证券时报多媒体数字报

  证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2016-010

  大连华锐重工集团股份有限公司

  第三届董事会第三十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十六次会议于2016年1月29日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2016年2月2日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，发出会议表决票9份，实际收到董事表决回函9份，公司董事全部出席会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长宋甲晶先生主持。

  会议审议并一致通过《2016年度投资计划》。

  公司2016年计划投资16,666万元，其中：

  1.建设项目及生产能力完善投资16,416万元。

  2.为加快澳大利亚市场拓展，增强在澳项目的售后服务能力，公司下属全资子公司大连华锐重工国际贸易有限公司拟在澳大利亚投资设立全资子公司大连华锐重工国际（澳大利亚）有限公司(暂定名),注册资本10万澳元（约合人民币50万元）。

  3.为充分发挥校企合作优势，搭建海工装备技术研发与拓展平台，加快推进海工装备业务发展，公司拟由全资子公司大连海威发展有限责任公司与大连海事大学共同投资设立大连海大重工海工研究院有限公司（暂定名），注册资本500万元人民币。其中大连海事大学出资300万元，持股比例60%；公司出资200万元，持股比例40%。

  上述对外投资设立公司具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  大连华锐重工集团股份有限公司

  董 事 会

  2016年2月3日

  证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2016-011

  大连华锐重工集团股份有限公司

  关于全资子公司拟投资设立

  澳大利亚公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：大连华锐重工国际（澳大利亚）有限公司（暂定名）；

  ●公司出资金额：10万澳元；

  ●重要风险提示：澳大利亚的政策、法律体系、商业环境与国内存在较大区别，存在经营管理及市场变化等方面的不确定因素带来的风险和挑战。敬请广大投资者注意投资风险。

  一、对外投资概述

  1.根据公司国际化发展战略需要，为加快澳大利亚市场拓展，增强在澳项目售后服务能力，公司下属全资子公司大连华锐重工国际贸易有限公司拟在澳大利亚投资设立全资子公司大连华锐重工国际（澳大利亚）有限公司（以下简称"澳大利亚公司"），注册资本10万澳元（约合人民币50万元）。

  2.上述投资事项业经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过。根据《公司章程》的规定，本次投资事项无需经过股东大会批准。

  3.本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

  二、投资主体介绍

  1.公司名称：大连华锐重工国际贸易有限公司

  2.注册地址：辽宁省大连市西岗区八一路169号

  3.注册资本：20,000万元

  4.法定代表人：邵长南

  5.企业类型：有限责任公司

  6.经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（见资格证）；经营进料加工和"三来一补"业务；经营对销贸易和转口贸易；机电设备设计、安装（凭资质证经营）。

  三、投资标的基本情况

  1.公司名称

  英文名称：Dalian Huarui Heavy Industry International(Australia) Pty Ltd.

  中文名称：大连华锐重工国际（澳大利亚）有限公司。

  2.公司性质：有限责任公司

  3.注册地址：澳大利亚帕斯

  4.注册资本：10万澳元。

  5.资金来源及出资方式：大连华锐重工国际贸易有限公司以自有资金出资。

  上述信息具体以所在地工商登记注册为准。

  四、合同的主要内容

  公司下属全资子公司大连华锐重工国际贸易有限公司拟在澳大利亚投资设立全资子公司大连华锐重工国际（澳大利亚）有限公司，占投资总比例的100%。

  五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1.对外投资的目的

  设立澳大利亚公司有利于公司国际化经营布局，加快澳大利亚市场拓展，增强在澳项目售后服务能力，提升公司产品销售和服务功能，推进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场的最新信息,促进公司可持续发展。

  2.存在的风险

  澳大利亚的政策、法律体系、商业环境与国内存在较大区别，存在经营管理及市场变化等方面的不确定因素带来的风险和挑战。公司将会以不同的对策和措施控制和化解风险，力争获得良好的投资回报。

  3.对公司的影响

  本次对外投资使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。若未来项目顺利实施则能进一步增强和提升公司的竞争力和盈利能力。

  六、备查文件

  公司第三届董事会第三十六次会议决议。

  特此公告

  大连华锐重工集团股份有限公司

  董 事 会

  2016年2月3日

  证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2016-012

  大连华锐重工集团股份有限公司

  关于全资子公司拟投资设立

  海工装备技术公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：大连海大重工海工研究院有限公司（暂定名）；

