证券时报多媒体数字报

  证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2016－09

  獐子岛集团股份有限公司

  关于办公地址变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  为进一步提升运营效率、降低管理费用，公司已于2016年1月4日召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整组织架构的议案》。现根据董事会决议及相关事项的落实情况，公司决定自2016年2月2日起，将总部办公区域由大连万达中心27~28层调整压缩至大连万达中心27层，公司联系电话、传真、电子邮箱保持不变，现将相关事项公告如下：

  公司办公地址：大连市中山区港兴路6号大连万达中心写字楼27层

  邮政编码：116001

  投资者关系联系电话：0411- 39016969

  投资者关系传真号码：0411- 39989999

  投资者关系电子邮箱：touzizhe@zhangzidao.com

  上述办公地址自公告之日起正式启用，敬请广大投资者注意。

  特此公告

  獐子岛集团股份有限公司董事会

  2016年2月2日

  证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2016－10

  獐子岛集团股份有限公司

  第五届董事会第三十六次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议，于2016年1月25日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于2016年2月2日上午9时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

  会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于对外投资暨关联交易的议案》。

  议案全文详见公司于2016年2月3日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2016—11）。

  公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见公司于2016年2月3日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》（公告编号：2016—12）。

  特此公告

  獐子岛集团股份有限公司董事会

  2016年2月3日

  证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2016－11

  獐子岛集团股份有限公司

  关于对外投资暨关联交易的公告

  项目公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对其持股49%的参股子公司大连翔祥食品有限公司（以下简称“翔祥食品”）进行同比例增资，公司拟增加出资642.880万美元，增资后对翔祥食品的持股比例仍为49%。翔祥食品经股东增资后注册资本由430万美元增加至1,742万美元。

  2、关联关系

  因本公司高级管理人员邹建先生担任翔祥食品的董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，本次对外投资构成关联交易事项。

  3、董事会审议情况

  公司于2016年2月2日召开第五届董事会第三十六次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司以自筹资金642.88万美元向翔祥食品进行增资的事宜。独立董事就本次对外投资暨关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需经股东大会的批准。

  本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、标的公司其他投资方介绍

  1、双日（中国）有限公司

  注册地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号院22号楼第8层；

  企业类型：有限责任公司（外国法人独资）；

  注册资本：6000 万美元；

  法定代表人：后藤政郎；

  经营范围：批发（非实物方式）预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）等。

  双日（中国）有限公司持有翔祥食品20.4%股权。

  2、双日株式会社

  注册国家：日本；

  法定地址：日本东京都千代田区内幸町二丁目1番1号；

  注册资本：1603.39亿日元；

  法定代表人：加濑丰；

  主营业务：商品买卖及进出口业、制造加工及承包业（包括研究开发）、农林水产业（耕作、畜产、育林、制材、渔捞、水产养殖业等）等。

  双日株式会社持有翔祥食品30.6%股权。

  三、投资标的大连翔祥食品有限公司基本情况

  1、基本信息

  注册地址：辽宁省大连保税区IC-54；

  企业类型：有限责任；

  注册资本：430万美元；

  法定代表人：邹建；

  经营范围：水产品加工、仓储、国际贸易（涉及行政许可，凭许可证经营）***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  目前股权结构为：

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  2、财务状况

  截止2014年12月31日，翔祥食品经审计资产总额为6,268.63万元、负债总额为10.6万元、净资产为 6,258.03万元，2014年度营业收入为12,662.60万元，净利润为1,025.24万元。

  截止2015年9月30日，翔祥食品未经审计资产总额为6,708.51万元、负债总额为224.26万元、净资产为 6,484.25万元，2015年1-9月营业收入为9,451.25万元；净利润为586.22万元。

  3、本次增资后股权结构情况

  本次增资完成后，股权结构为：

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  四、增资协议的主要内容

  增资协议就三方增资金额及比例、缴付期及缴付金额、违约责任等条款进行了规定。

  五、本次增资的定价原则

  经各方协商一致确定：本公司本次与翔祥食品其它股东同比例对翔祥食品进行增资，增资后各自的股权比例不变。

  六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、投资目的

  翔祥食品主要业务为金枪鱼加工及原鱼销售，目前金枪鱼销售占中国国内市场份额第一，出口日本份额居中国国内出口企业前列。通过本次增资，将进一步扩大翔祥食品加工产能及冷库容量，提高优质原料采购稳定性和工厂开工率，满足国内及日本市场销售需求，从而提升翔祥食品竞争实力与盈利能力。

  2、存在的风险及应对措施

  主要风险：被投资企业可能因政策环境、市场环境发生未可预期或不可抗拒事件而未能实现预期收益的风险。

  应对措施：翔祥食品已进行了主要客户沟通等市场调研及营销策略规划工作，国内外市场份额稳定增长的条件基本具备；根据超低温冷库的功能，公司将进一步关注其他品种的拓展机会，应对金枪鱼业务不足的潜在风险。

  3、对公司的影响

  作为翔祥食品的股东，公司自2003年投资翔祥食品开始至本公告日，累计获得现金分红约占初始投资额的87%。增资完成后，翔祥食品的加工能力、仓储能力及市场开拓能力会得到进一步提升，巩固其在国内及日本的金枪鱼市场地位，稳步提升其盈利能力。公司一方面将继续获得稳定的股权回报，另一方面将加强公司与翔祥食品的协同效应，增加公司其他产品在日本市场的销售。

  七、备查文件

  1、獐子岛集团股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议；

  2、《大连翔祥食品有限公司增资协议》。

  特此公告

  獐子岛集团股份有限公司

  董事会

  2016年2月3日