证券时报多媒体数字报

  证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2016-007

  百洋产业投资集团股份有限公司

  第二届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议通知于2016年1月30日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2016年2月2日在公司会议室以现场表决方式召开，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长孙忠义先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。经公司5名董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过了以下议案：

  一、审议并通过了《关于筹划重大资产重组事项申请停牌继续延期的议案》

  公司正在筹划重大资产重组事项，该事项尚存在不确定性，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2015年12月2日因筹划重大资产重组事项开市起停牌。

  （一）本次重大资产重组的基本情况

  公司拟通过发行股份方式购买江西华太药业有限公司100%股份，并向不超过十名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套融资金额不超过本次拟购买资产交易价格的100%。公司实际控制人拟通过直接或间接的方式参与本次交易。

  （二）公司申请延期复牌的原因

  因本公司筹划的重大资产重组涉及的资产、业务、财务等各方面核查工作量较大，且恰逢春节等节假日，相关中介机构尚在积极开展工作，对拟收购公司的审计、评估工作仍在继续。同时，本次重组涉及的交易合同尚在协商过程中。截至目前，公司尚无法确定2016年3月1日前是否可以披露重大资产重组预案或报告书。因此，公司拟向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌。

  （三）关于本次重大资产重组事项已完成的工作

  自公司股票停牌以来，公司积极推进本次重大资产重组的有关工作，与相关各方就本次重大资产重组方案和程序进行了讨论，聘请了相关中介机构开展尽职调查工作，并与交易对方沟通、协商交易合同及有关安排。截至目前，拟收购公司的审计、评估工作及交易合同的协商工作正在进行中。

  （四）关于本次重大资产重组需进一步开展的工作

  继续停牌期间，公司将协调包括江西华太药业有限公司股东在内的相关方配合本次交易的各方中介机构，尽快完成审计、评估工作及交易合同的商议及签署程序。

  同时，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

  （五）后续停牌安排

  公司董事会将在相关工作完成以后召开董事会，审议本次重大资产重组的相关议案并披露重组预案或者报告书。

  鉴于该事项仍存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌至2016年5月1日，并将本次议案提交公司股东大会审议。若本议案未经公司股东大会审议通过，公司将终止筹划重大资产重组事项，公司股票将于股东大会召开次日起复牌，并承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司申请延期复牌后仍未能在上述期限内披露重大资产重组预案或者报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向深交所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组事项公告后恢复交易。

  公司独立董事发表了《关于筹划重大资产重组事项申请停牌继续延期涉及关联交易的事前认可意见》。关联董事孙忠义、蔡晶对本议案回避表决，由其他3名非关联董事对本议案进行表决。

  表决结果：全体非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  二、 审议并通过了《关于召开2016 年第一次临时股东大会的议案》

  公司董事会一致同意以2016年2月19日为股权登记日，于2016年2月26日下午14：30在南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室召集2016年第一次临时股东大会，审议《关于筹划重大资产重组事项申请停牌继续延期的议案》。

  《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。

  表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票；表决通过。

  特此公告。

  百洋产业投资集团股份有限公司董事会

  二〇一六年二月二日

  证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2016-008

  百洋产业投资集团股份有限公司

  关于召开2016年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定和要求，经百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开2016年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

  一、会议基本情况

  1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会；

  2、股东大会的召集人：公司董事会；

  3、会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第二十九次会议决议，公司将于2016年2月26日召开2016年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；

  4、会议方式：采取现场投票表决方式和网络投票方式相结合行使表决权；

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在“5、会议召开日期和时间”中注明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

  5、会议召开日期和时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年2月26日星期五下午14:30

  （2）网络投票时间为：2016年2月25日-2015年2月26日

  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月26日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月25日15:00至2016年2月26日15:00期间的任意时间。

  6、现场会议召开地点：广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室；

  7、股权登记日：2016年2月19日。

  8、出席对象：

  1）截止2016年2月19日下午收市交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  2）公司董事、监事及高级管理人员；

  3）公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于筹划重大资产重组事项申请停牌继续延期的议案》；

  有关具体内容详见公司2016年2月2日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》上发布的公司《第二届董事会第二十九次会议决议公告》。

  根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

  三、现场会议的登记方法：

  1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请首先进行电话确认。）

  2、登记时间：2016年2月24日、2016年2月25日9:00-11:30,14:30-17:00

  3、登记地点及联系方式：公司证券部

  通讯地址：广西南宁高新技术开发区高新四路9号

  邮政编码：530004

  联系电话：0771-3210585

  传真：0771-3212021

  联系人：欧顺明、李逢青

  4、登记和表决时提交文件的要求

  自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

  法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

  上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补充完整。

  四、 参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项：

  1、会议联系方式：

  联系人：欧顺明、李逢青；

  电话：0771-3210585；传真：0771-3212021；

  地址：广西南宁高新技术开发区高新四路9号；

  2、会议费用：

  本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费及其他各项费用自理。

  特此公告。

  百洋产业投资集团股份有限公司董事会

  二〇一六年二月二日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362696

  2、投票简称：百洋投票

  3、投票时间：2016年2月26日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

  4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“百洋投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

  ■

  （4） 在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表决意见对应“委托股数”一览表

  ■

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （7） 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  7、投票举例

  如某股东对本议案投赞成票，其申报如下：

  ■

  如某股东对本议案投反对票，其申报如下：

  ■

  如某股东对本议案投弃权票，其申报如下：

  ■

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1、投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年2月25日15:00至2016年2月26日15:00的任意时间。

  2、股东身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1） 申请服务密码的流程：登陆http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2） 激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （1） 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”中选择“百洋股份2016年第一次临时股东大会投票”。

  （2） 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

  （3） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  （4） 确认并发送投票结果。

  附件二：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席百洋产业投资集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票（如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  注：

  1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

  2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”。 每个议案的表决均为单选，多选、涂改无效。

  3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人证券账户号码：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托书有效期限： 委托日期：