证券时报多媒体数字报

  证券代码：002240 证券简称：威华股份 编号：2016-014

  广东威华股份有限公司2016年

  第二次（临时）股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  3、本次股东大会中，3项议案均以特别决议的方式获得通过。

  一、会议召开情况

  （一）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  （二）召开时间

  1、 现场会议时间：2016年2月16日（星期二）下午15:00。

  2、网络投票时间：2016年2月15日-16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月16日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年2月15日下午15:00至2月16日下午15:00期间的任意时间。

  （三）现场会议召开地点：深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼大会议室

  （四）会议召集人：公司董事会

  （五）会议主持人：受公司全体董事委托华如先生主持本次会议

  会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  （一）出席会议的总体情况

  本次股东大会出席会议股东及股东委托代理人共15人，代表公司有表决权股份140,894,577股，占公司股份总数的28.7127%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  （二）现场出席会议情况

  出席现场会议的股东及股东委托代理人共7人，代表公司有表决权股份140,810,474股，占公司股份总数的28.6956%。

  （三）网络投票情况

  通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东8人，代表公司有表决权股份84,103股，占公司总股份的0.0171%。

  （四）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席/列席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  出席本次会议的股东以现场记名投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过以下议案：

  （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》。

  表决结果：

  同意140,854,374股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9715%；

  反对38,603股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0274%；

  弃权1,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0011%。

  本项议案获得出席会议的股东(包括股东代理人)有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。

  该项议案具体内容详见2016年1月22日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广东威华股份有限公司章程修正案》（2016年1月21日）和《广东威华股份有限公司章程》（2016年1月修订）。

  （二）审议通过《关于补选公司第五届董事会董事候选人的议案》。

  以累积投票方式，选举王天广先生、张江峰先生和周祎先生为公司第五届董事会非独立董事，具体表决结果如下：

  1、选举王天广先生为非独立董事，表决结果：获得选举票数140,831,225股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9550%，选举通过；

  2、选举张江峰先生为非独立董事，表决结果：获得选举票数140,819,827股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9469%，选举通过；

  3、选举周祎先生为非独立董事，表决结果：获得选举票数140,819,825股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9469%，选举通过。

  （三）审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

  以累积投票方式，选举陈潮先生、丘运良先生和祝函先生为公司第五届董事会独立董事，具体表决结果如下：

  1、选举陈潮先生为独立董事，表决结果：获得选举票数141,003,214股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0771%，选举通过；

  2、选举丘运良先生为独立董事，表决结果：获得选举票数141,003,212股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0771%，选举通过；

  3、选举祝函先生为独立董事，表决结果：获得选举票数140,461,451股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6926%，选举通过。

  上述独立董事候选人均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第五届董事会独立董事。

  以上6名董事任期至公司第五届董事会届满，自本次股东大会决议通过之日起生效。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  以上董事（含独立董事）简历详见公司2016年1月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东威华股份有限公司第五届董事会第十七次（临时）会议决议暨股票复牌的公告》（威华股份2016-006临时公告）。

  四、律师出具的法律意见

  广东广信君达律师事务所邓传远律师和周其俊律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。经验证，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。

  五、备查文件

  （一）公司2016年第二次（临时）股东大会决议；

  （二）广东广信君达律师事务所《关于广东威华股份有限公司2016年第二次（临时）股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  广东威华股份有限公司

  董事会

  二○一六年二月十六日

  证券代码：002240 证券简称：威华股份 编号：2016-015

  广东威华股份有限公司

  第五届董事会第十八次（临时）会议

  决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  （一）会议通知的发出时间和方式：2016年2月4日以通讯及电子邮件方式送达。

  （二）会议召开时间、地点和方式：2016年2月16日下午，在深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼会议室以现场表决方式召开。

  （三）会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

  （四）会议召集人、主持人和列席人员：董事王天广先生召集并主持本次会议。

  （五）会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。公司董事会一致同意选举王天广先生为公司第五届董事会董事长，任期至公司第五届董事会届满。

  （二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会成员的议案》，具体内容如下：

  1、选举王天广先生、周祎先生、陈潮先生为战略委员会成员，任期至第五届董事会届满，其中王天广先生为主任委员；

  2、选举丘运良先生、华如先生和陈潮先生为审计委员会成员，任期至第五届董事会届满，其中丘运良先生为主任委员；

  3、选举祝函先生、王天广先生和丘运良为薪酬和考核委员会成员，任期至第五届董事会届满，其中祝函先生为主任委员；

  4、选举陈潮先生、祝函先生和张江峰先生为提名委员会成员，任期至第五届董事会届满，其中陈潮先生为主任委员。

  （三）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于独立董事津贴的议案》。公司董事会提议支付3名独立董事津贴10万元/年（含税），并同意提交公司股东大会审议通过。

  3名独立董事就该项议案发表独立意见：一致同意该项议案。

  三、备查文件

  （一）《公司第五届董事会第十八次（临时）会议决议》；

  （二）《独立董事关于第五届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  广东威华股份有限公司

  董事会

  二○一六年二月十六日

  附件： 王天广先生简历

  王天广，男，1973年生，中国籍，无永久境外居留权，北京大学国际经济系毕业，注册会计师、律师。1996年-1997年，深圳万科财务顾问公司工作；1998年-2007年，深圳证监局工作；2007年12月至2008年12月，银河证券深圳投行部总经理，2009年1月2012年1月，西南证券股份有限公司总裁助理兼投行总部总经理；2012年2月至2016年1月，任长城证券股份有限公司副总裁。

  截至本公告出具日，王天广先生未持有公司股份，与公司的董事、监事及 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。