证券时报多媒体数字报

  证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2016-016

  喜临门家具股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年2月1日

  (二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）A楼国际会议厅

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议由董事长陈阿裕先生主持，会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事7人，出席4人，公司董事周伟成、独立董事何元福、陈悦天因工作原因未能亲自出席会议；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书杨刚出席了本次会议；公司部分高管列席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  上述议案均获得本次股东大会审议通过。议案1、2对中小投资者的表决情况进行了单独计票

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

  律师：吕崇华、童跃萍

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  喜临门家具股份有限公司

  2016年2月2日

  证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-017

  喜临门家具股份有限公司

  关于非公开发行股票申请文件

  反馈意见回复的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153097号）（以下简称“《反馈意见》”，详见本公司2015年12月22日的公告，公告编号：2015-084）。2016年1月12日公司向中国证监会提交了《喜临门家具股份有限公司关于延期提交公司非公开发行股票申请文件反馈意见书面回复的申请》，回复时间延期至2016年2月18日前（详见本公司2016年1月10日的公告，公告编号：2016-002）。

  公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了回复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上披露的《喜临门家具股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2 个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

  公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准。公司董事会将根据中国证监会对本次非公开发行审批的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  喜临门家具股份有限公司董事会

  二○一六年二月二日

  证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-018

  喜临门家具股份有限公司关于

  近五年来未被证券监管部门和证券

  交易所采取监管措施或处罚的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）自2012年7月17日首发上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。

  现因公司申请非公开发行A股股票事项，根据《喜临门家具股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》（中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书153097号）要求，将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况、相应整改措施及整改效果公告如下：

  经自查，最近五年以来公司不存在被中国证监会、中国证监会浙江证监局和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况。

  特此公告。

  喜临门家具股份有限公司董事会

  二○一六年二月二日