  ●公司出资金额：人民币200万元；

  ●重要风险提示：本次投资存在技术研发及成果转化难以达到预期的风险及经营管理和市场变化等方面的不确定因素带来的运营风险。敬请广大投资者注意投资风险。

  一、对外投资概述

  1.为充分发挥校企合作优势，搭建海工装备技术研发与拓展平台，加快推进海工装备业务发展，公司拟由下属全资子公司大连海威发展有限责任公司（以下简称"海威发展"）与大连海事大学共同投资设立大连海大重工海工研究院有限公司，注册资本500万元人民币。其中大连海事大学出资300万元，持股比例60%；海威发展出资200万元，持股比例40%。

  2.上述投资事项业经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过。根据《公司章程》的规定，本次投资事项无需经过股东大会批准。

  3.本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

  二、合作双方基本情况

  1.大连海事大学

  大连海事大学（原大连海运学院）是交通运输部所属的全国重点大学，是中国著名的高等航海学府，是被国际海事组织认定的世界上少数几所"享有国际盛誉"的海事院校之一。是我国第一所通过ISO9001质量管理体系认证和国家港务监督局与挪威船级社（DNV）质量管理体系认证的大学；学校拥有航海模拟实验室、轮机模拟实验室等100余个教学科研实验室，拥有2艘远洋教学实习船。

  大连海事大学设有19个教学科研机构，其中交通运输装备与海洋工程学院，设置材料科学与工程、机械设计制造及其自动化、土木工程、救助与打捞工程、船舶与海洋工程5个本科专业，拥有交通行业重点实验室（船机修造工程实验室）、公路工程重点实验室和辽宁省高校重点实验室。学院具有较强的科研实力，承担国家高技术研究发展计划、国家重点基础研究发展计划课题、国家自然科学基金、教育部、交通部、辽宁省、大连市科研项目以及港航等企事业单位委托项目；多项研究成果获省部科技进步奖、发明创造奖等，为交通科技发展及企业科技进步做出了重要贡献。

  2.海威发展

  公司名称：大连海威发展投资有限责任公司

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  住所：辽宁省大连经济技术开发区辽河东路92号-2

  法定代表人：田长军

  成立日期：2015年10月29日

  注册资本：人民币2,000万元

  经营范围：股权投资及咨询，项目投资及咨询，财务咨询，经济信息咨询，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  三、投资标的基本情况

  1.公司名称：大连海大重工海工研究院有限公司

  2.公司性质：有限责任公司

  3.注册地址：大连高新园区

  4.注册资本：500万元人民币。

  5.资金来源及出资方式：大连海事大学以自有资金出资300万元，占注册资本的60%；海威发展以自有资金出资200万元，占注册资本的40%。

  6.拟定经营范围：海洋工程和船用装备及关键部件为对象，系统研发相关设计理论和方法、制造技术和工艺、试验测试等技术研发、技术咨询、技术转让和推广、技术培训、软件开发、产品开发与设计等。

  上述信息具体以所在地工商登记注册为准。

  四、合同的主要内容

  公司下属全资子公司海威发展与大连海事大学共同出资设立大连海大重工海工研究院有限公司，注册资本500万元人民币，其中大连海事大学以现金出资300万元，持股比例60%；海威发展出资200万元，持股比例40%。

  五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1.对外投资的目的

  本次拟由全资子公司与大连海事大学合作投资设立海工装备技术公司，旨在发挥校企合作优势，通过公司的产业制造能力与大连海事大学研发能力的优势互补、资源互用，搭建公司海工装备技术研发与拓展的平台，加快推进公司海工装备业务发展。

  2.存在的风险

  本次投资存在技术研发及成果转化难以达到预期的风险及经营管理和市场变化等方面的不确定因素带来的运营风险。公司将会积极采取有效措施控制和化解风险，确保实现预期目标，获得良好的投资回报。

  3.对公司的影响

  本次对外投资使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。若未来项目顺利实施，则有利于促进公司在海工装备领域的业务发展，进一步增强和提升公司的竞争力和盈利能力。

  六、备查文件

  公司第三届董事会第三十六次会议决议。

  特此公告

  大连华锐重工集团股份有限公司

  董事会

  2016年2月3日