的定价基准日调整为本次非公开发行的发行期首日。

  本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的股票发行底价将作相应调整。

  本次非公开发行的最终发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会与保荐机构（主承销商）按《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定以竞价方式确定。

  表决结果为：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

  （二）审议通过了《发行数量》

  本次非公开发行股票的数量不超过（含）3,000.00万股，最终发行股数以本次非公开发行募集资金总额（不超过（含）54,000万元）除以发行价格确定，并以中国证监会核准的发行数量为准。公司将提请股东大会授权董事会根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

  若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。

  表决结果为：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  3、审议通过了《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》。

  根据调整后的发行方案，现对公司《2015年度非公开发行A股股票预案》进行相应调整。

  具体内容详见2016年2月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

  表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  威海广泰空港设备股份有限公司监事会

  2016年2月2日

  证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2016-013

  威海广泰空港设备股份有限公司

  关于召开2016年第二次临时

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会。2016年2月1日公司第五届董事会第十三次临时会议，以9票同意决议召开股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

  4、会议召开的日期、时间：2016年2月17日（星期三）下午14：00

  网络投票时间为：2016年2月16日—2016年2月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年2月16日下午15:00至2016年2月17日下午15:00的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年2月3日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  7、会议地点：山东省威海市黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室。

  二、会议审议事项

  （一）议案名称

  1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

  2、逐项审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》；

  2.1、《发行价格及定价原则》；

  2.2、《发行数量》；

  3、审议《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》；

  特别说明：

  1、议案2的各项子议案需逐项审议表决；

  2、议案1-3为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。；

  3、议案1-3属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

  （二）披露情况

  议案1-3已经公司第五届董事会第十三次临时会议审议通过，详细内容请参见公司2016年2月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

  三、会议登记方法

  1、登记时间：2016年2月15日-2月16日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；

  2、登记地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室；

  3、登记办法：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年2月16日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1、会议联系人：王海兵、鞠衍巍

  电话：0631-3953335

  传真：0631-3953451

  地址：山东省威海市环翠区黄河街16号

  邮编：264200

  2、参会人员的食宿及交通费用自理。

  六、备查文件

  1、提议召开本次股东大会的第五届董事会第十三次临时会议决议。

  特此公告。

  威海广泰空港设备股份有限公司董事会

  2016年2月2日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票代码：362111。

  2.投票简称：“广泰投票”。

  3．投票时间：2016年2月17日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“广泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依次类推。详见下表：

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。详见下表：

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年2月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  威海广泰空港设备股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年2月17日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）：        受托人签名：

  委托人身份证号：          受托人身份证号：

  委托人持股数：           委托人股东帐户号：

  委托日期：  年 月 日

  ■

  证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2016-014

  威海广泰空港设备股份有限公司

  关于调整2015年度非公开发行股票

  定价基准日的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度非公开股票事宜已经公司第五届董事会第九次临时会议及2015年第四次临时股东大会审议通过。

  根据公司2015年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》，综合考虑公司及资本市场的实际状况，经公司第五届董事会第十三次临时会议审议通过，决定对公司2015年度非公开发行股票方案中的定价基准日进行调整，并相应调整发行价格及发行数量。

  涉及该议案有关内容调整情况如下：

  一、定价原则及发行价格

  1、调整前

  本次非公开发行股票的定价基准日为第五届董事会第九次临时会议决议公告日（2015年9月30日），发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）的90%，即发行价格不低于27.73元/股。

  最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，由董事会与保荐机构（主承销商）按《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定以竞价方式确定。

  若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行底价将作相应调整。

  2、调整后

  本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。

  本次非公开发行股票发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）的90%。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行底价将作相应调整。最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，由董事会与保荐机构（主承销商）按《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定以竞价方式确定。

  二、发行数量

  1、调整前

  本次非公开发行股票的数量不超过（含）2,150万股（最终以中国证监会核准的发行数量为准）。公司将提请股东大会授权董事会根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

  若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。

  2、调整后

  本次非公开发行股票的数量不超过（含）3,000.00万股，最终发行股数以本次非公开发行募集资金总额（不超过（含）54,000万元）除以发行价格确定，并以中国证监会核准的发行数量为准。公司将提请股东大会授权董事会根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

  若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。

  本次调整事宜尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议批准。

  针对上述调整，公司编制了《2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  特此公告。

  威海广泰空港设备股份有限公司董事会

  2016年2月2日