证券时报多媒体数字报

  证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-008

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  2015年年度业绩快报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本公告所载2015年年度财务数据仅为初步核算数据，已经哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

  一、2015年度主要财务数据和指标

  单位：元

  ■

  注：1、上述数据以合并报表数据填列；

  2、公司根据财政部《企业会计准则解释第7号》，对上年同期基本每股收益进行了追溯调整及列示。

  二、经营业绩和财务状况情况说明

  1、经营业绩说明

  报告期内，公司存量业务保持平稳的增长，并通过协同整合、外延并购、合作代理等方式，进一步扩充了公司产品梯队及业务规模，使得公司营业收入、营业利润、利润总额和净利润方面有了较快的增长，具体情况如下：

  （1）公司进一步加强市场开发，鹿瓜多肽、注射用头孢米诺钠、氯吡格雷等基础产品保持了稳定增长，为公司业绩增长奠定了基础；

  （2）公司对以前年度并购获得的产品安脑丸（片）、葡萄糖酸锌钙口服溶液、注射用磷酸肌酸纳进行了协同整合，上述产品实现快速增长，已成为支撑公司业绩的重要组成部分；

  （3）公司继续通过外延并购、合作代理等方式拓宽产品线，银杏达莫注射液、注射用12种复合维生素、注射用黄芪多糖、氯化钾缓释片、维铁缓释片以及茶碱缓释片、醋酸钙片等品种成为公司新的盈利增长点；

  报告期内，公司新增了生物医药研发费用、新业务管理费用，同时，利息费用大幅增长，一定程度上影响了2015年的净利润增幅。

  2、财务状况说明

  报告期内，公司总资产较本报告期初增长69.64%，主要原因是：

  （1）公司先后收购了山西普德药业股份有限公司100%股权、上海华拓医药科技发展有限公司1.14%股权，并将上述并购资产纳入公司合并范围；

  （2）公司留存收益的增加及预留限制性股票的实施。

  三、与前次业绩预计的差异说明

  本业绩快报披露的经营业绩与2015年10月27日《公司2015年第三季度报告》披露的2015年度业绩预计不存在差异。

  四、备查文件

  1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

  2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

  特此公告。

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年二月三日

  证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-009

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  关于2015年年度利润分配及

  资本公积金转增股本预案的预披露公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  2016年2月2日下午收市后，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司（以下简称“恒世达昌”）及实际控制人、董事长朱吉满分别向公司董事会提交了《关于2015年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议》、《承诺书》。为了充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，现将预案具体内容公告如下：

  一、利润分配方案基本情况

  （一）利润分配方案的具体内容

  ■

  （二）利润分配方案的合法性、合规性

  该预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》，能够达到中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》的最低现金分红比例要求，具备合法性、合规性及合理性。按该预案进行分配后，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

  （三）利润分配方案与公司成长性的匹配性

  鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，控股股东提出的预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，可以增加公司股票的流动数量，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果；兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

  二、提议人、公司持股 5%以上股东及董事、监事及高级管理人员持股变动情况及未来减持计划

  （一）利润分配方案披露前6个月内的持股变动情况

  2015年6-9月，公司控股股东、董事长朱吉满通过信托计划累计增持公司股票10,926,798股，占公司总股本的1.49%。（详见2015年10月27日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的2015-135号公告《2015年第三季度报告正文》。）

  除上述情形外，截至本公告日前6个月，持股5%以上股东及董事、监事及高级管理人员不存在其他持股变动情况。

  （二）利润分配方案披露后6个月内的减持计划

  截至本公告披露日，公司尚未收到持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员拟在未来6个月内有减持意向的通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

  三、其他说明

  （一）董事会接到控股股东的提议及实际控制人朱吉满先生的承诺后，董事朱吉满、王东绪、杨红冰、国磊峰、刁秀强（共计5位，占董事会成员总数的1/2以上）对该预案进行了审慎评估，并达成一致意见：公司控股股东提议的预案充分考虑了公司未来持续稳定的发展以及广大投资者的合理诉求及利益，可以增加公司股票的流动数量，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，不存在损害《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于权益分配的相关规定。上述5位董事同意预案内容并书面承诺在董事会审议上述议案时投赞成票。

  公司实际控制人朱吉满先生承诺在公司股东大会审议上述议案时，其控制的恒世达昌及一致行动人Yu Heng International Investments Corporation（誉衡国际投资有限公司）、Oriental Keystone Investment Corporation（健康科技投资有限公司）投赞成票。

  （二）在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，按照公司内幕信息知情人管理制度相关规定进行了登记，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  四、相关风险提示

  本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由 732,807,450股增加至 2,198,422,350股，按新股本摊薄计算，公司 2014 年度基本每股收益为 0.20元/股，归属于上市公司股东的每股净资产为 1.37元。

  本预案仅为公司控股股东的提议，尚未提交公司董事会及股东大会审议，最终以董事会审议并经股东大会批准通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  （一）提议人控股股东签字盖章的《关于2015年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议》；

  （二）实际控制人、董事长朱吉满及其他董事签字确认的《承诺书》。

  特此公告。

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年二月三日