证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：２０１６年２月１日

  （二）股东大会召开的地点：济南市经十路１０７７７号东楼２９楼第三会议室

  （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  会议由公司董事长王学德先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  １、公司在任董事１２人，出席９人，独立董事郑东先生、周建先生、汪安东先生因工作原因未出席本次会议；

  ２、公司在任监事３人，出席２人，监事于乐川先生因工作原因未出席本次会议；

  ３、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  １、议案名称：关于拟出售中节能万润股份有限公司部分股票的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  （二）关于议案表决的有关情况说明

  无

  三、律师见证情况

  １、本次股东大会鉴证的律师事务所：山东齐鲁律师事务所

  律师：韩军先生、陈凯先生

  ２、律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

  四、备查文件目录

  １、鲁银投资２０１６年第一次临时股东大会决议；

  ２、山东齐鲁律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司２０１６年第一次临时股东大会法律意见书。

  鲁银投资集团股份有限公司

  2016年2月1日