证券时报多媒体数字报

  证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2016-临006

  广东冠豪高新技术股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年2月1日

  (二)股东大会召开的地点：广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长黄阳旭先生主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事11人，出席8人，其他董事因工作原因无法出席本次会议；

  2、 公司在任监事3人，出席2人，另一名监事因工作原因无法出席本次会议；

  3、 公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、 议案名称：《关于选举张强为公司第六届董事会董事的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：《关于续聘公司2015年度内控审计机构的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  本次议案均以普通决议通过。

  三、律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

  律师：钟节平、范瑞林

  2、 律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  广东冠豪高新技术股份有限公司

  2016年2月2日

  证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2016-临008

  广东冠豪高新技术股份有限公司

  关于子公司对外投资的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为促进广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）产业升级，加快新产业的拓展速度，公司将以全资子公司北京冠豪科技发展有限公司（以下简称“北京冠豪”）作为平台开拓互联网彩票业务。

  2015年8月15日，北京冠豪与珠海民生中彩信息技术有限公司（以下简称“珠海民生”）签订了附条件生效的《投资合作协议》，双方拟共同出资设立北京诚通中彩信息科技有限公司（以下简称“诚通中彩”），其中北京冠豪出资6,000万元人民币，占诚通中彩注册资本的60%。公司已就该事项在上海证券交易所网站上进行了披露。

  2016年2月1日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司北京冠豪参与投资设立北京诚通中彩信息科技有限公司相关事宜的议案》，同意北京冠豪与珠海民生签订的投资合作协议，并授权公司经营管理层全权负责诚通中彩相关事宜。

  一、诚通中彩基本情况

  公司名称：北京诚通中彩信息科技有限公司

  公司类型：有限责任公司

  注册资本：人民币10,000万元

  注册地：北京市西城区广安门外大街180号2号楼

  经营范围：技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询；销售文化用品、办公设备、机械设备、电子产品、金属材料、建筑材料、五金交电、汽车配件、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）；接受金融机构委托从事金融信息技术外包；接受金融机构委托从事金融知识流程外包；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；经济信息咨询；企业管理；企业管理方面的技术培训。

  股权结构：北京冠豪持有60%股权，珠海民生持有40%股权。

  二、投资合作协议的主要内容

  1、注册资本金

  诚通中彩注册资本为：10,000万元人民币，其中：

  北京冠豪出资6,000万元人民币，占注册资本的60%；

  珠海民生出资4,000万元人民币，占注册资本的40%。

  注册资本将分两期缴纳：

  诚通中彩成立时，北京冠豪和珠海民生分别缴纳其全部出资额的20%（即共计人民币2,000万元，其中北京冠豪认缴1,200万元，珠海民生认缴800万元）。

  诚通中彩成立后1年内，北京冠豪和珠海民生分别缴纳其全部出资额的80%（即共计人民币8,000万元）。

  2、增资。诚通中彩因经营发展需要增加注册资本金时，北京冠豪和珠海民生双方均同意增加，并及时出具股东会决议。

  3、利润分配。根据诚通中彩的股东会决议，进行利润分配。诚通中彩在利润分配时，由北京冠豪和珠海民生双方按股权及实际出资额进行利润分配。各方实际出资额不到位或不按出资时间缴付出资的部分不参与利润分配。

  4、经营期限。诚通中彩的经营期限为五十年，始于诚通中彩营业执照签发之日，期满后经双方协商并经审批机关批准可以延长。

  5、董事会安排。诚通中彩董事会成员为3人，北京冠豪推荐2名，珠海民生推荐1名。随着诚通中彩规模的扩大，经双方协商同意，可以适当增加董事人数。

  6、争议解决。北京冠豪和珠海民生双方一致同意凡因执行本协议所发生的或与本协议有关，或者与诚通中彩关联的双方间的一切争议或者纠纷，双方应尽量通过相互理解、友好协商加以解决；通过协商不能解决时，仅向北京仲裁委员会仲裁解决，仲裁费用由败诉方承担。

  7、协议生效。本协议由北京冠豪、珠海民生法定代表人（董事）或其授权代表签字并加盖各方公章后，在下述条件全部满足时(以最后一个条件的满足日为生效日)生效：

  （1）北京冠豪董事会或股东大会批准本次投资合作；

  （2）珠海民生股东会批准本次投资合作；

  （3）如需获得相关政府部门审批的，需已获得该等政府部门的批复。

  三、对外投资对上市公司的影响

  该对外投资事项有利于公司拓展新业务，促进公司产业升级，进一步提升公司盈利能力，促进公司可持续发展。

  公司及相关方将积极推进诚通中彩相关事宜。

  特此公告。

  广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

  二○一六年二月二日

  证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2016-临007

  广东冠豪高新技术股份有限公司

  第六届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十六次会议于2016年2月1日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议通知及会议材料于2016年1月27日以邮件的形式送达，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司副董事长黄阳旭先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  （一）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

  经审议，董事会选举张强先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满时止。

  （二）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于增补公司董事会战略决策委员会委员的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》、《董事会战略决策委员会议事规则》的有关规定，董事会增补张强先生为公司第六届董事会战略决策委员会委员并担任主任委员，任期至本届董事会届满时止。

  第六届董事会战略决策委员会成员如下：

  主任委员：张强

  委员：李方、刘来平、李耀、宋衍蘅

  （三）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于全资子公司北京冠豪参与投资设立北京诚通中彩信息科技有限公司相关事宜的议案》

  经审议，董事会同意公司全资子公司北京冠豪科技发展有限公司于2015年8月15日与珠海民生中彩信息技术有限公司签订的附条件生效的《投资合作协议》，共同出资设立北京诚通中彩信息科技有限公司。并授权公司经营管理层全权负责相关事宜。

  详情请查看公司于2016年2月2日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于子公司对外投资的进展公告》（公告编号：2016-临008）。

  特此公告。

  广东冠豪高新技术股份有限公司

  董事会

  二○一六年二月二日